نفى المدعون العامون في قضية محفظة الساموراي انتهاك قاعدة برادي. ووفقًا لرسالة أُرسلت اليوم إلى المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك، ذكر المدعون أنهم لم يحجبوا أي أدلة تبرئ المتهم.
كما حث المدعون العامون في الرسالة القاضي على رفض أي طلب من ساموراي لعقد جلسة استماع متأخرة لمناقشة الكشف المتأخر عن المعلومات الرئيسية التي حصلوا عليها من شبكة مكافحة الجرائم المالية قبل عامين.
في وقت سابق من الأسبوع، أرسلت شركة ساموراي رسالة إلى القاضي، تزعم فيها أنها علمت أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قد tron إلى أن محفظة ساموراي لا تعمل كشركة لتحويل الأموال. وذكرت الشركة في رسالتها أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى طبيعة المنتج غير الخاضعة للوصاية، وذلك خلال نقاش دار بين بعض أعضاء شبكة مكافحة الجرائم المالية والمدعين العامين في 23 أغسطس/آب 2023.
ينفي المدعون العامون انتهاك قاعدة برادي في قضية محفظة الساموراي
ظهرت هذه المعلومات الجديدة بعد أن قدم الدفاع طلبًا استنادًا إلى قاعدة برادي . سُميت هذه القاعدة نسبةً إلى قضية برادي ضد ماريلاند أمام المحكمة العليا، والتي جرت عام ١٩٦٣. أرست هذه القضية قاعدة برادي، التي تنص على وجوب تقديم الأدلة التي تُبرئ المتهم إلى الدفاع لاستخدامها كجزء من الإجراءات القانونية الواجبة. في هذه القضية، شعر الدفاع بأن الأدلة قد أُخفيت، مما استدعى عقد جلسة استماع جديدة.
كذلك، ولأن إحدى التهمتين الموجهتين لمطوري محفظة ساموراي هي التآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، فقد رأى البعض أن هذه المعلومات الجديدة قد تكون سبباً كافياً لإسقاط القضية برمتها. مع ذلك، ذكر المحققون في رسالتهم صراحةً أنهم لا ينوون إسقاط القضية، كما أنهم يرون أن الدفاع لا يملك أي أساس قانوني للمطالبة بجلسة استماع جديدة.
"لا يوجد أساس لعقد جلسة استماع، ولا يوجد ما يستدعي التصحيح: فالكشف بحد ذاته يُظهر أن الحكومة لم تنتهك مبدأ برادي"، هذا ما ذكره المدعون في رسالتهم. "لقد كشفت الحكومة عن جميع المراسلات الجوهرية المعروفة بين فريق الادعاء وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قبل أشهر من جلسات ما قبل المحاكمة والمحاكمة نفسها". وأضاف المدعون أنهم يرغبون في المضي قدمًا في القضية، مشيرين إلى أنهم سيضيفون تهمة ثانية، وهي التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.
ذكروا في رسالتهم أن ساموراي ساعد في غسل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات إجرامية مصدرها مصادر مشبوهة، بما في ذلك أسواق الإنترنت المظلم غير القانونية مثل سيلك رود وهيدرا ماركت. وأضافوا أنهم قاموا بتحويل أموال مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني وحاسوبي، ومخططات لسرقة أموال ضحاياهم، بما في ذلك التصيد الاحتيالي وغيره من المخططات للاحتيال على العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي.
يقلل المدعون من أهمية المعلومات الواردة من اتصالات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)
وذكر المدعون أيضاً أن حقيقة كشفهم مؤخراً عن اتصالاتهم مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لا علاقة لها بالقضية، مضيفين أن الكثير من السلوك المنسوب إليهم لا يعتمد على لوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
قللوا من أهمية التفاصيل التي شاركها موظفو شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) الذين تحدثوا إلى المدعين العامين. وقد تحدث كل من كيفن أوكونر، رئيس قسم الأصول الافتراضية والتقنيات الناشئة في قسم الإنفاذ والامتثال التابع لشبكة مكافحة الجرائم المالية، ولورينا فالينتي، الموظفة في قسم السياسات التابع للشبكة، مع المدعين العامين.
بحسب المدعين العامين، استندت مساهمة كل من أوكونور وفالينتي إلى إجراءاتهما الفردية، مشيرين إلى أنهما قدّما بالفعل "مراسلات بريد إلكتروني جوهرية بين فريق الادعاء وأعضاء شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) فيما يتعلق بمكالمة 23 أغسطس/آب 2023". وأضافوا: "لم يكن موظفو شبكة مكافحة الجرائم المالية يتحدثون نيابةً عن الشبكة، ولم يقدموا رأيها، ولم يكن لديهم أي فكرة عما ستقرره الشبكة إذا عُرض هذا السؤال على لجنة السياسات التابعة لها".
في القسم الأخير من الرسالة، نفى المدعون العامون انتهاك أي قواعد قانونية. وكتبوا: "يُظهر السجل أنه لم يكن هناك أي انتهاك لقاعدة برادي في هذه القضية. وقد أفصحت الحكومة عن محتوى هذه المحادثة غير الرسمية للدفاع قبل تقديم طلبات ما قبل المحاكمة، وقبل المحاكمة بنحو سبعة أشهر، استجابةً لطلب الحصول على هذه المعلومات. ولا يُطلب أي شيء آخر"
