- نفى المدعون في قضية محفظة ساموراى حجب الأدلة البريئة، مما يشكل انتهاكًا لقاعدة برايدى.
- يريد المدعون من القاضي رفض طلب الدفاع لعقد جلسة استماع متأخرة بشأن هذه المسألة.
- أضاف المدعون أن آراء الموظفين الذين تم مقابلتهم هي آراء شخصية ولن تؤثر على القضية.
أنكر المدعون في قضية محفظة ساموراي انتهاك قاعدة برادي. ووفقاً لرسالة أرسلت إلى المحكمة الاتحادية لمنطقة نيويورك الجنوبية (SDNY) تم تقديمها اليوم، ذكر المدعون أنهم لم يحتفظوا بأدلة بريئة.
في الرسالة، حث المدعون القاضي أيضاً على رفض أي طلب تقدم به ساموراي لعقد جلسة استماع متأخرة لمناقشة الإفصاح المتأخر عن معلومات رئيسية حصلوا عليها من FinCEN قبل عامين.
في وقت سابق من الأسبوع، أرسلت ساموراي رسالتها إلى القاضي، زاعمة أنها تعلمت أن مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) اقترح بشدة أن محفظة ساموراي لم تكن تعمل كعملية نقل أموال. في الرسالة، قالوا إن ذلك يعود بشكل أساسي إلى الطبيعة غير الاحتياطية للمنتج في مناقشة بين بعض أعضاء FinCEN والمدعين العامين في 23 أغسطس 2023.
مدعون ينكرون انتهاك قاعدة برادي في قضية محفظة ساموراي
ظهرت هذه المعلومات الجديدة بعد أن قدمت الدفاع طلب برادي. سُمي هذا الطلب باسم قضية برادي ضد ماريلاند التي حدثت في عام 1963. أسست القضية قاعدة برادي، التي ذكرت أنه يجب تقديم الأدلة البريئة للدفاع حتى يمكن استخدامها كجزء من الإجراءات القانونية الواجبة. في هذه القضية، شعر الدفاع أن الأدلة كانت مخفية، مما استدعى الحاجة إلى جلسة استماع جديدة.
أيضاً، بما أن أحد التهمتين الموجهتين لمطوري محفظة ساموراي هو التآمر لتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال، شعر بعض الناس أن هذه المعلومات الجديدة قد تكون سبباً لرفض القضية بأكملها. ومع ذلك، ذكر المحققون في الرسالة تحديداً أنهم لا ينوون إسقاط القضية. ويشعرون أيضاً أن للدفاع أساساً خاصاً لمطالبة جلسة استماع جديدة.
«لا يوجد أساس لجلسة استماع، ولا يوجد شيء يمكن علاجه: الإفصاح نفسه يظهر أن الحكومة لم تنتهك قاعدة برادي»، قال المدعون في الرسالة. «كشفت الحكومة عن جميع الاتصالات الجوهرية المعروفة بين فريق الادعاء وFinCEN قبل أشهر من حركات ما قبل المحاكمة والمحاكمة». وأضاف المدعون أيضاً أنهم يريدون المضي قدماً في القضية، مشيرين إلى أنهم سيضيفون تهمة ثانية، وهي التآمر لارتكاب غسل الأموال.
في رسالتهم، ذكروا أن ساموراي ساعدت في غسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الجنائية الناتجة عن مصادر مشبوهة، بما في ذلك أسواق الويب المظلم غير القانونية مثل سيلك رود وهيدرا ماركت. وأضافوا أيضاً أنهم نقلوا أموالاً مرتبطة بالاحتيال البريدي، والاحتيال الحاسوبي، والمخططات التي سلبت أموال ضحاياهم، بما في ذلك التصيد الاحتيالي ومخططات أخرى لخداع بروتوكولات التمويل اللامركزي المتعددة.
مدعون يقللون من أهمية الاتصالات مع FinCEN
ذكر المدعون أيضاً أن حقيقة أنهم كشفوا مؤخراً عن اتصالاتهم مع FinCEN لا صلة لها بالقضية، مضيفين أن جزءاً كبيراً من السلوك المجرم لا يعتمد على لوائح FinCEN.
قللوا من أهمية التفاصيل التي شاركها موظفو FinCEN الذين تحدثوا مع المدعين. تحدث كيفين أوكونر، رئيس قسم الأصول الافتراضية والتكنولوجيا الناشئة في قسم إنفاذ القانون والامتثال في FinCEN، ولورينا فالنتي، موظفة في قسم السياسات في FinCEN، مع المدعين.
وفقاً للمدعين، استندت مدخلات أوكونر وفالنتي إلى عملياتهما الفردية، مشيرين إلى أنهم قدموا بالفعل «مراسلات بريد إلكتروني جوهرية بين فريق الادعاء وأعضاء FinCEN تتعلق بمكالمة 23 أغسطس 2023». «لم يكن الموظفون الفرديون في FinCEN يتحدثون نيابة عن FinCEN، ولم يكونوا يقدمون رأي FinCEN، ولم يكن لديهم فكرة عما ستقرره FinCEN إذا طُرح هذا السؤال على لجنة سياسات FinCEN الخاصة بهم»، وأضافوا.
في القسم الأخير من الرسالة، أنكر المدعون انتهاك المعايير القانونية. «يظهر السجل أنه لم يكن هناك انتهاك لقاعدة برادي في هذه القضية»، كتب المدعون. «كشفت الحكومة عن محتويات هذه المحادثة غير الرسمية للدفاع قبل حركات ما قبل المحاكمة وبما يقارب سبعة أشهر قبل المحاكمة استجابةً لطلب للحصول على هذه المعلومات»، وأضافوا. «لا يتطلب الأمر أكثر من ذلك».
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
