Los fiscales del caso Samourai Wallet niegan haber violado la Regla Brady

Los fiscales del caso Samourai Wallet han negado haber violado la Regla Brady. Según una carta enviada hoy al Distrito Sur de Nueva York (SDNY), los fiscales mencionaron que no ocultaron pruebas exculpatorias.

En la carta, los fiscales también instaron al juez a rechazar cualquier solicitud de Samourai de una audiencia tardía para discutir la divulgación tardía de información clave que obtuvieron de la FinCEN hace dos años.

A principios de semana, Samourai envió su carta al juez, alegando que habían tenido conocimiento de que FinCEN habíatronque Samourai Wallet no operaba como una empresa de transferencia de dinero. En la carta, indicaron que esto se debía principalmente a la naturaleza no custodial del producto, en una conversación mantenida entre algunos miembros de FinCEN y los fiscales el 23 de agosto de 2023.

Los fiscales niegan haber violado la Regla Brady en el caso Samourai Wallet

Esta nueva información salió a la luz después de que la defensa presentara una moción Brady. Esta moción recibió su nombre del caso Brady contra la Corte Suprema de Maryland, ocurrido en 1963. El caso estableció la regla Brady, que estipulaba que las pruebas exculpatorias debían proporcionarse a la defensa para que pudieran utilizarse como parte del debido proceso. En este caso, la defensa consideró que las pruebas estaban ocultas, lo que obligó a una nueva audiencia.

Además, dado que uno de los dos cargos contra los desarrolladores de Samourai Wallet es conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, algunos consideraron que esta nueva información podría justificar la desestimación del caso. Sin embargo, en la carta, los investigadores mencionaron específicamente que no tienen intención de desestimar el caso. También consideran que la defensa no tiene fundamentos especiales para solicitar una nueva audiencia.

«No hay fundamento para una audiencia, ni nada que remediar: la propia divulgación demuestra que el gobierno no ha violado la doctrina Brady», afirmaron los fiscales en la carta. «El gobierno reveló todas las comunicaciones sustanciales conocidas entre el equipo de la fiscalía y FinCEN meses antes de las mociones previas al juicio y del juicio mismo». Los fiscales también añadieron que desean seguir adelante con el caso, señalando que incluirán un segundo cargo: conspiración para cometer lavado de dinero.

En su carta, mencionaron que Samourai ayudó a blanquear más de 100 millones de dólares de ganancias ilícitas provenientes de fuentes cuestionables, incluyendo mercados ilegales de la dark web como Silk Road e Hydra Market. También añadieron que transfirieron fondos asociados con fraudes electrónicos, fraudes informáticos y esquemas que robaron fondos a sus víctimas, incluyendo phishing y otros esquemas para defraudar a múltiples protocolos financieros descentralizados.

Los fiscales minimizan la información procedente de las comunicaciones de FinCEN

Los fiscales también mencionaron que el hecho de que recientemente revelaran su comunicación con FinCEN es irrelevante para el caso, y agregaron que gran parte de la conducta imputada no se basa en las regulaciones de FinCEN.

Minimizaron la importancia de los detalles compartidos por los empleados de FinCEN que hablaron con los fiscales. Kevin O'conner, jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnologías Emergentes de FinCEN, de la División de Cumplimiento y Aplicación de la Ley, y Lorena Valente, empleada de la División de Políticas de FinCEN, hablaron con los fiscales.

Según los fiscales, la información de O'Connor y Valente se basó en sus procesos individuales, señalando que ya habían proporcionado "correspondencia electrónica sustancial entre el equipo de la fiscalía y miembros de la FinCEN en relación con la llamada del 23 de agosto de 2023". "Los empleados de la FinCEN no hablaban en nombre de la FinCEN, no proporcionaban la opinión de la FinCEN y no tenían idea de lo que la FinCEN decidiría si esta cuestión se presentaba a su comité de políticas", añadieron.

En la sección final de la carta, los fiscales negaron haber violado las normas legales. "El expediente demuestra que no hubo violación de la Ley Brady en este caso", escribieron los fiscales. "El gobierno reveló el contenido de esta conversación informal a la defensa antes de las mociones previas al juicio y aproximadamente siete meses antes del juicio en respuesta a una solicitud de dicha información", añadieron. "No se requiere nada más"