Los fiscales del caso Samourai Wallet niegan violar la Regla Brady

Los fiscales en el caso Samourai Wallet han negado violar la regla Brady. Según una carta enviada al Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentada hoy, los fiscales mencionaron que no ocultaron evidencia exculpatoria.

En la carta, los fiscales también instaron al juez a denegar cualquier solicitud de Samourai para una audiencia tardía para discutir la divulgación tardía de información clave que obtuvieron de FinCEN hace dos años.

A principios de la semana, Samourai había enviado su carta al juez, alegando que habían aprendido que FinCEN había sugerido fuertemente que Samourai Wallet no actuaba como un negocio de transmisión de dinero. En la carta, dijeron que esto se debió principalmente a la naturaleza no custodial del producto en una discusión entre ciertos miembros de FinCEN y los fiscales el 23 de agosto de 2023.

Los fiscales niegan violar la Regla Brady en el caso Samourai Wallet

Esta nueva información salió a la luz después de que la defensa presentara una moción Brady. Esta moción lleva el nombre del caso del Tribunal Supremo Brady v. Maryland, que ocurrió en 1963. El caso estableció la regla Brady, que mencionaba que la evidencia exculpatoria debería proporcionarse a la defensa para que pueda ser utilizada como parte del debido proceso. En este caso, la defensa sintió que la evidencia estaba oculta, lo que causó la necesidad de una nueva audiencia.

Además, dado que uno de los dos cargos contra los desarrolladores de Samourai Wallet es conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, algunas personas sintieron que esta nueva información podría ser motivo para desestimar todo el caso. Sin embargo, en la carta, los investigadores mencionaron específicamente que no tienen intención de retirar el caso. También sienten que la defensa no tiene una base especial para exigir una nueva audiencia.

“No hay base para una audiencia, ni hay nada que remediar: la propia divulgación muestra que el gobierno no ha violado Brady”, afirmaron los fiscales en la carta. “El Gobierno divulgó todas las comunicaciones sustantivas conocidas entre el equipo de fiscalía y FinCEN meses antes de las mociones previas al juicio y del juicio”. Los fiscales también añadieron que quieren proceder con el caso, señalando que incluirán un segundo cargo, que es conspiración para cometer lavado de dinero.

En su carta, mencionaron que Samourai ayudó a lavar más de $100 millones de productos delictivos originados de fuentes cuestionables, incluyendo mercados ilegales de la dark web como Silk Road y Hydra Market. También añadieron que movieron fondos asociados con fraude por correo, fraude informático y esquemas que robaron fondos a sus víctimas, incluyendo phishing y otros esquemas para defraudar múltiples protocolos de finanzas descentralizadas.

Los fiscales minimizan la importancia de las comunicaciones con FinCEN

Los fiscales también mencionaron que el hecho de que hayan divulgado recientemente su comunicación con FinCEN es irrelevante para el caso, añadiendo que gran parte de la conducta acusada no depende de las regulaciones de FinCEN.

Minimizaron la importancia de los detalles compartidos por los empleados de FinCEN que hablaron con los fiscales. Kevin O’conner, Jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnología Emergente de FinCEN en la División de Aplicación y Cumplimiento, y Lorena Valente, una empleada de la División de Políticas de FinCEN, hablaron con los fiscales.

Según los fiscales, la opinión de O’Connor y Valente se basó en sus procesos individuales, señalando que ya habían proporcionado “correspondencia por correo electrónico sustantiva entre el equipo de fiscalía y miembros de FinCEN relacionada con la llamada del 23 de agosto de 2023”. “Los empleados individuales de FinCEN no estaban hablando en nombre de FinCEN, no estaban proporcionando la opinión de FinCEN, y no tenían idea de lo que FinCEN decidiría si esta pregunta se presentara a su comité de políticas de FinCEN”, añadieron.

En la sección final de la carta, los fiscales negaron violar normas legales. “El registro muestra que no hubo violación de Brady en este caso”, escribieron los fiscales. “El gobierno divulgó el contenido de esta conversación informal a la defensa antes de las mociones previas al juicio y aproximadamente siete meses antes del juicio en respuesta a una solicitud de esa información”, añadieron. “No se requiere nada más.”