사모라이 월렛 사건 검사들, 브래디 규칙 위반 부인

사모라이 월렛 사건의 검사들은 브래디 규칙 위반을 부인했습니다. 오늘 제출된 남부 뉴욕 연방지법(SDNY)으로 보내진 서한에 따르면, 검사들은 무죄 입증 증거를 숨기지 않았다고 언급했습니다.

서한에서 검사들은 사모라이가 2년 전 FinCEN으로부터 얻은 핵심 정보의 늦은 공시를 논의하기 위한 늦은 심문 요청을 판사가 거부할 것을 촉구했습니다.

이번 주 초, 사모라이는 서한을 판사에게 보내, 알아챘다고 주장했습니다. 사모라이 월렛이 송금 사업자로 활동하지 않았다고 FinCEN이 강력히 제안했다는 것입니다. 서한에서 그들은 2023년 8월 23일 특정 FinCEN 구성원들과 검사들 간의 논의에서 제품의 비 custodia적 성격 때문이라고 밝혔습니다.

사모라이 월렛 사건에서 검사들, 브래디 규칙 위반 부인

이 새로운 정보는 방어가 브래디 motions을 제출한 후에야 세상에 드러났습니다. 이 motion은 1963년에 발생한 브래디 대 메릴랜드 대법원 사건에서 이름을 따왔습니다. 이 사건은 브래디 규칙을 확립했으며, 이는 무죄 입증 증거가 방어 측에 제공되어 적법 절차의 일부로 사용되어야 한다고 명시했습니다. 이 사건에서 방어 측은 증거가 숨겨졌다고 느껴 새로운 심문을 요구했습니다.

또한, 사모라이 월렛 개발자에 대한 두 혐의 중 하나는 무면허 송금 사업을 공모하는 것이므로, 일부 사람들은 이 새로운 정보가 사건 전체를 기각할 근거가 될 수 있다고 느꼈습니다. 그러나 서한에서 수사관들은 사건을 기각할 의도가 없다고 명시했습니다. 또한 방어 측이 새로운 심문을 요구할 특별한 근거가 없다고 믿습니다.

“심문을 위한 근거도 없으며, 시정할 사항도 없습니다: 공시 자체는 정부가 브래디를 위반하지 않았음을 보여줍니다.”라고 검사들은 서한에서 밝혔습니다. “정부는 사전 motions 및 재판 개시 몇 달 전에 검사 팀과 FinCEN 간의 모든 알려진 실질적 소통을 공시했습니다.” 검사들은 또한 사안을 진행할 의사가 있으며, 자금 세탁 공모라는 두 번째 혐의를 포함할 것이라고 덧붙였습니다.

서한에서 그들은 사모라이가 실크로드와 하이드 마켓과 같은 불법 다크웹 마켓을 포함한 의문의 출처에서 발생한 1억 달러 이상의 범죄 수익을 세탁하는 데 도움을 주었다고 언급했습니다. 또한 그들은_wire fraud, 컴퓨터 사기, 그리고 피싱 및 기타 사기성 디파이 프로토콜로부터 자금을 훔친 사기에서 유래한 자금 이동을 추가했습니다.

검사들, FinCEN 소통의 중요성 축소

검사들은 최근 FinCEN과의 소통을 공시한 사실이 사건과 무관하다고 언급했으며, 기소된 행위의 대부분이 FinCEN 규정에 의존하지 않는다고 덧붙였습니다.

그들은 FinCEN 직원들이 검사들과 공유한 세부 정보의 중요성을 축소했습니다. Kevin O’conner는 집행 및 준수 부서의 가상 자산 및 신기술 섹션 책임자이며, Lorena Valente는 FinCEN 정책 부서의 직원으로, 둘 다 검사들과 소통했습니다.

검사들에 따르면, O’Connor와 Valente의 입력은 그들의 개별 프로세스에 기반한 것이었으며, 이미 “2023년 8월 23일 통화와 관련된 검사 팀과 FinCEN 구성원 간의 실질적인 이메일 소통”을 제공했다고 밝혔습니다. “FinCEN의 개별 직원들은 FinCEN을 대표하여 발언한 것이 아니며, FinCEN의 의견을 제공한 것도 아니며, 이 질문이 FinCEN 정책 위원회에 제시될 경우 FinCEN이 무엇을 결정할지에 대한 감각도 없었습니다.”라고 덧붙였습니다.

서한의 마지막 섹션에서, 검사들은 법적 규범 위반을 부인했습니다. “기록은 이 사건에서 브래디 위반이 없었음을 보여줍니다.”라고 검사들은 썼습니다. “정부는 사전 motions 및 재판 약 7개월 전에 이 비공식 대화의 내용을 방어 측에 공시했습니다.”라고 덧붙였습니다. “더 이상 요구할 사항이 없습니다.”