Россия начала продажу 1032,1 Bitcoin, изъятых в рамках дела хакерской организации Infraud

Агентство ТАСС сообщило, что Россия начала продажу Bitcoin, конфискованных в ходе расследования деятельности хакерской группы Infraud в 2023 году. Агентство уточнило, что перевод был инициирован Министерством финансов России, начиная с 10 миллионов долларов в биткоинах из 1032 конфискованных Bitcoin.

В стране также инициировали конфискацию имущества бывшего следственного комитета России Марата Тамбиева, включая мотоцикл Honda и недвижимость. Судебные приставы также признали, что оштрафовали Тамбиева на 500 миллионов рублей (почти 5 миллионов долларов) и лишили его звания майора.

Москва инициировала распродажу Bitcoin на фоне расследования деятельности хакерской группы Infraud

В прошлом году власти страны признали Тамбиева виновным в получении взятки от хакерской группы Infraud. Прокуратура также обнаружила сотни Bitcoinна компьютере и устройствах хранения данных бывшего следователя. Позже Тамбиев был признан виновным в получении 1032,1 BTC от хакерской группы и приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судебные приставы попытались ликвидировать все 1032,1 Bitcoin, но столкнулись со сложными юридическими препятствиями. Бывший следователь разделил цифровые активы на несколько частей, что потребовало от судебных приставов подачи отдельных судебных решений для предоставления Москве доступа к монетам. Судебные приставы сообщили, что Тамбиев хранил монеты на аппаратном криптокошельке Ledger Nano X. Прокуроры также предположили, что Тамбиев передал часть цифровых активов членам семьи, таким как его дядя Шагабан Кубанов, который также являлся соучастником.

В июле прошлого года Марина Одинцова, глава Кировского отделения Ассоциации юристов России, упомянула о резком росте случаев подкупа без использованияcash с применением криптовалюты и других активов в стране.

«В последнее время мы наблюдаем случаи использования криптовалюты в делах о взяточничестве. Криптовалюта — это сектор, наименее контролируемый государством. И tracпереводы, совершенные с использованием криптовалюты, крайне сложно. Однако это не невозможно»

~ Марина Одинцова, руководитель Кировского отделения Ассоциации юристов России.

Судебные приставы успешно убедили суд разрешить им продать криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов. Информационное агентство подтвердило , что «источник, знакомый с делом», сообщил, что прокуратура также планирует продать еще одну партию Bitcoin «на несколько миллионов рублей».

В ноябре 2024 года Генеральная прокуратура Российской Федерации также подала новый иск против Тамбиева, требуя передачи государству его остальной собственности. В иске подчеркивалось, что приобретение собственности Тамбиева также не было подтверждено. 

ТАСС сообщил, что источник, знакомый с делом, подтвердил, что среди имущества, которое прокуратура хотела перевести, были мотоцикл Honda, несколько объектов недвижимости в Московской области и биткоины на несколько миллионов рублей.

Суд вынес приговор Тамбиеву и его сообщникам за получение взяток

Ранее суд Балашихи приговорил бывшего следователя Следственного комитета России к 16 годам лишения свободы и оштрафовал его на 500 миллионов рублей. Суд также признал его бывшую подчиненную Кристину Ляховенко виновной в получении взяток и превышении полномочий. Ляховенко была приговорена к 9 годам лишения свободы за злоупотребление властью и фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

Суд также сообщил, что третий обвиняемый, Дмитрий Губин, бывший заместитель начальника Следственного отдела Центрального административного округа Тверского района Москвы, скрывался от правоохранительных органов.

В ходе расследования также выяснилось, что бывшие следователи вымогали взятку у членов хакерской группы Infraud Organization. В ходе расследования было отмечено, что организованная группа бывших следователей получила взятку в обмен на прекращение уголовного преследования Infraud Organization.

Хакерская группа Infraud сообщила о предполагаемой взятке в Федеральную службу безопасности и впоследствии была признана виновной в киберпреступлениях. Группа была приговорена к тюремному заключению на срок от двух с половиной до трех лет.

Это уголовное дело стало крупнейшим случаем взяточничестваdent истории Российской Федерации, поскольку бывшие следователи получили Bitcoin, эквивалентные 14 миллиардам рублей (около 137 миллионов долларов). Тамбиев заявил суду, что отклонил все предложения о сотрудничестве и признал себя виновным. Бывший следователь также защищал Ляховенко, называя её «ребенком и жертвой».