Россия начинает продажу 1032,1 биткоина, изъятых по делу хакерской организации Infraud

Информационное агентство ТАСС сообщило, что Россия начала продажу биткоинов, изъятых в ходе расследования 2023 года против хакерской группы Infraud. Агентство раскрыло, что Министерство финансов России инициировало перевод, начав с 10 миллионов долларов в эквиваленте BTC из 1032 конфискованных биткоинов.

Страна также инициировала арест имущества бывшего следователя Следственного комитета России Марата Тамбиева, включая мотоцикл Honda и объекты недвижимости. Судебные приставы также признали, что оштрафовали Тамбиева на 500 миллионов рублей (почти 5 миллионов долларов) и лишили его звания майора.

Москва инициирует продажу биткоинов по делу хакерской группы Infraud

Страна признала Тамбиева виновным в получении взятки от хакерской группы Infraud в прошлом году. Прокуроры по делу также обнаружили сотни биткоинов на компьютере и устройствах хранения бывшего следователя. Позже Тамбиев был признан виновным в получении 1032,1 BTC от хакерской группы и приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудники суда пытались ликвидировать все 1032,1 биткоина, но столкнулись со сложными юридическими препятствиями. Бывший следователь разделил цифровые активы на несколько частей, что потребовало от судебных приставов подачи отдельных судебных постановлений для предоставления Москве доступа к монетам. Приставы раскрыли, что Тамбиев хранил монеты на аппаратном кошельке Ledger Nano X. Прокуроры также предположили, что Тамбиев передал часть цифровых активов членам семьи, таким как его дядя Шагабан Кубанов, который также был соучастником.

В июле прошлого года Марина Одинова, глава Кировского отделения Ассоциации юристов России, упомянула резкий рост безналичного взяточничества с использованием криптовалюты и других активов в стране.

«Недавно мы видели, как криптовалюта участвует в делах о взяточничестве. Криптовалюта — это сектор, который меньше всего контролируется государством. И крайне сложно отслеживать переводы, сделанные с использованием крипто. Однако это не невозможно».

~ Марина Одинова, глава Кировского отделения Ассоциации юристов России.

Судебные приставы успешно убедили суд разрешить им продать криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов. Информационное агентство подтвердила сообщило, что «источник, знакомый с делом», раскрыл, что прокуроры также планируют продать еще одну партию биткоинов «стоимостью несколько миллионов рублей».

Генеральная прокуратура Российской Федерации также подала новый иск против Тамбиева в ноябре 2024 года, требуя передачи его другого имущества государству. В иске подчеркивалось, что приобретение имущества Тамбиева также не было подтверждено. 

ТАСС раскрыл, что источник, знакомый с делом, подтвердил, что имущество, которое прокуроры хотели передать, включало мотоцикл Honda, несколько объектов недвижимости в Московской области и BTC на сумму несколько миллионов рублей.

Суд приговаривает Тамбиева и его сообщников к получению взяток

Балашихинский суд России ранее приговорил бывшего следователя Следственного комитета России к 16 годам лишения свободы и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Суд также признал его бывшего подчиненного, Крисины Ляховенко, виновной в принятии взяток и превышении полномочий. Ляховенко была приговорена к 9 годам за злоупотребление властью и фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Суд также раскрыл, что третий обвиняемый, Дмитрий Губин, бывший заместитель начальника Следственного управления Центрального административного округа Московского района Тверского района, ушел в бега от правоохранительных органов.

Обвинение и результаты расследования также раскрыли, что бывшие следователи вымогали взятку у членов хакерской группы Infraud Organization. В выводах также отмечалось, что организованная группа бывших следователей получила взятку в обмен на прекращение уголовного преследования Infraud Organization.

Хакерская группа Infraud сообщила о предполагаемой взятке в Федеральную службу безопасности и позже была признана виновной в киберпреступлениях. Группе были вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок от двух с половиной до трех лет.

Уголовное дело стало крупнейшим инцидентом взяточничества в истории Российской Федерации, поскольку бывшие следователи получили биткоины на сумму, эквивалентную 14 миллиардам рублей (~137 миллионов долларов). Тамбиев заявил суду, что он отклонила все предложения о сотрудничестве и признал себя виновным. Бывший следователь также защищал Ляховенко и назвал ее «ребенком и жертвой».