L'agenzia di stampa TASS ha riferito che la Russia ha iniziato a vendere i Bitcoinsequestrati durante un'indagine del 2023 sul gruppo hacker Infraud. L'agenzia ha rivelato che il Tesoro russo aveva avviato il trasferimento, iniziando con 10 milioni di dollari in BTC dei 1.032 Bitcoinconfiscati.
Il Paese ha inoltre avviato il sequestro di proprietà dell'ex investigatore del Comitato Investigativo Russo Marat Tambiev, tra cui una motocicletta Honda e immobili. Gli ufficiali giudiziari hanno inoltre riconosciuto di aver inflitto a Tambiev una multa di 500 milioni di rubli (quasi 5 milioni di dollari) e di averlo privato del grado di maggiore.
Mosca avvia la vendita Bitcoin dal caso del gruppo hacker Infraud
Il Paese ha dichiarato Tambiev colpevole di aver ricevuto una tangente dal gruppo di hacker Infraud lo scorso anno. I pubblici ministeri del caso hanno anche trovato centinaia di Bitcoinsul computer e sui dispositivi di archiviazione dell'ex investigatore. Tambiev è stato successivamente dichiarato colpevole di aver ricevuto 1.032,1 BTC dal gruppo di hacker ed è stato condannato a 16 anni di carcere in una colonia penale di massima sicurezza.
Gli ufficiali del tribunale hanno cercato di liquidare l'intero ammontare di 1.032,1 Bitcoin, ma hanno dovuto affrontare complessi ostacoli legali. L'ex investigatore aveva suddiviso le risorse digitali in diverse quantità, il che ha richiesto agli ufficiali giudiziari di presentare sentenze separate per concedere a Mosca l'accesso alle monete. Gli ufficiali giudiziari hanno rivelato che Tambiev aveva conservato le monete su un portafoglio crittografico Ledger Nano X. I pubblici ministeri hanno anche ipotizzato che Tambiev avesse passato alcune risorse digitali a membri della famiglia, come suo zio, Shagaban Kubanov, anch'egli coimputato.
Nel luglio dello scorso anno, Marina Odintsova, responsabile della sezione di Kirov dell'Associazione degli avvocati russi, ha menzionato un forte aumento nel Paese delle tangenti noncash , effettuate tramite criptovalute e altri asset.
"Di recente abbiamo visto le criptovalute coinvolte in casi di corruzione. Le criptovalute sono il settore meno controllato dallo Stato. Ed è estremamente difficile traci trasferimenti effettuati utilizzando criptovalute. Tuttavia, non è impossibile."
~ Marina Odintsova, responsabile della sezione di Kirov dell'Associazione degli avvocati della Russia.
Gli ufficiali giudiziari sono riusciti a convincere un tribunale a consentire loro di vendere criptovalute per un valore di 10 milioni di dollari. L'agenzia di stampa ha confermato che "una fonte vicina al caso" aveva rivelato che i pubblici ministeri avevano in programma di vendere anche un ulteriore quantitativo di Bitcoin "per un valore di diversi milioni di rubli".
Nel novembre 2024, la Procura Generale della Federazione Russa ha inoltre intentato una nuova causa contro Tambiev, chiedendo che le sue altre proprietà fossero trasferite allo Stato. La causa ha evidenziato che anche l'acquisizione delle proprietà di Tambiev non era stata confermata.
La TASS ha rivelato che una fonte a conoscenza del caso ha confermato che i beni che i procuratori volevano trasferire includevano una motocicletta Honda, diverse proprietà immobiliari nella regione di Mosca e BTC per un valore di diversi milioni di rubli.
Il tribunale condanna Tambiev e i suoi soci per aver ricevuto tangenti
Il tribunale russo di Balashikha aveva precedentemente condannato l'ex investigatore del Comitato Investigativo Russo a 16 anni di carcere e gli aveva inflitto una multa di 500 milioni di rubli. Il tribunale ha inoltre ritenuto la sua ex subordinata, Kristina Lyakhovenko, colpevole di aver accettato tangenti e di aver abusato della propria autorità. Lyakhovenko è stata condannata a 9 anni di carcere per abuso di potere e falsificazione di prove e risultati di attività di ricerca operativa.
Il tribunale ha inoltre rivelato che il terzo imputato, Dmitry Gubin, ex vice capo del dipartimento investigativo del distretto amministrativo centrale del distretto Tverskoy di Mosca, si era nascosto alle forze dell'ordine.
I risultati dell'accusa e delle indagini hanno inoltre rivelato che gli ex investigatori avevano estorto una tangente ai membri del gruppo di hacker Infraud Organization. I risultati hanno inoltre evidenziato che il gruppo organizzato di ex investigatori ha ricevuto la tangente in cambio dell'archiviazione del procedimento penale contro Infraud Organization.
Il gruppo di hacker Infraud ha denunciato la presunta tangente al Servizio di Sicurezza Federale (FSS) ed è stato successivamente riconosciuto colpevole di reati informatici. Il gruppo è stato poi condannato a pene detentive da due anni e mezzo a tre anni.
Il procedimento penale è stato il più grande caso di corruzione dent storia della Federazione Russa, poiché gli ex investigatori hanno ricevuto Bitcoin equivalenti a 14 miliardi di rubli (circa 137 milioni di dollari). Tambiev ha dichiarato alla corte di aver respinto tutte le offerte di collaborazione e di essersi dichiarato colpevole. L'ex investigatore ha anche difeso Lyakhovenko, definendola "bambina e vittima".
