A agência de notícias TASS informou que a Rússia começou a vender os Bitcoinapreendidos durante uma investigação de 2023 sobre o grupo hacker Infraud. A agência revelou que o Tesouro russo iniciou a transferência, começando com US$ 10 milhões em BTC dos 1.032 Bitcoinconfiscados.
O país também iniciou o confisco de bens do ex-investigador do Comitê de Investigação da Rússia, Marat Tambiev, incluindo uma motocicleta Honda e imóveis. Os oficiais de justiça também confirmaram que multaram Tambiev em 500 milhões de rublos (quase US$ 5 milhões) e o destituíram de sua patente de major.
Moscou inicia venda massiva Bitcoin devido ao caso do grupo de hackers Infraud
No ano passado, o país considerou Tambiev culpado de receber suborno do grupo de hackers Infraud. Os promotores do caso também encontraram centenas de Bitcoinno computador e em dispositivos de armazenamento do ex-investigador. Posteriormente, Tambiev foi considerado culpado de receber 1.032,1 BTC do grupo de hackers e condenado a 16 anos de prisão em uma colônia penal de segurança máxima.
Os oficiais de justiça tentaram liquidar os 1.032,1 Bitcoinna íntegra, mas enfrentaram complexos obstáculos legais. O ex-investigador havia dividido os ativos digitais em várias quantias, o que exigiu que os oficiais de justiça apresentassem decisões judiciais separadas para conceder a Moscou acesso às moedas. Os oficiais revelaram que Tambiev havia armazenado as moedas em uma carteira criptográfica Ledger Nano X. Os promotores também sugeriram que Tambiev havia transferido alguns ativos digitais para membros da família, como seu tio, Shagaban Kubanov, que também era réu no processo.
Em julho do ano passado, Marina Odintsova, chefe da filial de Kirov da Associação de Advogados da Rússia, mencionou um aumento acentuado de subornos nãocash utilizando criptomoedas e outros ativos no país.
“Recentemente, temos visto criptomoedas envolvidas em casos de suborno. O setor de criptomoedas é o menos controlado pelo Estado. E é extremamente difícil tractransferências feitas com criptomoedas. No entanto, não é impossível.”
~ Marina Odintsova, chefe da filial de Kirov da Associação de Advogados da Rússia.
Os oficiais de justiça convenceram com sucesso um tribunal a autorizar a venda de US$ 10 milhões em criptomoedas. A agência de notícias confirmou que "uma fonte familiarizada com o caso" revelou que os promotores também planejavam vender um lote adicional de Bitcoin "avaliado em vários milhões de rublos".
Em novembro de 2024, a Procuradoria-Geral da Federação Russa também entrou com uma nova ação judicial contra Tambiev, exigindo a transferência de seus demais bens para o Estado. A ação destacou que a aquisição dos bens de Tambiev também não havia sido confirmada.
A agência TASS revelou que uma fonte familiarizada com o caso confirmou que os bens que os promotores queriam transferir incluíam uma motocicleta Honda, vários imóveis na região de Moscou e BTC no valor de vários milhões de rublos.
Tribunal condena Tambiev e seus associados por recebimento de subornos
O Tribunal de Balashikha, na Rússia, condenou anteriormente o ex-investigador do Comitê de Investigação da Rússia a 16 anos de prisão e o multou em 500 milhões de rublos. O tribunal também considerou sua ex-subordinada, Kristina Lyakhovenko, culpada de aceitar subornos e de abuso de autoridade. Lyakhovenko foi condenada a 9 anos por abuso de poder e falsificação de provas e dos resultados de operações de busca.
O tribunal também revelou que o terceiro réu, Dmitry Gubin, ex-vice-chefe do Departamento de Investigação do Distrito Administrativo Central de Tverskoy, em Moscou, havia se escondido das autoridades.
As conclusões da investigação e do processo também revelaram que os antigos investigadores extorquiram subornos de membros do grupo de hackers Infraud Organization. As conclusões também apontaram que o grupo organizado de antigos investigadores recebeu o suborno em troca da desistência do processo criminal contra a Infraud Organization.
O grupo de hackers Infraud denunciou o suposto suborno ao Serviço Federal de Segurança (FSB) e, posteriormente, foi considerado culpado de crimes cibernéticos. O grupo recebeu penas de prisão de dois anos e meio a três anos.
O caso criminal foi o maior incidente de suborno dent história da Federação Russa, já que os ex-investigadores receberam Bitcoin equivalentes a 14 bilhões de rublos (aproximadamente US$ 137 milhões). Tambiev disse ao tribunal que rejeitou todas as ofertas de cooperação e se declarou culpado. O ex-investigador também defendeu Lyakhenko, chamando-a de "criança e vítima".
