La agencia de noticias TASS informó que Rusia había comenzado a vender los Bitcoinincautados durante una investigación en 2023 sobre el grupo de hackers Infraud. La agencia reveló que el Tesoro ruso había iniciado la transferencia, comenzando con 10 millones de dólares en BTC de los 1.032 Bitcoinconfiscados.
El país también inició la incautación de las propiedades del exinvestigador del Comité de Investigación Ruso, Marat Tambiev, incluyendo una motocicleta Honda y bienes inmuebles. Los alguaciles también reconocieron haber multado a Tambiev con 500 millones de rublos (casi 5 millones de dólares) y haberlo destituido de su rango de mayor.
Moscú inicia venta masiva Bitcoin a raíz del caso del grupo de hackers Infraud
El país declaró a Tambiev culpable de recibir un soborno del grupo de hackers Infraud el año pasado. La fiscalía del caso también encontró cientos de Bitcoinen la computadora y los dispositivos de almacenamiento del exinvestigador. Posteriormente, Tambiev fue declarado culpable de recibir 1032,1 BTC del grupo de hackers y condenado a 16 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad.
Los funcionarios del tribunal intentaron liquidar la totalidad de los 1.032,1 Bitcoin, pero se enfrentaron a complejos obstáculos legales. El exinvestigador había dividido los activos digitales en varias cantidades, lo que obligó a los alguaciles a presentar resoluciones judiciales separadas para conceder a Moscú el acceso a las monedas. Los alguaciles revelaron que Tambiev había almacenado las monedas en una billetera de criptomonedas rígida Ledger Nano X. La fiscalía también sugirió que Tambiev había cedido algunos activos digitales a familiares, como su tío, Shagaban Kubanov, quien también era coacusado.
En julio del año pasado, Marina Odintsova, jefa de la sucursal de Kirov de la Asociación de Abogados de Rusia, mencionó un fuerte aumento en el soborno nocash utilizando criptomonedas y otros activos en el país.
Recientemente hemos visto criptomonedas involucradas en casos de soborno. El sector de las criptomonedas es el menos controlado por el Estado. Y es extremadamente difícil traclas transferencias realizadas con criptomonedas. Sin embargo, no es imposible
~ Marina Odintsova, jefa de la sucursal de Kirov de la Asociación de Abogados de Rusia.
Los alguaciles lograron convencer a un tribunal para que les permitiera vender criptomonedas por valor de 10 millones de dólares. La agencia de noticias confirmó que una fuente familiarizada con el caso reveló que la fiscalía también planeaba vender otro alijo de Bitcoin por valor de varios millones de rublos.
La Fiscalía General de la Federación Rusa también presentó una nueva demanda contra Tambiev en noviembre de 2024, exigiendo la transferencia de sus demás propiedades al Estado. La demanda destacó que la adquisición de las propiedades de Tambiev tampoco estaba confirmada.
TASS reveló que una fuente familiarizada con el caso confirmó que entre los bienes que los fiscales querían transferir se encontraban una motocicleta Honda, varias propiedades inmobiliarias en la región de Moscú y BTC por un valor de varios millones de rublos.
El tribunal condena a Tambiev y a sus asociados por recibir sobornos
El tribunal ruso de Balashikha condenó previamente al exinvestigador del Comité de Investigación Ruso a 16 años de prisión y le impuso una multa de 500 millones de rublos. El tribunal también declaró culpable a su exsubordinada, Kristina Lyakhovenko, de aceptar sobornos y excederse en su autoridad. Lyakhovenko fue condenada a 9 años de prisión por abuso de poder y falsificación de pruebas y resultados de búsquedas operativas.
El tribunal también reveló que el tercer acusado, Dmitry Gubin, ex subdirector del Departamento de Investigación del Distrito Administrativo Central del Distrito Tverskoy de Moscú, se había escondido de las fuerzas del orden.
Las conclusiones de la fiscalía y la investigación también revelaron que los exinvestigadores habían extorsionado a miembros del grupo de hackers Infraud Organization para obtener un soborno. Asimismo, señalaron que el grupo organizado de exinvestigadores recibió el soborno a cambio de retirar la persecución penal contra Infraud Organization.
El grupo de hackers Infraud denunció el presunto soborno al Servicio Federal de Seguridad y posteriormente fue declarado culpable de delitos informáticos. Posteriormente, recibió penas de prisión de dos años y medio a tres años.
El caso penal fue el mayor incidente de soborno dent la historia de la Federación Rusa, ya que los exinvestigadores recibieron el equivalente en bitcoins a 14 mil millones de rublos (unos 137 millones de dólares). Tambiev declaró ante el tribunal que rechazó todas Bitcoin ofertas de cooperación y se declaró culpable. El exinvestigador también defendió a Lyakhovenko y la calificó de "niña y víctima".
