أفادت وكالة تاس للأنباء بأن روسيا بدأت ببيع عملات Bitcoinالتي صادرتها خلال تحقيق أجرته عام 2023 ضد مجموعة القرصنة "إنفراود". وكشفت الوكالة أن وزارة الخزانة الروسية هي من بدأت عملية التحويل، حيث بدأت ببيع ما قيمته 10 ملايين دولار من عملات Bitcoinالمصادرة البالغ عددها 1032 عملة.
كما شرعت الدولة في مصادرة ممتلكات المحقق السابق في لجنة التحقيق الروسية، ماراط تامبييف، بما في ذلك دراجة نارية من نوع هوندا وعقارات. وأقرّ منفذو الأحكام القضائية بتغريم تامبييف 500 مليون روبل (ما يقارب 5 ملايين دولار) وتجريده من رتبته كضابط برتبة رائد.
موسكو تبدأ عملية بيع Bitcoin على خلفية قضية مجموعة القرصنة "إنفراود"
أدانت الدولة تامبييف بتهمة تلقي رشوة من مجموعة القرصنة "إنفراود" العام الماضي. كما عثر المدعون في القضية على مئات من عملات Bitcoinعلى حاسوب المحقق السابق وأجهزة التخزين الخاصة به. وفي وقت لاحق، أُدين تامبييف بتلقي 1032.1 بيتكوين من مجموعة القرصنة، وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا في سجن شديد الحراسة.
حاول مسؤولو المحكمة تصفية كامل مبلغ 1032.1 Bitcoin، لكنهم واجهوا عقبات قانونية معقدة. فقد قام المحقق السابق بتقسيم الأصول الرقمية إلى عدة مبالغ، مما استلزم من المحضرين القضائيين تقديم طلبات منفصلة إلى المحكمة لمنح موسكو حق الوصول إلى العملات. وكشف المحضرون أن تامبييف كان قد خزّن العملات في محفظة ليدجر نانو إكس الصلبة للعملات الرقمية. كما أشار المدعون إلى أن تامبييف قد نقل بعض الأصول الرقمية إلى أفراد من عائلته، مثل عمه شاغابان كوبانوف، الذي كان متهمًا معه في القضية.
في يوليو من العام الماضي، أشارت مارينا أودينتسوفا، رئيسة فرع كيروف التابع لرابطة المحامين في روسيا، إلى ارتفاع حاد في الرشوة غيرcash باستخدام العملات المشفرة وغيرها من الأصول في البلاد.
لقد شهدنا مؤخراً تورط العملات المشفرة في قضايا رشوة. يُعد قطاع العملات المشفرة الأقل خضوعاً لرقابة الدولة، ومن الصعب للغاية tracالتحويلات التي تتم باستخدامها، إلا أن ذلك ليس مستحيلاً
~ مارينا أودينتسوفا، رئيسة فرع كيروف التابع لرابطة المحامين في روسيا.
نجح منفذو الأحكام في إقناع المحكمة بالسماح لهم ببيع عملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار. وأكدت أن "مصدراً مطلعاً على القضية" كشف أن النيابة العامة تخطط أيضاً لبيع كمية إضافية من عملة Bitcoin "بقيمة عدة ملايين من الروبلات".
رفعت النيابة العامة في روسيا الاتحادية دعوى قضائية جديدة ضد تامبييف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مطالبةً بنقل ممتلكاته الأخرى إلى الدولة. وأكدت الدعوى أن عملية الاستحواذ على ممتلكات تامبييف لم تُثبت بعد.
كشفت وكالة تاس أن مصدراً مطلعاً على القضية أكد أن الممتلكات التي أراد المدعون نقلها تشمل دراجة نارية من نوع هوندا، والعديد من العقارات في منطقة موسكو، وعملة بيتكوين بقيمة عدة ملايين من الروبلات.
أصدرت المحكمة حكماً على تامبييف وشركائه بتهمة تلقي رشاوى
أصدرت محكمة بالاشيخا الروسية سابقاً حكماً بالسجن 16 عاماً على محقق سابق في لجنة التحقيق الروسية، وغرامة قدرها 500 مليون روبل. كما أدانت المحكمة مرؤوسته السابقة، كريستينا لياخوفينكو، بتهمة تلقي رشاوى وتجاوز صلاحياتها. وحُكم على لياخوفينكو بالسجن 9 سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة وتزوير الأدلة ونتائج عمليات البحث.
كما كشفت المحكمة أن المتهم الثالث، ديمتري غوبين، نائب رئيس قسم التحقيقات السابق في المنطقة الإدارية المركزية لمنطقة تفيرسكوي في موسكو، قد اختفى عن أنظار سلطات إنفاذ القانون.
كشفت نتائج التحقيق والادعاء أن المحققين السابقين ابتزوا رشوة من أعضاء مجموعة القرصنة الإلكترونية "إنفراود أورغانيزيشن". وأشارت النتائج أيضاً إلى أن المجموعة المنظمة من المحققين السابقين تلقت الرشوة مقابل إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد "إنفراود أورغانيزيشن".
أبلغت مجموعة القرصنة "إنفراود" جهاز الأمن الفيدرالي عن الرشوة المزعومة، وأُدينت لاحقاً بارتكاب جرائم إلكترونية. وحُكم على المجموعة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات.
كانت هذه القضية الجنائية أكبر حادثة رشوة dent تاريخ روسيا الاتحادية، حيث تلقى المحققون السابقون بعملة Bitcoin . وأبلغ تامبييف المحكمة أنه رفض جميع عروض التعاون وأقرّ بذنبه. كما دافع المحقق السابق عن لياخوفينكو ووصفها بأنها "طفلة وضحية".
