L'agence de presse TASS a rapporté que la Russie avait commencé à vendre les Bitcoinsaisis lors d'une enquête menée en 2023 sur le groupe de pirates informatiques Infraud. L'agence a révélé que le Trésor russe avait initié le transfert, en commençant par 10 millions de dollars en BTC parmi les 1 032 Bitcoinconfisqués.
Le pays a également procédé à la saisie des biens de l'ancien enquêteur du Comité d'enquête russe, Marat Tambiev, notamment une moto Honda et des biens immobiliers. Les huissiers ont par ailleurs confirmé avoir infligé à Tambiev une amende de 500 millions de roubles (près de 5 millions de dollars) et l'avoir démis de son grade de major.
Moscou déclenche une vente massive Bitcoin suite à une affaire de piratage informatique impliquant un groupe de hackers
L'État a reconnu Tambiev coupable d'avoir reçu un pot-de-vin du groupe de pirates informatiques Infraud l'année dernière. Les procureurs ont également découvert des centaines de Bitcoinsur l'ordinateur et les périphériques de stockage de l'ancien enquêteur. Tambiev a par la suite été reconnu coupable d'avoir reçu 1 032,1 BTC du groupe de pirates et condamné à 16 ans de prison dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité.
Les officiers de justice ont tenté de liquider la totalité des 1 032,1 Bitcoin, mais se sont heurtés à d'importants obstacles juridiques. L'ancien enquêteur avait divisé les actifs numériques en plusieurs montants, ce qui a contraint les huissiers à obtenir des décisions de justice distinctes pour permettre à Moscou d'y accéder. Les huissiers ont révélé que Tambiev avait stocké les bitcoins sur un portefeuille matériel Ledger Nano X. Le parquet a également suggéré que Tambiev avait transmis une partie de ces actifs numériques à des membres de sa famille, notamment son oncle, Shagaban Kubanov, lui aussi coaccusé.
En juillet de l'année dernière, Marina Odintsova, présidente de la section de Kirov de l'Association des avocats de Russie, a évoqué une forte augmentation des cas de corruption noncash utilisant des cryptomonnaies et d'autres actifs dans le pays.
« Nous avons récemment constaté l'implication des cryptomonnaies dans des affaires de corruption. Le secteur des cryptomonnaies est le moins contrôlé par l'État. Il est donc extrêmement difficile de tracles transferts effectués en cryptomonnaie. Cependant, ce n'est pas impossible. »
~ Marina Odintsova, présidente de la section de Kirov de l'Association des avocats de Russie.
Les huissiers ont obtenu l'autorisation d'un tribunal de vendre pour 10 millions de dollars de cryptomonnaies. L'agence de presse a confirmé qu'une source proche du dossier avait révélé que le parquet prévoyait également de vendre une importante quantité de Bitcoin , d'une valeur de plusieurs millions de roubles.
Le parquet général de la Fédération de Russie a également déposé une nouvelle plainte contre Tambiev en novembre 2024, exigeant le transfert de ses autres biens à l'État. Cette plainte soulignait que l'acquisition des biens de Tambiev n'était pas non plus confirmée.
L'agence TASS a révélé qu'une source proche du dossier a confirmé que les biens que les procureurs souhaitaient transférer comprenaient une moto Honda, plusieurs biens immobiliers dans la région de Moscou et des bitcoins d'une valeur de plusieurs millions de roubles.
Le tribunal condamne Tambiev et ses associés pour corruption
Le tribunal de Balashikha, en Russie, avait précédemment condamné l'ancien enquêteur du Comité d'enquête russe à 16 ans de prison et à une amende de 500 millions de roubles. Le tribunal avait également reconnu son ancienne subordonnée, Kristina Lyakhovenko, coupable de corruption et d'abus de pouvoir. Lyakhovenko a été condamnée à 9 ans de prison pour abus de pouvoir, falsification de preuves et des résultats d'opérations de recherche.
Le tribunal a également révélé que le troisième accusé, Dmitry Gubin, ancien chef adjoint du département des enquêtes du district administratif central du district de Tverskoy à Moscou, s'était caché des forces de l'ordre.
Les conclusions de l'accusation et de l'enquête ont également révélé que les anciens enquêteurs avaient extorqué un pot-de-vin à des membres du groupe de pirates informatiques Infraud Organization. Il a également été établi que ce groupe d'anciens enquêteurs avait reçu ce pot-de-vin en échange de l'abandon des poursuites pénales contre Infraud Organization.
Le groupe de pirates informatiques Infraud a signalé la tentative de corruption présumée au Service fédéral de sécurité (FSB) et a été reconnu coupable de cybercriminalité. Ses membres ont ensuite été condamnés à des peines de prison allant de deux ans et demi à trois ans.
Cette affaire pénale est la plus importante affaire de corruption dent l'histoire de la Fédération de Russie, les anciens enquêteurs ayant reçu en Bitcoin . Tambiev a déclaré au tribunal avoir refusé toute offre de coopération et a plaidé coupable. L'ancien enquêteur a également pris la défense de Lyakhovenko, la qualifiant d'« enfant et de victime ».
