ロシア、Infraudハッカー組織事件で押収した1,032.1ビットコインの売却を開始

タス通信は、ロシアが2023年にInfraudハッカーグループを巡る捜査で押収したビットコインの売却を開始したと報じた。同通信は、ロシア財務省が1,032ビットコインのうち1,000万ドル相当のBTCから始まる送金手続きを開始したと明らかにした。

同国はまた、元ロシア捜査委員会の調査官マラト・タンビエフから財産を押収し、ホンダのオートバイや不動産が含まれていた。執行官はまた、タンビエフに5億ルーブル（約500万ドル）の罰金を科し、大佐の階級を剥奪したことを認めた。

モスクワ、Infraudハッカー組織事件からのビットコイン売却を開始

同国は昨年、タンビエフがInfraudハッカーグループから賄賂を受け取った罪で有罪とした。事件の検察官はまた、元調査官のコンピュータや記憶装置から数百ビットコインを発見した。タンビエフはその後、ハッカーグループから1,032.1 BTCを受け取った罪で有罪となり、最高-securityの刑務所で16年の刑を宣告された。

裁判所の職員は1,032.1ビットコインすべてを清算しようとしたが、複雑な法的障壁に直面した。元調査官はデジタル資産を複数の金額に分けていたため、執行官はモスクワへのコインへのアクセスを許可する別々の裁判所の命令を提出する必要があった。執行官は、タンビエフがコインをLedger Nano Xというハードウェアウォレットに保存していたことを明らかにした。検察官はまた、タンビエフが叔父のシャガバン・クバノフなど家族に一部のデジタル資産を渡した可能性も示唆した。

昨年7月、ロシア弁護士協会のキロフ支部の代表であるマリナ・オディンツォワは、同国で暗号通貨やその他の資産を用いた非現金賄賂が急増したことに言及した。

「私たちは最近、賄賂事件に暗号通貨が関与しているのを見ています。暗号通貨は国家による管理が最も緩い分野です。そして、暗号通貨を使用して行われる送金を追跡するのは極めて困難です。しかし、不可能ではありません。」

～ ロシア弁護士協会キロフ支部代表 マリナ・オディンツォワ

執行官は裁判所を説得し、1,000万ドル相当の暗号通貨の売却を許可させた。ニュース通信社 Ajna 「事件に精通した情報筋」が、検察官がさらに数百万ルーブル相当のビットコインの売却も計画していると明らかにしたと伝えた。

ロシア連邦検察庁は2024年11月、タンビエフの他の財産を国に譲渡するよう求める新たな訴訟を提起した。訴訟書は、タンビエフの財産の取得も確認されていないことを強調した。 

タス通信は、事件に精通した情報筋が、検察官が譲渡を希望していた財産にはホンダのオートバイ、モスクワ地域にある複数の不動産、そして数百万ルーブル相当のBTCが含まれていることを確認したと報じた。

裁判所、タンビエフおよびその関係者に賄賂受領で有罪判決

ロシアのバラシハ裁判所は以前、元ロシア捜査委員会の調査官に16年の刑と5億ルーブルの罰金を宣告した。裁判所はまた、元部下のクリスティーナ・リャホベンコも賄賂受領と権限の濫用で有罪とした。リャホベンコは権力濫用と証拠および捜査活動結果の偽造で9年の刑を宣告された。 

裁判所はまた、第3の被告であるドミトリー・グビン（モスクワ・ツヴェルスコイ地区中央行政地区捜査部の元副部長）が法執行機関から身を隠したことを明らかにした。

検察と捜査の結果はまた、元調査官たちがInfraud組織ハッキンググループのメンバーから賄賂を巻き上げたことを明らかにした。結果はまた、組織化された元調査官のグループが、Infraud組織の刑事訴追を停止する見返りに賄賂を受け取ったと指摘した。

Infraudハッカーグループは alleged な賄賂を連邦保安局（FSB）に報告し、その後サイバー犯罪の罪で有罪となった。グループはその後、2年半から3年の刑を宣告された。

この刑事事件は、ロシア連邦の歴史において最大の賄賂事件であり、元調査官たちは ビットコイン数量 140億ルーブル（約1億3,700万ドル）に相当する金額を受け取った。タンビエフは裁判所に対し、 却下 すべての協力提案を拒否し、有罪を認めた。元調査官はまた、リャホベンコを擁護し、彼女を「子供であり被害者」と呼んだ。