타스 통신은 러시아가 2023년 인프라우드(Infraud) 해킹 그룹 수사 과정에서 압수한 Bitcoin코인을 매각하기 시작했다고 보도했습니다. 통신에 따르면 러시아 재무부는 압수한 1,032개의 Bitcoin코인 중 1,000만 달러 상당의 비트코인부터 매각을 시작했습니다.
러시아 정부는 전 러시아 조사위원회 수사관 마라트 탐비예프의 혼다 오토바이와 부동산을 포함한 재산을 압류하는 조치를 취했습니다. 집행관들은 또한 탐비예프에게 5억 루블(약 5백만 달러)의 벌금을 부과하고 소령 계급을 박탈했다고 밝혔습니다.
모스크바, 인프라우드 해킹 그룹 사건으로 Bitcoin 매도세 개시
해당 국가에서는 지난해 탐비예프가 인프라우드 해킹 그룹으로부터 뇌물을 받은 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 검찰은 또한 전직 수사관인 탐비예프의 컴퓨터와 저장 장치에서 수백 개의 Bitcoin코인을 발견했습니다. 탐비예프는 이후 해킹 그룹으로부터 1,032.1 BTC를 받은 혐의로 유죄 판결을 받고 최고 보안 등급의 교도소에서 16년형을 선고받았습니다.
법원 관계자들은 1,032.1 Bitcoin전액을 현금화하려 했지만 복잡한 법적 난관에 부딪혔습니다. 전직 수사관이었던 탐비예프는 디지털 자산을 여러 차례에 걸쳐 분할 보관했기 때문에, 집행관들은 모스크바 시가 비트코인에 접근할 수 있도록 각각 별도의 법원 명령을 받아야 했습니다. 집행관들은 탐비예프가 비트코인을 레저 나노 X 하드웨어 지갑에 보관하고 있었다는 사실을 밝혀냈습니다. 검찰은 또한 탐비예프가 일부 디지털 자산을 공동 피고인인 그의 삼촌 샤가반 쿠바노프를 비롯한 가족 구성원들에게 넘겼을 가능성도 제기했습니다.
지난해 7월, 러시아 변호사협회 키로프 지부장인 마리나 오딘초바는 암호화폐 및 기타 자산을 이용한 비cash 뇌물 수수가 국내에서 급증했다고 언급했습니다.
"최근 암호화폐가 뇌물 사건에 연루되는 사례가 발생하고 있습니다. 암호화폐는 국가의 통제가 가장 덜 되는 분야이며, 암호화폐를 이용한 자금 이체는 trac하기가 매우 어렵습니다. 하지만 불가능한 것은 아닙니다."
~ 마리나 오딘초바, 러시아 변호사협회 키로프 지부장.
집행관들은 법원을 설득하여 1천만 달러 상당의 암호화폐를 매각하는 데 성공했습니다. 해당 통신사는 "사건에 정통한 소식통"을 인용해 검찰이 " 수백만 루블 상당의" Bitcoin
러시아 연방 검찰총장실은 2024년 11월 탐비예프를 상대로 새로운 소송을 제기하여 그의 다른 재산도 국가에 귀속시켜야 한다고 요구했습니다. 소송에서는 탐비예프의 재산 취득 과정 또한 확인되지 않았다고 지적했습니다.
타스 통신은 사건에 정통한 소식통을 인용해 검찰이 몰수하려던 재산에는 혼다 오토바이, 모스크바 지역의 부동산 여러 채, 그리고 수백만 루블 상당의 비트코인이 포함되어 있다고 보도했습니다.
법원은 뇌물 수수 혐의로 탐비예프와 그의 공범들에게 유죄 판결을 내렸다
러시아 발라시하 법원은 앞서 러시아 조사위원회 소속 전직 수사관에게 16년 징역형과 5억 루블의 벌금을 선고했습니다. 또한, 그의 전 부하인 크리스티나 랴호벤코에게도 뇌물 수수 및 권한 남용 혐의로 유죄를 선고했습니다. 랴호벤코는 권력 남용과 증거 조작, 수사 결과 조작 혐의로 9년 징역형을 선고받았습니다.
법원은 또한 세 번째 피고인인 드미트리 구빈이 모스크바 트베르스코이 지구 중앙행정구 수사부 부국장을 역임한 후 법 집행 기관을 피해 잠적했다는 사실을 밝혔습니다.
검찰과 수사 결과에 따르면, 전직 수사관들은 사기 조직 해킹 그룹 구성원들로부터 뇌물을 갈취한 것으로 드러났습니다. 또한, 전직 수사관들로 구성된 조직은 사기 조직에 대한 형사 기소를 취하하는 대가로 뇌물을 받은 것으로 밝혀졌습니다.
인프라우드(Infraud) 해킹 그룹은 뇌물 수수 의혹을 연방보안국(FSB)에 신고했고, 이후 사이버 범죄 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이들은 2년 6개월에서 3년 사이의 징역형을 선고받았습니다.
전직 수사관들이 140억 루블(약 1억 3700만 달러)에 해당하는 Bitcoin 을 최대 규모의 뇌물 사건이었다 dent 거부 하고 유죄를 인정했다고 밝혔다. 그는 또한 랴호벤코를 옹호하며 그녀를 "어린아이이자 희생자"라고 불렀다.
