- 俄罗斯财政部已启动资金转移程序，首先从Infraud黑客贿赂案中没收了近1000万美元的比特币。
- 根据检察院的请求，尼库林斯基法院于2023年裁定没收马拉特·坦比耶夫作为贿赂获得的1,032.1枚比特币。
- 克里斯蒂娜·利亚霍文科和德米特里·古宾也因参与此案而面临法律后果。
塔斯社报道，俄罗斯已开始出售其在2023年对Infraud黑客团伙进行调查期间扣押的比特币。该机构透露，俄罗斯财政部已启动转账，从扣押的1,032枚比特币中开始转移价值1,000万美元的BTC。
该国还启动了从前俄罗斯调查委员会调查员Marat Tambiev处没收财产的程序，包括一辆本田摩托车和房地产。法警还承认，他们罚款Tambiev 5亿卢布（近500万美元），并剥夺了他的少校军衔。
莫斯科启动Infraud黑客组织案比特币抛售
该国去年认定Tambiev犯有收受Infraud黑客组织贿赂的罪行。该案检察官还在前调查员的电脑和存储设备上发现了数百枚比特币。Tambiev随后被认定犯有收受黑客组织1,032.1枚BTC的罪行，并被判处16年监禁，关押在最高安全级别的监狱。
法院官员试图清算全部1,032.1枚比特币，但面临复杂的法律障碍。前调查员将数字资产分成几笔，这要求法警提交单独的法院裁决以获得莫斯科对这些硬币的访问权限。法警透露，Tambiev将硬币存储在Ledger Nano X硬件加密钱包中。检察官还暗示，Tambiev将部分数字资产转移给了家庭成员，如他的叔叔Shagaban Kubanov，他也是共同被告。
去年7月，俄罗斯律师协会基洛夫分会负责人Marina Odintsova提到，该国使用加密货币和其他资产进行非现金贿赂的现象急剧上升。
"我们最近看到加密货币涉及贿赂案件。加密货币是受国家监管最少的领域。而且，追踪使用加密货币进行的转账极其困难。然而，并非不可能。"
~ Marina Odintsova，俄罗斯律师协会基洛夫分会负责人。
法警成功说服法院允许他们出售价值1,000万美元的加密货币。新闻机构 Ajna 称"一位熟悉该案的消息人士"透露，检察官还计划出售另一批价值数百万卢布的比特币。
俄罗斯联邦总检察院还在2024年11月对Tambiev提起新的诉讼，要求将其其他财产移交国家。诉讼强调，Tambiev财产的收购也未得到证实。
塔斯社透露，一位熟悉该案的消息人士证实，检察官要求移交的财产包括一辆本田摩托车、莫斯科地区的一些房地产以及价值数百万卢布的BTC。
法院判处Tambiev及其同伙受贿罪
俄罗斯巴拉希哈法院此前判处前俄罗斯调查委员会调查员16年监禁，并罚款5亿卢布。法院还认定其前下属Kristina Lyakhovenko犯有受贿和滥用职权罪。Lyakhovenko因滥用职权和伪造证据及行动搜索活动结果被判处9年监禁。
法院还透露，第三名被告、莫斯科特维尔区中央行政区调查部前副部长Dmitry Gubin已躲藏起来，逃避执法。
检方和调查结果还显示，前调查员向Infraud组织黑客组织成员勒索贿赂。调查结果还指出，这个由前调查员组成的有组织团体收受贿赂，以换取放弃对Infraud组织的刑事起诉。
Infraud黑客组织向联邦安全局举报了 alleged 贿赂，随后被认定犯有网络犯罪罪行。该组织随后被判处两年半至三年的监禁。
此案是俄罗斯联邦历史上最大的贿赂事件，因为前调查员收到了 比特币 相当于140亿卢布（约1.37亿美元）。Tambiev告诉法院，他 驳斥 所有合作提议并认罪。前调查员还为Lyakhovenko辩护，称她为"孩子和受害者"。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
