Die Nachrichtenagentur TASS berichtete, Russland habe mit dem Verkauf der im Zuge der Ermittlungen gegen die Hackergruppe Infraud im Jahr 2023 beschlagnahmten Bitcoinbegonnen. Laut TASS habe das russische Finanzministerium die Transaktion initiiert und mit Bitcoins im Wert von 10 Millionen US-Dollar begonnen, die zu den insgesamt 1.032 beschlagnahmten Bitcoingehörten.
Das Land leitete außerdem die Beschlagnahme von Vermögenswerten des ehemaligen russischen Ermittlungskomitee-Ermittlers Marat Tambijew ein, darunter ein Honda-Motorrad und Immobilien. Gerichtsvollzieher bestätigten zudem, dass sie Tambijew eine Geldstrafe von 500 Millionen Rubel (fast 5 Millionen US-Dollar) auferlegt und ihm den Rang eines Majors aberkannt haben.
Moskau löst Bitcoin Ausverkauf im Zusammenhang mit dem Infraud-Hacker-Fall aus
Das Land befand Tambiev im vergangenen Jahr der Annahme von Bestechungsgeldern der Hackergruppe Infraud für schuldig. Die Staatsanwaltschaft fand zudem Hunderte von Bitcoinauf dem Computer und den Speichermedien des ehemaligen Ermittlers. Tambiev wurde später wegen der Annahme von 1.032,1 BTC von der Hackergruppe verurteilt und zu 16 Jahren Haft in einer Hochsicherheitsstrafanstalt verurteilt.
Gerichtsbeamte versuchten, die gesamten 1.032,1 Bitcoinzu liquidieren, stießen dabei jedoch auf komplizierte rechtliche Hürden. Der ehemalige Ermittler hatte die digitalen Vermögenswerte in mehrere Teilbeträge aufgeteilt, weshalb die Gerichtsvollzieher separate Gerichtsbeschlüsse erwirken mussten, um Moskau Zugriff auf die Coins zu gewähren. Die Gerichtsvollzieher gaben an, dass Tambiev die Coins auf einem Ledger Nano X Hardware-Wallet gespeichert hatte. Die Staatsanwaltschaft vermutete zudem, dass Tambiev einen Teil der digitalen Vermögenswerte an Familienmitglieder, darunter seinen Onkel Shagaban Kubanov, der ebenfalls Mitangeklagter war, weitergegeben hatte.
Im Juli letzten Jahres erwähnte Marina Odintsova, die Leiterin der Kirow-Niederlassung des Verbandes russischer Juristen, einen starken Anstieg der Bestechung ohnecash , bei der Kryptowährungen und andere Vermögenswerte im Land eingesetzt werden.
„Wir haben in letzter Zeit Fälle von Bestechung im Zusammenhang mit Kryptowährungen beobachtet. Der Kryptowährungssektor ist derjenige, der am wenigsten staatlich kontrolliert wird. Und es ist extrem schwierig, mit Kryptowährungen getätigte Überweisungen trac. Unmöglich ist es jedoch nicht.“
~ Marina Odintsova, Leiterin der Kirow-Niederlassung des Verbandes russischer Juristen.
Den Gerichtsvollziehern gelang es, ein Gericht davon zu überzeugen, ihnen den Verkauf von Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen Dollar zu gestatten. Die Nachrichtenagentur bestätigte Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Rubel zu veräußern
Die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation reichte im November 2024 zudem eine neue Klage gegen Tambiev ein, in der sie die Übertragung seiner übrigen Immobilien an den Staat forderte. In der Klage wurde hervorgehoben, dass der Erwerb von Tambievs Immobilien ebenfalls nicht bestätigt sei.
TASS gab bekannt, dass eine mit dem Fall vertraute Quelle bestätigte, dass zu den Vermögenswerten, die die Staatsanwaltschaft übertragen wollte, ein Honda-Motorrad, mehrere Immobilien in der Region Moskau und BTC im Wert von mehreren Millionen Rubel gehörten.
Gericht verurteilt Tambiew und seine Komplizen wegen Bestechlichkeit
Das Gericht in Balaschicha verurteilte den ehemaligen Ermittler des russischen Ermittlungskomitees zu 16 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 500 Millionen Rubel. Auch seine ehemalige Untergebene, Kristina Ljachowenko, wurde des Bestechungsgeldes und der Überschreitung ihrer Befugnisse für schuldig befunden. Ljachowenko erhielt eine Haftstrafe von neun Jahren wegen Amtsmissbrauchs und der Fälschung von Beweismitteln und Ergebnissen operativer Ermittlungen.
Das Gericht gab außerdem bekannt, dass der dritte Angeklagte, Dmitri Gubin, ehemaliger stellvertretender Leiter der Ermittlungsabteilung des Zentralen Verwaltungsbezirks des Moskauer Bezirks Twerskoi, vor den Strafverfolgungsbehörden untergetaucht sei.
Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft und der Untersuchung ergaben außerdem, dass die ehemaligen Ermittler von Mitgliedern der Hackergruppe Infraud Organization ein Bestechungsgeld erpresst hatten. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Gruppe der ehemaligen Ermittler das Bestechungsgeld im Gegenzug für die Einstellung des Strafverfahrens gegen die Infraud Organization erhalten hatte.
Die Hackergruppe Infraud meldete die mutmaßliche Bestechung dem Föderalen Sicherheitsdienst und wurde später wegen Cyberkriminalität verurteilt. Die Mitglieder der Gruppe erhielten Haftstrafen zwischen zweieinhalb und drei Jahren.
Der Strafprozess war der größte Bestechungsfall dent der Geschichte der Russischen Föderation, da die ehemaligen Ermittler Bitcoin im Wert von 14 Milliarden Rubel (ca. 137 Millionen US-Dollar) erhalten hatten. Tambijew erklärte vor Gericht, er habe alle Kooperationsangebote abgelehnt
