- Ниша́д Сингх крупно сдал FTX, предоставив прокурорам улики, необходимые для того, чтобы привлечь Сэма Бэнкмана-Фрида к ответственности за кражу денег и манипуляции с финансовой отчётностью FTX.
- Адвокаты Сингха просят не назначать ему тюремное заключение, утверждая, что его степень участия была меньше, чем у других, и что он оказал значительную помощь правительству.
- Он рассказал прокурорам о том, как код FTX позволял им похищать средства клиентов, и раскрыл масштабную схему незаконных политических пожертвований, которую организовывал Бэнкман-Фрид совместно с Райаном Саламе.
Нишад Сингх, бывший исполнительный директор FTX, был признан государственными прокурорами за его роль в помощи расследованию краха криптобиржи.
Сингх предоставил то, что прокуроры описали как «существенную помощь» и «образцовое сотрудничество». Они особенно подчеркнули его усилия по раскрытию критических элементов внутренней работы FTX, особенно в отношении misuse клиентских средств.
Роль Сингха в раскрытии мошенничества FTX
В письмо, прокуроры одобрили «искреннее раскаяние» Сингха и выделили его «желание помочь». Сотрудничество Сингха дало следователям подробное понимание того, как код FTX позволял misuse средств клиентов и раскрыл транзакции, в которых участвовали украденные деньги.
Он также раскрыл уголовную деятельность, которая ранее была неизвестна правительству, такую как масштабная схема финансирования кампаний, возглавляемая SBF и Райаном Саламе. В письме говорилось:
«В частности, Сингх предоставил важные показания о психическом состоянии Бэнкмана-Фрида в период с сентября по ноябрь 2022 года, подробно рассказав присяжным о своих разговорах с Бэнкманом-Фридом о краже и использовании средств клиентов FTX».
Сообщается, что он первым подробно описал, как SBF манипулировал финансами FTX, завышая доходы, чтобы сделать компанию более прибыльной.
Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям в феврале 2023 года, включая мошенничество и сговор, связанные с крахом FTX в 2022 году. Адвокаты Сингха призвали суд пощадить его от тюремного заключения.
В заявлении от 16 октября они описали его как «необычайно самоотверженную личность» и подчеркнули его сотрудничество с властями. Они утверждали, что роль Сингха в FTX была ограниченной по сравнению с другими участниками, включая SBF, Кэролайн Эллисон, Саламе и Гэри Ванга.
Юридическая команда Сингха утверждает, что он не был вовлечен в какую-либо уголовную деятельность до конца 2022 года, задолго до того, как Бэнкман-Фрид и Эллисон решили misuse миллиарды долларов клиентских средств для поддержки Alameda Research.
Адвокаты добиваются снисхождения
Команда Сингха также добивается приговора в виде «отбытого срока» вместе с надзором. Они утверждали, что его сотрудничество с правительством отличает его от других руководителей FTX.
В собственном письме в суд Сингх выразил раскаяние за свою роль в введении инвесторов в заблуждение и причинении вреда «бесчисленному количеству невинных людей». Он признал, что помогал SBF ложно заявлять о прибыльности FTX, и просил снисхождения.
«Я знаю, что вам есть что обдумать при определении моего приговора», — написал Сингх судье Льюису Каплану. «Я надеюсь, что своими будущими действиями докажу, что достоин любого шанса, который вы можете мне предоставить».
Его адвокаты представили письма от десятков людей, поддерживающих его дело, еще раз подчеркнув, что его участие в мошеннической деятельности FTX было ограниченным.
SBF был приговорен к 25 годам тюрьмы в марте 2023 года после признания виновным по семи обвинениям в мошенничестве и сговоре. Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, была приговорена к двум годам в сентябре 2023 года после признания виновной по тем же обвинениям.
Райан Саламе, генеральный директор FTX Digital Markets, был приговорен к 7,5 годам тюрьмы в начале этого месяца за работу в качестве несанкционированного денежного передатчика и сговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
