Нишад Сингх, бывший руководитель FTX, был отмечен правительственной прокуратурой за свою роль в содействии расследованию краха криптовалютной биржи.
Сингх оказал, по словам прокуроров, «существенную помощь» и «образцовое сотрудничество». Они особо подчеркнули его усилия по раскрытию важнейших аспектов внутренней работы FTX, особенно в отношении нецелевого использования средств клиентов.
Роль Сингха в разоблачении мошенничества на FTX
В письме прокуроры высоко оценили «искреннее раскаяние» Сингха и подчеркнули его «готовность помочь». Сотрудничество Сингха позволило следователям получить подробное представление о том, как кодекс FTX допускал неправомерное использование средств клиентов, и выявило транзакции, в которых фигурировали украденные деньги.
Он также раскрыл информацию о преступной деятельности, ранее неизвестной правительству, например, о масштабной схеме финансирования избирательных кампаний, возглавляемой SBF и Райаном Саламе. В письме говорилось:
«В частности, Сингх дал важные показания о психическом состоянии Бэнкмана-Фрида в период с сентября по ноябрь 2022 года, подробно рассказав присяжным о своих разговорах с Бэнкманом-Фридом по поводу кражи и использования средств клиентов FTX»
По имеющимся данным, он первым подробно рассказал о том, как SBF манипулировала финансовыми показателями FTX, завышая выручку, чтобы компания выглядела более прибыльной.
В феврале 2023 года Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и сговор, связанные с крахом FTX в 2022 году. Адвокаты Сингха призвали суд не приговаривать его к тюремному заключению.
В заявлении от 16 октября они охарактеризовали его как «необычайно бескорыстного человека» и подчеркнули его сотрудничество с властями. Они утверждали, что роль Сингха в FTX была ограничена по сравнению с другими участниками, включая SBF, Кэролайн Эллисон, Саламе и Гэри Вана.
Адвокаты Сингха утверждают, что он не был причастен к какой-либо преступной деятельности до конца 2022 года, уже после того, как Бэнкман-Фрид и Эллисон решили неправомерно использовать миллиарды долларов клиентских средств для поддержки компании Alameda Research.
Адвокаты добиваются смягчения наказания
Команда Сингха также настаивает на назначении наказания в виде «отбытого срока» наряду с условно-досрочным освобождением. Они утверждают, что его сотрудничество с правительством отличает его от других руководителей FTX.
В своем письме в суд Сингх выразил раскаяние за свою роль в введении инвесторов в заблуждение и причинении вреда «бесчисленному количеству невинных людей». Он признал, что помогал SBF ложно заявлять о прибыльности FTX, и попросил о снисхождении.
«Я понимаю, что вам предстоит многое учесть при вынесении мне приговора, — написал Сингх судье Льюису Каплану. — Я надеюсь своими будущими действиями доказать, что я достоин любого шанса, который вы мне предоставите»
Его адвокаты представили письма от десятков людей, поддерживающих его дело, что еще раз подчеркивает ограниченность его участия в мошеннических действиях FTX.
В марте 2023 года СБФ был приговорен к 25 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, была приговорена к двум годам лишения свободы в сентябре 2023 года после признания вины по тем же обвинениям.
Райан Саламе, генеральный директор FTX Digital Markets, был приговорен в начале этого месяца к 7,5 годам тюремного заключения за организацию незаконной системы денежных переводов и сговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии.
