I procuratori lodano Nishad Singh per il ruolo chiave nell'indagine su FTX
- Nishad Singh ha collaborato in modo decisivo con le autorità, fornendo ai procuratori le prove necessarie per incriminare Sam Bankman-Fried per appropriazione indebita e manipolazione dei dati di FTX.
- Gli avvocati di Singh chiedono l'assenza della pena detentiva, sostenendo che il suo coinvolto fosse meno significativo rispetto ad altri e che abbia fornito un aiuto determinante alle indagini governative.
- Ha rivelato ai procuratori come il codice di FTX permettesse di sottrarre i fondi dei clienti e ha denunciato una vasta truffa legata a donazioni politiche, orchestrata da Bankman-Fried insieme a Ryan Salame.
Nishad Singh, ex dirigente di FTX, è stato riconosciuto dai procuratori governativi per il suo ruolo nell'aiutare l'indagine sul crollo dello scambio di criptovalute.
Singh ha fornito quella che i procuratori hanno descritto come "assistenza sostanziale" e "cooperazione esemplare". Hanno sottolineato in particolare i suoi sforzi per esporre elementi critici del funzionamento interno di FTX, soprattutto per quanto riguarda l'uso improprio dei fondi dei clienti.
Il ruolo di Singh nell'esporre la frode di FTX
In un lettera, i procuratori hanno lodato il "profondo rimorso" di Singh e hanno evidenziato la sua "disponibilità ad assistere". La cooperazione di Singh ha fornito agli investigatori una comprensione dettagliata di come il codice di FTX permettesse l'uso improprio dei fondi dei clienti e ha esposto transazioni in cui erano coinvolti soldi rubati.
Ha anche rivelato attività criminali precedentemente sconosciute al governo, come un massiccio schema di finanziamento elettorale guidato da SBF e Ryan Salame. La lettera recita:
"In particolare, Singh ha fornito importanti testimonianze sullo stato mentale di Bankman-Fried da settembre a novembre 2022, raccontando alla giuria in vividi dettagli le sue conversazioni con Bankman-Fried sul furto e l'uso dei fondi dei clienti di FTX."
Si dice che sia stato il primo a dettagliare come SBF manipolasse i bilanci di FTX, gonfiando i ricavi per far apparire l'azienda più redditizia.
Singh si era dichiarato colpevole di sei accuse penali nel febbraio 2023, tra cui frode e cospirazione relative al crollo di FTX nel 2022. Gli avvocati di Singh hanno esortato il tribunale a risparmiargli una condanna detentiva.
In un deposito del 16 ottobre, lo hanno descritto come un "individuo insolitamente disinteressato" e hanno sottolineato la sua cooperazione con le autorità. Hanno sostenuto che Singh avesse un ruolo limitato in FTX rispetto ad altri coinvolti, tra cui SBF, Caroline Ellison, Salame e Gary Wang.
La squadra legale di Singh afferma che non era coinvolto in alcuna attività criminale fino alla fine del 2022, molto dopo che Bankman-Fried ed Ellison avevano deciso di usare impropriamente miliardi di dollari di fondi dei clienti per sostenere Alameda Research.
Gli avvocati chiedono clemenza
Il team di Singh sta anche spingendo per una sentenza di "tempo di detenzione scontato" insieme alla libertà vigilata. Hanno sostenuto che la sua cooperazione con il governo lo distingue dagli altri dirigenti di FTX.
Nella sua stessa lettera al tribunale, Singh ha espresso rimorso per il suo ruolo nell'ingannare gli investitori e nel causare danni a "innumerevoli persone innocenti". Ha ammesso di aver aiutato SBF a dichiarare falsamente che FTX era redditizia e ha implorato clemenza.
"So che hai molto da considerare per determinare la mia sentenza", ha scritto Singh al giudice Lewis Kaplan. "Spero, attraverso le mie azioni future, di dimostrare di essere degno di qualsiasi possibilità tu mi possa concedere."
I suoi avvocati hanno presentato lettere di decine di persone che sostengono il suo caso, sottolineando ulteriormente che il suo coinvolgimento nelle attività fraudolente di FTX era limitato.
SBF è stato condannato a 25 anni di prigione nel marzo 2023 dopo essere stato dichiarato colpevole di sette accuse di frode e cospirazione. Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, è stata condannata a due anni nel settembre 2023 dopo essersi dichiarata colpevole delle stesse accuse.
Ryan Salame, CEO di FTX Digital Markets, è stato condannato a 7,5 anni di prigione all'inizio di questo mese per aver operato come trasmettitore di denaro non autorizzato e per cospirazione per defraudare la Commissione Elettorale Federale.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
