I pubblici ministeri elogiano Nishad Singh per il ruolo chiave nelle indagini FTX

Nishad Singh, ex dirigente di FTX, è stato riconosciuto dai procuratori governativi per il suo ruolo nel contribuire alle indagini sul crollo dell'exchange di criptovalute.

Singh ha fornito quella che i procuratori hanno descritto come "assistenza sostanziale" e "cooperazione esemplare". Hanno sottolineato in particolare i suoi sforzi per denunciare elementi critici del funzionamento interno di FTX, in particolare per quanto riguarda l'uso improprio dei fondi dei clienti.

Il ruolo di Singh nello smascheramento della frode FTX

In una lettera, i procuratori hanno elogiato il "sincero pentimento" di Singh e sottolineato la sua "disponibilità a collaborare". La cooperazione di Singh ha permesso agli investigatori di comprendere nel dettaglio come il codice di FTX consentisse l'uso improprio dei fondi dei clienti e ha smascherato transazioni in cui era coinvolto denaro rubato.

Ha anche rivelato attività criminali precedentemente sconosciute al governo, come un massiccio piano di finanziamento di campagne elettorali guidato da SBF e Ryan Salame. La lettera recitava:

In particolare, Singh ha fornito un'importante testimonianza sullo stato mentale di Bankman-Fried da settembre a novembre 2022, raccontando alla giuria in modo vivido e dettagliato le sue conversazioni con Bankman-Fried sul furto e l'uso dei fondi dei clienti FTX

A quanto pare, è stato il primo a spiegare nel dettaglio come SBF abbia manipolato i dati finanziari di FTX, gonfiando i ricavi per far apparire l'azienda più redditizia.

Singh si era dichiarato colpevole di sei capi d'accusa penali nel febbraio 2023, tra cui frode e cospirazione in relazione al crollo di FTX nel 2022. Gli avvocati di Singh hanno esortato il tribunale a risparmiargli una pena detentiva.

In un documento depositato il 16 ottobre, lo hanno descritto come un "individuo straordinariamente altruista" e hanno sottolineato la sua collaborazione con le autorità. Hanno sostenuto che Singh aveva un ruolo limitato in FTX rispetto ad altri coinvolti, tra cui SBF, Caroline Ellison, Salame e Gary Wang.

Il team legale di Singh afferma che non è stato coinvolto in alcuna attività criminale fino alla fine del 2022, ben dopo che Bankman-Fried ed Ellison avevano deciso di utilizzare in modo improprio miliardi di dollari di fondi dei clienti per sostenere Alameda Research.

Gli avvocati premono per la clemenza

Il team di Singh sta anche spingendo per una condanna a "tempo scontato" insieme alla libertà vigilata. Hanno sostenuto che la sua collaborazione con il governo lo distingue dagli altri dirigenti di FTX.

Nella sua lettera alla corte, Singh ha espresso rimorso per il suo ruolo nell'ingannare gli investitori e nel causare danni a "innumerevoli persone innocenti". Ha ammesso di aver aiutato SBF a sostenere falsamente che FTX fosse redditizia e ha chiesto clemenza.

"So che avete molto da considerare nel determinare la mia condanna", scrisse Singh al giudice Lewis Kaplan. "Spero, con le mie azioni future, di dimostrare di essere degno di qualsiasi possibilità possiate concedermi"

I suoi avvocati hanno presentato lettere di decine di persone a sostegno della sua causa, sottolineando ulteriormente che il suo coinvolgimento nelle attività fraudolente di FTX era limitato.

SBF è stata condannata a 25 anni di carcere nel marzo 2023 dopo essere stata riconosciuta colpevole di sette capi d'accusa di frode e associazione a delinquere. Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, è stata condannata a due anni nel settembre 2023 dopo essersi dichiarata colpevole delle stesse accuse.

Ryan Salame, CEO di FTX Digital Markets, è stato condannato a 7,5 anni di carcere all'inizio di questo mese per aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza e per aver cospirato per frodare la Commissione elettorale federale.