Staatsanwälte loben Nishad Singh für seine Schlüsselrolle bei den FTX-Ermittlungen

Nishad Singh, ehemaliger FTX-Manager, wurde von der Staatsanwaltschaft für seine Rolle bei den Ermittlungen zum Zusammenbruch der Kryptobörse ausgezeichnet.

Singh habe, wie die Staatsanwaltschaft es nannte, „wesentliche Unterstützung“ und „vorbildliche Kooperation“ geleistet. Besonders hervorgehoben wurden seine Bemühungen, kritische Aspekte der internen Abläufe von FTX aufzudecken, insbesondere im Hinblick auf den Missbrauch von Kundengeldern.

Singhs Rolle bei der Aufdeckung des FTX-Betrugs

In einem Schreibenlobten die Staatsanwälte Singhs „aufrichtige Reue“ und hoben seine „Eifer zur Mithilfe“ hervor. Singhs Kooperation ermöglichte den Ermittlern ein detailliertes Verständnis davon, wie der Code von FTX den Missbrauch von Kundengeldern ermöglichte und Transaktionen aufdeckte, bei denen gestohlenes Geld im Spiel war.

Er enthüllte außerdem kriminelle Aktivitäten, die der Regierung bisher unbekannt waren, wie etwa einen massiven Wahlkampffinanzierungsskandal unter der Leitung von SBF und Ryan Salame. In dem Brief hieß es:

„Insbesondere lieferte Singh wichtige Aussagen über den Geisteszustand von Bankman-Fried in den Monaten September bis November 2022 und schilderte der Jury in lebhaften Details seine Gespräche mit Bankman-Fried über den Diebstahl und die Verwendung von Kundengeldern der FTX.“

Berichten zufolge war er der Erste, der detailliert darlegte, wie SBF die Finanzdaten von FTX manipulierte und die Umsätze aufblähte, um das Unternehmen profitabler erscheinen zu lassen.

Singh hatte sich im Februar 2023 in sechs Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter Betrug und Verschwörung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022. Singhs Anwälte haben das Gericht dringend gebeten, ihn von einer Gefängnisstrafe zu verschonen.

In einer am 16. Oktober eingereichten Erklärung beschrieben sie ihn als einen „außergewöhnlich selbstlosen Menschen“ und hoben seine Kooperation mit den Behörden hervor. Sie argumentierten, dass Singh im Vergleich zu anderen Beteiligten, darunter SBF, Caroline Ellison, Salame und Gary Wang, bei FTX eine untergeordnete Rolle gespielt habe.

Singhs Anwälte behaupten, er sei bis Ende 2022 in keine kriminellen Aktivitäten verwickelt gewesen, also lange nachdem Bankman-Fried und Ellison beschlossen hatten, Milliarden von Dollar an Kundengeldern zu missbrauchen, um Alameda Research zu unterstützen.

Anwälte drängen auf Milde

Singhs Team plädiert außerdem für eine Haftstrafe, die auf der bereits verbüßten Untersuchungshaft basiert, sowie für eine anschließende Bewährungsstrafe. Sie argumentierten, dass ihn seine Kooperation mit den Behörden von anderen FTX-Managern unterscheide.

In seinem eigenen Schreiben an das Gericht drückte Singh sein Bedauern über seine Rolle bei der Irreführung von Anlegern und der Schädigung „zahlloser unschuldiger Menschen“ aus. Er gab zu, SBF dabei geholfen zu haben, fälschlicherweise zu behaupten, FTX sei profitabel, und bat um Milde.

„Ich weiß, dass Sie bei der Festlegung meines Strafmaßes vieles zu berücksichtigen haben“, schrieb Singh an Richter Lewis Kaplan. „Ich hoffe, durch mein zukünftiges Handeln beweisen zu können, dass ich jede Chance verdiene, die Sie mir gewähren.“

Seine Anwälte legten Briefe von Dutzenden von Personen vor, die seinen Fall unterstützten und damit zusätzlich unterstrichen, dass seine Beteiligung an den betrügerischen Aktivitäten von FTX begrenzt war.

SBF wurde im März 2023 wegen Betrugs und Verschwörung in sieben Anklagepunkten zu 25 Jahren Haft verurteilt. Caroline Ellison, ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, wurde im September 2023 nach einem Geständnis in denselben Anklagepunkten zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Ryan Salame, CEO von FTX Digital Markets, wurde Anfang dieses Monats zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen nicht lizenzierten Geldtransferdienst betrieben und sich mit anderen verschworen hatte, die Bundeswahlkommission zu betrügen.