検察はFTX捜査におけるニシャド・シン氏の重要な役割を称賛

元FTX幹部のニシャド・シン氏は、仮想通貨取引所の破綻に関する捜査を支援した功績が政府検察から認められた。

シン氏は、検察官が「多大な支援」と「模範的な協力」と評した活動を行った。検察官は特に、顧客資金の不正使用に関して、FTXの内部事情の重要な要素を暴露しようと尽力した点を強調した。

FTX詐欺の暴露におけるシン氏の役割

の中で 書簡、シン氏の「真摯な反省」と「協力的な姿勢」を称賛した。シン氏の協力により、捜査当局はFTXのコードがどのように顧客資金の不正使用を可能にしていたのかを詳細に把握し、盗難金が絡む取引を明らかにすることができた。

彼はまた、SBFとライアン・サラメが主導した大規模な選挙資金計画など、政府がこれまで把握していなかった犯罪行為についても明らかにした。手紙には次のように書かれていた。

「特に、シン氏は2022年9月から11月にかけてのバンクマン＝フリード氏の精神状態について重要な証言を行い、FTXの顧客資金の盗難と使用についてバンクマン＝フリード氏と交わした会話を陪審員に鮮明に詳細に語った。」

伝えられるところによると、彼はSBFがFTXの財務状況を操作し、収益を水増しして同社の収益性を高めた方法を初めて詳細に説明した人物だという。

シン氏は2023年2月、2022年のFTXの破綻に関連した詐欺と共謀を含む6つの刑事訴追について有罪を認めた。シン氏の弁護士は裁判所に対し、同氏に実刑判決を言い渡さないよう求めている。

10月16日付の訴状で、彼らはシン氏を「稀に見る無私無欲の人物」と評し、当局への協力を強調した。彼らは、SBF、キャロライン・エリソン、サラメ、ゲイリー・ワンといった他の関係者と比較して、シン氏のFTXにおける役割は限定的だったと主張した。

シン氏の弁護団は、バンクマン・フリード氏とエリソン氏がアラメダ・リサーチを支援するために数十億ドルの顧客資金を不正使用することを決定したずっと後の2022年後半まで、シン氏はいかなる犯罪行為にも関与していなかったと主張している。

弁護士は寛大な処置を求める

シン氏の弁護団は、保護観察付きで「服役」刑を求刑している。彼らは、シン氏が政府に協力的だったことが、他のFTX幹部とは異なる点だと主張した。

シン氏は裁判所に提出した書簡の中で、投資家を欺き「無数の罪のない人々」に損害を与えた自身の役割について反省の意を表した。シン氏は、SBFがFTXの収益性を虚偽に主張するのを手助けしたことを認め、寛大な処置を求めた。

「私の判決を下すにあたって、多くのことを考慮に入れなければならないことは承知しています」とシン氏はルイス・カプラン判事に手紙を書いた。「今後の行動を通して、私があなたに与えられるあらゆる機会に値することを証明できればと思っています」

弁護士は、彼の訴えを支持する数十人からの手紙を提出し、FTXの詐欺行為への彼の関与は限定的であることをさらに強調した。

SBFは、7件の詐欺罪と共謀罪で有罪判決を受け、2023年3月に懲役25年の判決を受けた。アラメダ・リサーチの元CEO、キャロライン・エリソンも、同じ罪状で有罪を認め、2023年9月に懲役2年の判決を受けた。

FTXデジタル・マーケッツのCEOライアン・サラメ氏は、今月初め、無認可の送金業者を運営し、連邦選挙委員会を欺く共謀の罪で懲役7年半の刑を宣告された。