أشاد المدعون العامون بنيشاد سينغ لدوره المحوري في تحقيق FTX

تم تكريم نيشاد سينغ، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، من قبل المدعين العامين الحكوميين لدوره في المساعدة في التحقيق في انهيار بورصة العملات المشفرة.

قدم سينغ ما وصفه المدعون العامون بأنه "مساعدة كبيرة" و"تعاون مثالي". وقد أكدوا بشكل خاص على جهوده لكشف العناصر الحاسمة في العمليات الداخلية لشركة FTX، لا سيما فيما يتعلق بإساءة استخدام أموال العملاء.

دور سينغ في كشف الاحتيال في شركة FTX

في رسالة، أشاد المدعون العامون بـ"ندم سينغ الصادق" وسلطوا الضوء على "حرصه على المساعدة". وقد أتاح تعاون سينغ للمحققين فهمًا تفصيليًا لكيفية سماح برنامج FTX بإساءة استخدام أموال العملاء وكشف المعاملات التي تضمنت أموالًا مسروقة.

كما كشف عن أنشطة إجرامية كانت مجهولة للحكومة سابقاً، مثل مخطط تمويل حملات انتخابية ضخم قاده اتحاد SBF وريان سلامة. وجاء في الرسالة:

"على وجه الخصوص، قدم سينغ شهادة مهمة حول الحالة العقلية لبانكمان-فريد في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022، حيث روى لهيئة المحلفين بتفصيل دقيق محادثاته مع بانكمان-فريد حول سرقة واستخدام أموال عملاء FTX."

وبحسب ما ورد، كان أول من كشف بالتفصيل كيف تلاعبت شركة SBF بالبيانات المالية لشركة FTX، حيث ضخمت الإيرادات لجعل الشركة تبدو أكثر ربحية.

أقر سينغ بالذنب في ست تهم جنائية في فبراير 2023، بما في ذلك الاحتيال والتآمر المتعلقين بسقوط شركة FTX في عام 2022. وقد حث محامو سينغ المحكمة على عدم الحكم عليه بالسجن.

في ملفٍّ قُدِّم في 16 أكتوبر، وصفوه بأنه "شخصٌ متفانٍ بشكلٍ استثنائي"، وأكدوا على تعاونه مع السلطات. وأشاروا إلى أن دور سينغ في شركة FTX كان محدودًا مقارنةً بالآخرين المتورطين، بمن فيهم SBF وكارولين إليسون وسلامي وغاري وانغ.

يقول الفريق القانوني لسينغ إنه لم يكن متورطاً في أي نشاط إجرامي حتى أواخر عام 2022، أي بعد فترة طويلة من قرار بنكمان-فريد وإليسون إساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء لدعم أبحاث ألاميدا.

المحامون يضغطون من أجل تخفيف العقوبة

يسعى فريق سينغ أيضاً إلى الحكم عليه بفترة سجنه الفعلية مع الإفراج المشروط. وقد جادلوا بأن تعاونه مع الحكومة يميزه عن غيره من المديرين التنفيذيين في شركة FTX.

في رسالته الخاصة إلى المحكمة، أعرب سينغ عن ندمه لدوره في تضليل المستثمرين والتسبب في إلحاق الضرر بـ "عدد لا يحصى من الأبرياء". واعترف بمساعدة SBF في الادعاء زوراً بأن FTX مربحة، وتوسل للحصول على تخفيف العقوبة.

كتب سينغ إلى القاضي لويس كابلان: "أعلم أن لديك الكثير لتأخذه في الاعتبار عند تحديد عقوبتي. آمل، من خلال أفعالي المستقبلية، أن أثبت أنني أستحق أي فرصة قد تمنحني إياها"

وقدّم محاموه رسائل من عشرات الأشخاص تدعم قضيته، مؤكدين كذلك أن تورطه في أنشطة شركة FTX الاحتيالية كان محدوداً.

حُكم على إس بي إف بالسجن 25 عامًا في مارس 2023 بعد إدانته بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. كما حُكم على كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث، بالسجن عامين في سبتمبر 2023 بعد إقرارها بالذنب في التهم نفسها.

حُكم على ريان سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة FTX Digital Markets، بالسجن لمدة 7.5 سنوات في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة والتآمر للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية.