- كشف نيشاد سينغ عن فضيحة كبرى بشأن FTX، مقدّماً للنيابة الأدلة اللازمة لإدانة سام بانكمان-فريد بتهمة سرقة الأموال والتلاعب بأرقام منصة FTX.
- يطالب محامو سينغ بعدم فرض عقوبة السجن، بحجة أنه لم يكن متورطاً بقدر الآخرين وساهم بشكل كبير في مساعدة الحكومة.
- أفاد المدعين بكيفية استخدام رمز FTX لسحب أموال العملاء، وكشف عن عملية احتيال ضخمة تتعلق بالتبرعات السياسية كانت يديرها بانكمان-فريد بالتعاون مع رايان سالام.
تم الاعتراف بنيشاد سينغ، المدير التنفيذي السابق لمنصة إف تي إكس (FTX)، من قبل مدعين عامين حكوميين لدوره في مساعدة التحقيق في انهيار المنصة المشفرة.
قدم سينغ ما وصفه المدعون بـ "المساعدة الكبيرة" و "التعاون النموذجي". وقد أكدوا بشكل خاص على جهوده لكشف العناصر الحرجة للعمليات الداخلية لمنصة إف تي إكس، لا سيما فيما يتعلق بإساءة استخدام أموال العملاء.
دور سينغ في كشف احتيال إف تي إكس
في خطاب، أشاد المدعون بـ "الندم الصادق" لسينغ وأبرزوا "استعداده للمساعدة". أعطى تعاون سينغ المحققين فهماً مفصلاً لكيفية السماح لكود إف تي إكس بإساءة استخدام أموال العملاء وكشف المعاملات التي كانت الأموال المسروقة متورطة فيها.
كما كشف عن أنشطة إجرامية كانت مجهولة سابقاً للحكومة، مثل حملة ضخمة لتمويل الحملات السياسية قادها SBF وريان سالام. نص الرسالة كان كالتالي:
"على وجه الخصوص، قدم سينغ شهادات مهمة حول الحالة العقلية لبنمان-فريد من سبتمبر إلى نوفمبر 2022، مستعرضاً أمام هيئة المحلفين بتفاصيل حية محادثاته مع بنمان-فريد حول سرقة واستخدام أموال عملاء FTX."
ووفقاً للتقارير، كان هو الأول الذي فصح عن كيفية تلاعب SBF بالبيانات المالية لـ FTX، حيث قام بتضخيم الإيرادات لجعل الشركة تبدو أكثر ربحية.
كان سينغ قد اعترف بالذنب في ست تهم جنائية في فبراير 2023، بما في ذلك الاحتيال والتآمر المتعلقين بانهيار FTX في عام 2022. وقد حث محامو سينغ المحكمة على منحه عقوبة بديلة عن السجن.
في تقديم تاريخ 16 أكتوبر، وصفوه بأنه "فرد نادر البذل والعطاء" وشددوا على تعاونه مع السلطات. وجادلوا بأن دور سينغ كان محدوداً في FTX مقارنة بالآخرين المشاركين، بما في ذلك SBF وكارولين أليسون وسلام وغاري وانغ.
تقول الفريق القانوني لسينغ إنه لم يشارك في أي نشاط إجرامي حتى أواخر عام 2022، بعد فترة طويلة من قرار بنمان-فريد وأليسون إساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء لدعم ألاميدا ريسيرش.
المحامون يطالبون بالتخفيف من العقوبة
يدفع فريق سينغ أيضاً بعقوبة "الوقت الذي قضاه" مع الإفراج تحت المراقبة. وجادلوا بأن تعاونه مع الحكومة يميزه عن كبار التنفيذيين الآخرين في FTX.
في رسالته الخاصة إلى المحكمة، أعرب سينغ عن ندمه على دوره في تضليل المستثمرين وتسببه في ضرر لـ "لا حصر لأعداد الأبرياء". وأقر بمساعدته SBF في الادعاء الكاذب بأن FTX كانت مربحة، وطلب التخفيف من العقوبة.
"أعلم أن لديك الكثير لتأخذه في الاعتبار عند تحديد عقوبتي"، كتب سينغ للقاضي لويس كابلان. "آمل، من خلال أفعالي المستقبلية، أن أثبت أنني جدير بأي فرصة تمنحها لي."
قدم محاموه رسائل من عشرات الأشخاص يدعمون قضيته، مما يؤكد مرة أخرى أن مشاركته في الأنشطة الاحتيالية لـ FTX كانت محدودة.
تم الحكم على SBF بالسجن لمدة 25 عاماً في مارس 2023 بعد إدانته بسبع تهم بالاحتيال والتآمر. وحُكم على كارولين أليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لألاميدا ريسيرش، بالسجن لمدة عامين في سبتمبر 2023 بعد اعترافها بالذنب في التهم نفسها.
تم الحكم على ريان سالام، الرئيس التنفيذي لـ FTX Digital Markets، بالسجن لمدة 7.5 سنوات في وقت سابق من هذا الشهر لتشغيله ناقل أموال غير مرخص والتآمر على خداع لجنة الانتخابات الفيدرالية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
