검찰, FTX 조사에서 니샤드 싱의 핵심 역할 치하

전 FTX 임원인 니샤드 싱은 암호화폐 거래소 붕괴에 대한 조사에 도움을 준 역할로 정부 검찰로부터 인정을 받았다.

싱은 검찰이 ‘상당한 도움’과 ‘모범적인 협력’이라고 묘사한 내용을 제공했다. 그들은 특히 고객 자금의 오용과 관련하여 FTX의 내부 작동에 대한 중요한 요소를 폭로하려는 그의 노력을 강조했다.

FTX 사기 폭로에서의 싱의 역할

이후 의견서, 검찰은 싱의 ‘진심 어린 반성’을 칭찬하고 그의 ‘적극적인 협력 의지’를 강조했다. 싱의 협력으로 조사관들은 FTX의 코드가 고객 자금의 오용을 어떻게 허용했는지에 대한 상세한 이해를 얻었으며, 절도된 돈이 관련된 거래도 드러났다.

그는 또한 SBF와 라이언 살라메가 주도한 대규모 선거 자금 조성 계획처럼 정부에Previously 알려지지 않은 범죄 활동도 폭로했다. 서한에는 다음과 같이 적혀 있다:

“특히 싱은 2022년 9월부터 11월까지 뱅크먼-프리드의 정신 상태에 대해 중요한 증언을 제공했으며, 배심원단에게 FTX 고객 자금의 절도와 사용에 대한 뱅크먼-프리드와의 대화를 생생하게 상세히 회상했다.”

보고서에 따르면 그는 SBF가 FTX의 재무제표를 조작하여 수익을 부풀려 회사가 더 수익성 있어 보이게 만든 방법을 상세히 설명한 첫 번째 인물이었다.

싱은 2023년 2월 FTX의 2022년 붕괴와 관련된 사기 및 공모를 포함한 6가지 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 싱의 변호인단은 법원에 그를 형사 처벌에서 면제해 줄 것을 요청했다.

10월 16일 제출된 문서에서 변호인단은 그를 ‘비범하게 이타적인 인물’로 묘사하며 당국과의 협력을 강조했다. 그들은 싱이 SBF, 캐롤라인 엘러슨, 살라메, 그리고 게리 왕을 포함한 다른 관련자들보다 FTX에서 제한적인 역할을 수행했다고 주장했다.

싱의 법률 팀은 그가 2022년 후반까지 어떤 범죄 활동에도 관여하지 않았다고 주장하며, 이는 뱅크먼-프리드와 엘리슨이 알라메다 리서치를 지원하기 위해 수십억 달러의 고객 자금을 오용하기로 결정한 지 훨씬 후의 일이다.

변호인 측, 감형 요구

싱의 팀은 또한 '복역 기간'에 해당하는 형량과 함께 보호 관찰을 요구하며, 정부와의 협력이 그를 다른 FTX 임원들과 구별된다고 주장했다.

자신의 서한에서 싱은 투자자들을 기만하고 '수많은 무고한 사람들'에게 해를 끼친 역할에 대해 반성했다. 그는 SBF가 FTX가 수익성 있다고 거짓 주장하는 것을 도왔다고 시인하고 감형을 호소했다.

“형량을 결정하실 때 고려하실 사항이 많으실 것이라 알고 있습니다.” 싱은 루이스 카플란 판사에게 편지를 썼다. “앞으로의 행동을 통해 제가 부여해 주실 어떤 기회에도 부응할 자격이 있음을 증명하기를 바랍니다.”

그의 변호인들은 그의 사건을 지지하는 수십 명의 편지를 제출했으며, 이를 통해 FTX의 사기 활동에 그의 관여가 제한적이었음을 다시 한번 강조했다.

SBF는 2023년 3월 사기 및 공작 혐의 7건에서 유죄 판결을 받은 후 25년형에 처해졌다. 알라메다 리서치의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨은 같은 혐의를 인정하며 2023년 9월 2년형을 선고받았다.

FTX 디지털 마켓스의 CEO인 라이언 살라메는 이번 달 초 무면허 송금업자 운영 및 연방선거위원회 사모 공모 혐의로 7년 6개월의 실형을 선고받았다.