Los fiscales elogian a Nishad Singh por su papel clave en la investigación de FTX
- Nishad Singh delató gravemente a FTX, proporcionando a los fiscales la información necesaria para condenar a Sam Bankman-Fried por robar dinero y manipular las cuentas de FTX.
- Los abogados de Singh solicitan no cumplir pena de prisión, argumentando que su participación fue menor en comparación con la de otros implicados y que colaboró significativamente con el gobierno.
- Relató a los fiscales cómo el código de FTX permitía desviar los fondos de los clientes y denunció un gran escándalo de donaciones políticas orquestado por Bankman-Fried junto con Ryan Salame.
Nishad Singh, ex ejecutivo de FTX, ha sido reconocido por los fiscales del gobierno por su papel en ayudar a la investigación sobre el colapso del exchange de criptomonedas.
Singh ha proporcionado lo que los fiscales describieron como "asistencia sustancial" y "cooperación ejemplar". Enfatizaron especialmente sus esfuerzos para exponer elementos críticos del funcionamiento interno de FTX, especialmente en lo que respecta al mal uso de los fondos de los clientes.
El papel de Singh en la exposición del fraude de FTX
En un carta, los fiscales elogiaron el "ardiente arrepentimiento" de Singh y destacaron su "ansia por ayudar". La cooperación de Singh dio a los investigadores una comprensión detallada de cómo el código de FTX permitía el mal uso de los fondos de los clientes y expuso transacciones en las que se involucraba dinero robado.
También reveló actividades criminales que anteriormente eran desconocidas para el gobierno, como un gran esquema de financiación de campañas liderado por SBF y Ryan Salame. La carta decía:
"En particular, Singh proporcionó testimonio importante sobre el estado mental de Bankman-Fried de septiembre a noviembre de 2022, relatando al jurado en detalle vívido sus conversaciones con Bankman-Fried sobre el robo y el uso de los fondos de los clientes de FTX."
Según se informa, fue el primero en detallar cómo SBF manipuló las finanzas de FTX, inflando los ingresos para hacer que la empresa pareciera más rentable.
Singh se declaró culpable de seis cargos criminales en febrero de 2023, incluyendo fraude y conspiración relacionados con la caída de FTX en 2022. Los abogados de Singh han instado al tribunal a que le perdone una sentencia de prisión.
En un escrito presentado el 16 de octubre, lo describieron como un "individuo inusualmente desinteresado" y destacaron su cooperación con las autoridades. Argumentaron que Singh tuvo un papel limitado en FTX en comparación con otros involucrados, incluido SBF, Caroline Ellison, Salame y Gary Wang.
El equipo legal de Singh afirma que no participó en ninguna actividad criminal hasta finales de 2022, mucho después de que Bankman-Fried y Ellison decidieran malversar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes para apoyar a Alameda Research.
Los abogados solicitan clemencia
El equipo de Singh también aboga por una sentencia de "tiempo cumplido" junto con libertad supervisada. Argumentaron que su cooperación con el gobierno lo distingue de otros ejecutivos de FTX.
En su propia carta al tribunal, Singh expresó arrepentimiento por su papel en engañar a los inversores y causar daño a "innumerables personas inocentes". Admitió haber ayudado a SBF a afirmar falsamente que FTX era rentable y pidió clemencia.
«Sé que tienes mucho que considerar al determinar mi sentencia», escribió Singh al juez Lewis Kaplan. «Espero, a través de mis acciones futuras, demostrar que soy digno de cualquier oportunidad que me puedas otorgar».
Sus abogados presentaron cartas de docenas de personas que respaldan su caso, enfatizando aún más que su participación en las actividades fraudulentas de FTX fue limitada.
SBF fue condenado a 25 años de prisión en marzo de 2023 tras ser declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración. Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, fue condenada a dos años de prisión en septiembre de 2023 tras declararse culpable de los mismos cargos.
Ryan Salame, director ejecutivo de FTX Digital Markets, fue condenado a 7,5 años de prisión a principios de este mes por operar como transmisor de dinero sin licencia y conspirar para defraudar a la Comisión Electoral Federal.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
