Los fiscales elogian a Nishad Singh por su papel clave en la investigación de FTX

Nishad Singh, ex ejecutivo de FTX, ha sido reconocido por los fiscales del gobierno por su papel en ayudar en la investigación sobre el colapso del intercambio de criptomonedas.

Singh ha brindado lo que los fiscales describieron como una "asistencia sustancial" y una "cooperación ejemplar". Destacaron especialmente sus esfuerzos por exponer elementos críticos del funcionamiento interno de FTX, en particular en lo que respecta al uso indebido de los fondos de los clientes.

El papel de Singh en la exposición del fraude de FTX

En una carta, los fiscales elogiaron el “sincero arrepentimiento” de Singh y destacaron su “disposición a colaborar”. La cooperación de Singh permitió a los investigadores comprender en detalle cómo el código de FTX posibilitaba el uso indebido de los fondos de los clientes y expuso transacciones en las que estaba involucrado dinero robado.

También reveló actividades delictivas previamente desconocidas para el gobierno, como un enorme plan de financiación de campañas liderado por SBF y Ryan Salame. La carta decía:

En particular, Singh brindó un testimonio importante sobre el estado mental de Bankman-Fried entre septiembre y noviembre de 2022, relatando al jurado con gran detalle sus conversaciones con Bankman-Fried sobre el robo y el uso de los fondos de los clientes de FTX

Según se informa, fue el primero en detallar cómo SBF manipuló las finanzas de FTX, inflando los ingresos para hacer que la empresa pareciera más rentable.

Singh se había declarado culpable de seis cargos penales en febrero de 2023, incluidos fraude y conspiración relacionados con la caída de FTX en 2022. Los abogados de Singh han instado al tribunal a evitarle la pena de prisión.

En una presentación del 16 de octubre, lo describieron como una persona excepcionalmente altruista y destacaron su cooperación con las autoridades. Argumentaron que Singh tenía un papel limitado en FTX en comparación con otros involucrados, como SBF, Caroline Ellison, Salame y Gary Wang.

El equipo legal de Singh dice que no estuvo involucrado en ninguna actividad criminal hasta fines de 2022, mucho después de que Bankman-Fried y Ellison decidieran malversar miles de millones de dólares de fondos de clientes para apoyar a Alameda Research.

Los abogados presionan para que haya clemencia

El equipo de Singh también solicita una pena de prisión cumplida, junto con la libertad supervisada. Argumentaron que su cooperación con el gobierno lo distingue de otros ejecutivos de FTX.

En su carta al tribunal, Singh expresó su arrepentimiento por su participación en el engaño a los inversores y el perjuicio causado a innumerables personas inocentes. Admitió haber ayudado a SBF a afirmar falsamente que FTX era rentable y solicitó clemencia.

“Sé que tiene mucho que considerar al determinar mi sentencia”, escribió Singh al juez Lewis Kaplan. “Espero, con mis acciones futuras, demostrar que merezco cualquier oportunidad que me conceda”

Sus abogados presentaron cartas de decenas de personas apoyando su caso, enfatizando además que su participación en las actividades fraudulentas de FTX fue limitada.

SBF fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo de 2023 tras ser declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración. Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, fue sentenciada a dos años en septiembre de 2023 tras declararse culpable de los mismos cargos.

Ryan Salame, director ejecutivo de FTX Digital Markets, fue sentenciado a 7,5 años de prisión a principios de este mes por operar un transmisor de dinero sin licencia y conspirar para defraudar a la Comisión Federal Electoral.