Les procureurs saluent le rôle clé de Nishad Singh dans l'enquête sur FTX
- Nishad Singh a fourni des informations capitales sur FTX, donnant aux procureurs les éléments nécessaires pour inculper Sam Bankman-Fried pour vol de fonds et falsification des comptes de FTX.
- Les avocats de Singh demandent une peine d'emprisonnement nulle, arguant qu'il était moins impliqué que les autres et a grandement aidé le gouvernement.
- Il a expliqué aux procureurs comment le code de FTX permettait de détourner les fonds des clients et a révélé un vaste scandale de dons politiques orchestré par Bankman-Fried en collaboration avec Ryan Salame.
Nishad Singh, ancien dirigeant de FTX, a été reconnu par les procureurs du gouvernement pour son rôle dans l'aide à l'enquête sur l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies.
Singh a fourni ce que les procureurs ont décrit comme une « assistance substantielle » et une « coopération exemplaire ». Ils ont particulièrement souligné ses efforts pour exposer des éléments critiques du fonctionnement interne de FTX, notamment concernant la mauvaise utilisation des fonds des clients.
Le rôle de Singh dans l'exposition de la fraude FTX
Dans un lettre, les procureurs ont salué le « profond remords » de Singh et ont mis en avant son « empressement à aider ». La coopération de Singh a donné aux enquêteurs une compréhension détaillée de la façon dont le code de FTX permettait la mauvaise utilisation des fonds des clients et a exposé des transactions impliquant de l'argent volé.
Il a également révélé des activités criminelles auparavant inconnues du gouvernement, telles qu'un vaste schéma de financement de campagne dirigé par SBF et Ryan Salame. La lettre indiquait :
« En particulier, Singh a fourni des témoignages importants sur l'état mental de Bankman-Fried de septembre à novembre 2022, racontant au jury avec des détails vivants ses conversations avec Bankman-Fried sur le vol et l'utilisation des fonds des clients de FTX. »
Selon les rapports, il a été le premier à détailler comment SBF a manipulé les finances de FTX, gonflant les revenus pour donner à l'entreprise une apparence plus rentable.
Singh avait plaidé coupable de six chefs d'accusation criminels en février 2023, y compris la fraude et la conspiration liées à la chute de FTX en 2022. Les avocats de Singh ont exhorté le tribunal à lui épargner une peine de prison.
Dans un dépôt de dossier du 16 octobre, ils le décrivait comme un « individu exceptionnellement altruiste » et soulignaient sa coopération avec les autorités. Ils ont fait valoir que Singh avait un rôle limité à FTX par rapport aux autres impliqués, y compris SBF, Caroline Ellison, Salame et Gary Wang.
L'équipe juridique de Singh affirme qu'il n'était impliqué dans aucune activité criminelle jusqu'à la fin de 2022, bien après que Bankman-Fried et Ellison aient décidé de mal utiliser des milliards de dollars de fonds clients pour soutenir Alameda Research.
Les avocats plaident pour la clémence
L'équipe de Singh plaide également pour une peine de « temps déjà écoulé » accompagnée d'une libération sous surveillance. Ils ont fait valoir que sa coopération avec le gouvernement le distingue des autres dirigeants de FTX.
Dans sa propre lettre adressée au tribunal, Singh a exprimé ses regrets pour son rôle dans le fait d'avoir induit les investisseurs en erreur et causé du tort à « d'innombrables personnes innocentes ». Il a admis avoir aidé SBF à affirser faussement que FTX était rentable et a plaidé pour la clémence.
« Je sais que vous avez beaucoup de choses à considérer pour déterminer ma peine », a écrit Singh au juge Lewis Kaplan. « J'espère, à travers mes actions futures, prouver que je suis digne de la moindre chance que vous pourriez me accorder. »
Ses avocats ont soumis des lettres de dizaines de personnes soutenant sa cause, soulignant davantage que son implication dans les activités frauduleuses de FTX était limitée.
SBF a été condamné à 25 ans de prison en mars 2023 après avoir été reconnu coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de conspiration. Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a été condamnée à deux ans de prison en septembre 2023 après avoir plaidé coupable des mêmes chefs d'accusation.
Ryan Salame, PDG de FTX Digital Markets, a été condamné à 7,5 ans de prison plus tôt ce mois-ci pour avoir exploité un transmetteur d'argent non autorisé et conspiré pour frauder la Commission électorale fédérale.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
