Nishad Singh, ancien cadre de FTX, a été reconnu par les procureurs du gouvernement pour son rôle dans l'enquête sur la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Singh a fourni ce que les procureurs ont qualifié d’« assistance substantielle » et de « coopération exemplaire ». Ils ont particulièrement souligné ses efforts pour exposer des éléments critiques du fonctionnement interne de FTX, notamment en ce qui concerne le détournement de fonds des clients.
Le rôle de Singh dans la révélation de la fraude chez FTX
Dans une lettre , les procureurs ont salué les « sincères remords » de Singh et souligné son « empressement à collaborer ». La coopération de Singh a permis aux enquêteurs de comprendre en détail comment le code de FTX autorisait le détournement des fonds des clients et a mis au jour des transactions impliquant de l'argent volé.
Il a également révélé des activités criminelles jusque-là inconnues du gouvernement, notamment un vaste système de financement de campagne orchestré par SBF et Ryan Salame. La lettre disait :
« En particulier, Singh a fourni un témoignage important sur l’état mental de Bankman-Fried entre septembre et novembre 2022, relatant au jury en détail ses conversations avec Bankman-Fried au sujet du vol et de l’utilisation des fonds des clients de FTX. »
Il aurait été le premier à détailler comment SBF avait manipulé les états financiers de FTX, gonflant les revenus pour faire paraître l'entreprise plus rentable.
En février 2023, Singh a plaidé coupable à six chefs d'accusation, notamment de fraude et de complot liés à la faillite de FTX en 2022. Ses avocats ont exhorté le tribunal à lui épargner une peine de prison.
Dans un document déposé le 16 octobre, ils l'ont décrit comme une personne d'un « altruisme exceptionnel » et ont souligné sa coopération avec les autorités. Ils ont fait valoir que le rôle de Singh au sein de FTX était limité comparé à celui d'autres personnes impliquées, notamment SBF, Caroline Ellison, Salame et Gary Wang.
L'équipe juridique de Singh affirme qu'il n'a été impliqué dans aucune activité criminelle jusqu'à fin 2022, bien après que Bankman-Fried et Ellison aient décidé de détourner des milliards de dollars de fonds clients pour soutenir Alameda Research.
Les avocats plaident pour la clémence
L'équipe de Singh plaide également pour une peine correspondant à la durée de sa détention provisoire, assortie d'une libération conditionnelle. Elle fait valoir que sa coopération avec le gouvernement le distingue des autres dirigeants de FTX.
Dans sa lettre adressée au tribunal, Singh a exprimé ses regrets pour son rôle dans la tromperie des investisseurs et le préjudice causé à « d'innombrables personnes innocentes ». Il a admis avoir aidé SBF à affirmer faussement que FTX était rentable et a plaidé pour la clémence.
« Je sais que vous avez de nombreux éléments à prendre en compte pour déterminer ma peine », a écrit Singh au juge Lewis Kaplan. « J’espère, par mes actions futures, prouver que je suis digne de toute chance que vous pourriez m’accorder. »
Ses avocats ont présenté des lettres de dizaines de personnes appuyant sa cause, soulignant une fois de plus que son implication dans les activités frauduleuses de FTX était limitée.
SBF a été condamné à 25 ans de prison en mars 2023 après avoir été reconnu coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de complot. Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a été condamnée à deux ans de prison en septembre 2023 après avoir plaidé coupable des mêmes chefs d'accusation.
Ryan Salame, PDG de FTX Digital Markets, a été condamné à 7 ans et demi de prison au début du mois pour avoir exploité un service de transfert d'argent sans licence et pour avoir conspiré en vue de frauder la Commission électorale fédérale.
