Promotores elogiam Nishad Singh por papel fundamental na investigação da FTX

Nishad Singh, ex-executivo da FTX, foi reconhecido pelos promotores do governo por seu papel em auxiliar na investigação do colapso da corretora de criptomoedas.

Singh prestou o que os promotores descreveram como "assistência substancial" e "cooperação exemplar". Eles enfatizaram especialmente seus esforços para expor elementos críticos do funcionamento interno da FTX, principalmente no que diz respeito ao uso indevido de fundos de clientes.

O papel de Singh na exposição da fraude da FTX

Em uma carta, os promotores elogiaram o "sincero remorso" de Singh e destacaram sua "disposição em ajudar". A cooperação de Singh proporcionou aos investigadores uma compreensão detalhada de como o código da FTX permitia o uso indevido de fundos de clientes e expôs transações envolvendo dinheiro roubado.

Ele também revelou atividades criminosas até então desconhecidas pelo governo, como um esquema massivo de financiamento de campanha liderado por SBF e Ryan Salame. A carta dizia:

"Em particular, Singh prestou um importante depoimento sobre o estado mental de Bankman-Fried entre setembro e novembro de 2022, relatando ao júri, com detalhes vívidos, suas conversas com Bankman-Fried sobre o roubo e o uso indevido dos fundos dos clientes da FTX."

Segundo consta, ele foi o primeiro a detalhar como a SBF manipulou as finanças da FTX, inflando as receitas para fazer a empresa parecer mais lucrativa.

Em fevereiro de 2023, Singh se declarou culpado de seis acusações criminais, incluindo fraude e conspiração relacionadas à falência da FTX em 2022. Os advogados de Singh pediram ao tribunal que o livrasse da pena de prisão.

Em um documento apresentado em 16 de outubro, eles o descreveram como um "indivíduo excepcionalmente altruísta" e enfatizaram sua cooperação com as autoridades. Argumentaram que Singh teve um papel limitado na FTX em comparação com outros envolvidos, incluindo SBF, Caroline Ellison, Salame e Gary Wang.

A equipe jurídica de Singh afirma que ele não esteve envolvido em nenhuma atividade criminosa até o final de 2022, muito depois de Bankman-Fried e Ellison decidirem usar indevidamente bilhões de dólares de fundos de clientes para apoiar a Alameda Research.

Advogados pressionam por clemência

A equipe de Singh também está pressionando por uma sentença de "tempo já cumprido", juntamente com liberdade condicional supervisionada. Eles argumentam que sua cooperação com o governo o diferencia de outros executivos da FTX.

Em sua própria carta ao tribunal, Singh expressou remorso por seu papel em enganar investidores e causar danos a "inúmeras pessoas inocentes". Ele admitiu ter ajudado a SBF a afirmar falsamente que a FTX era lucrativa e implorou por clemência.

“Sei que o senhor tem muito a considerar ao determinar minha sentença”, escreveu Singh ao juiz Lewis Kaplan. “Espero, por meio de minhas ações futuras, provar que sou merecedor de qualquer chance que o senhor possa me conceder.”

Seus advogados apresentaram cartas de dezenas de pessoas apoiando seu caso, enfatizando ainda mais que seu envolvimento nas atividades fraudulentas da FTX foi limitado.

SBF foi condenado a 25 anos de prisão em março de 2023, após ser considerado culpado de sete acusações de fraude e conspiração. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, foi condenada a dois anos em setembro de 2023, após se declarar culpada das mesmas acusações.

Ryan Salame, CEO da FTX Digital Markets, foi condenado a 7 anos e meio de prisão no início deste mês por operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e por conspiração para fraudar a Comissão Eleitoral Federal.