Promotores elogiam Nishad Singh por papel fundamental na investigação da FTX

Nishad Singh, ex-executivo da FTX, foi reconhecido pelos promotores do governo por seu papel na ajuda à investigação sobre o colapso da exchange de criptomoedas.

Singh forneceu o que os promotores descreveram como “assistência substancial” e “cooperação exemplar”. Eles enfatizaram especialmente seus esforços para expor elementos críticos do funcionamento interno da FTX, especialmente no que diz respeito ao uso indevido dos fundos dos clientes.

O papel de Singh na exposição da fraude da FTX

Em um carta, os promotores elogiaram o “arrependimento sincero” de Singh e destacaram sua “vontade de ajudar”. A cooperação de Singh deu aos investigadores uma compreensão detalhada de como o código da FTX permitia o uso indevido dos fundos dos clientes e expunha transações em que dinheiro roubado estava envolvido.

Ele também revelou atividades criminosas anteriormente desconhecidas pelo governo, como um enorme esquema de financiamento de campanha liderado por SBF e Ryan Salame. A carta dizia:

“Em particular, Singh forneceu depoimentos importantes sobre o estado mental de Bankman-Fried de setembro a novembro de 2022, recontando para o júri, em detalhes vívidos, suas conversas com Bankman-Fried sobre o roubo e o uso dos fundos dos clientes da FTX.”

Relata-se que ele foi o primeiro a detalhar como SBF manipulou as finanças da FTX, inflacionando as receitas para fazer a empresa parecer mais lucrativa.

Singh se declarou culpado de seis acusações criminais em fevereiro de 2023, incluindo fraude e conspiração relacionadas ao colapso da FTX em 2022. Os advogados de Singh instaram o tribunal a poupá-lo de uma sentença de prisão.

Em um documento apresentado em 16 de outubro, eles o descreveram como um “indivíduo incomumente altruísta” e enfatizaram sua cooperação com as autoridades. Eles argumentaram que Singh teve um papel limitado na FTX em comparação com outros envolvidos, incluindo SBF, Caroline Ellison, Salame e Gary Wang.

A equipe jurídica de Singh afirma que ele não estava envolvido em nenhuma atividade criminosa até o final de 2022, muito depois que Bankman-Fried e Ellison decidiram usar indevidamente bilhões de dólares dos fundos dos clientes para apoiar a Alameda Research.

Advogados pedem clemência

A equipe de Singh também está pedindo uma sentença de “tempo cumprido” junto com liberdade condicional supervisionada. Eles argumentaram que sua cooperação com o governo o diferencia de outros executivos da FTX.

Em sua própria carta ao tribunal, Singh expressou arrependimento por seu papel em enganar os investidores e causar danos a “inúmeras pessoas inocentes”. Ele admitiu ter ajudado SBF a afirmar falsamente que a FTX era lucrativa e implorou por clemência.

“Sei que você tem muito o que considerar ao determinar minha sentença”, escreveu Singh ao juiz Lewis Kaplan. “Espero, por meio de minhas ações futuras, provar que sou digno de qualquer chance que você possa me conceder.”

Seus advogados enviaram cartas de dezenas de pessoas apoiando seu caso, enfatizando ainda mais que seu envolvimento nas atividades fraudulentas da FTX foi limitado.

SBF foi condenado a 25 anos de prisão em março de 2023 após ser condenado por sete acusações de fraude e conspiração. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, foi condenada a dois anos em setembro de 2023 após se declarar culpada das mesmas acusações.

Ryan Salame, CEO da FTX Digital Markets, foi condenado a 7,5 anos de prisão no início deste mês por operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspirar para defraudar a Comissão Eleitoral Federal.