Министерство финансов США ввело новые финансовые санкции против Ирана, направленные, в частности, против физических и юридических лиц, обвиняемых в переводе незаконных доходов от нефти через криптовалюту и подставные фирмы в Азии.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило во вторник о введении санкций против более чем десятка физических и юридических лиц, связанных с Ираном.
OFAC tracденежные переводы от продажи нефти к торговле криптовалютой
В Министерстве финансов США заявили, что деньги были направлены в пользу Корпуса стражей исламской революции Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил (МВДВ), которые связаны с программами вооружений страны.
«Эти иранские теневые банковские сети, управляемые доверенными незаконными финансовыми посредниками, злоупотребляют международной финансовой системой и отмывают деньги через зарубежные подставные компании и криптовалюту», — говорится в заявлении ведомства.
Согласно выводам OFAC , Дерахшан и Аливанд получали платежи через подставные компании, зарегистрированные в Гонконге и ОАЭ. В ходе расследования были упомянуты Alpa Trading в Дубае и Alpa Hong Kong Limited — фиктивные фирмы, которые, по утверждению ведомства, скрывали cash потоки от продажи нефти.
Деятельность этой сети также была связана с финансовыми посредниками, связанными с «Хезболлой», и сирийской компанией «Аль-Катирджи», ранее находившейся под санкциями за помощь Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и его подразделению «Кудс». Компания «Аль-Катирджи» былаdentкак соучастник контрабанды иранской нефти на региональные рынки.
Американские чиновники утверждали, что Аливанд был причастен к многомиллионным сделкам с Тауфиком Мухаммадом Саидом аль-Лау, связанным с «Хезболлой» отмывателем денег. Аль-Лау якобы предоставил «Хезболле» доступ к цифровым кошелькам для получения средств от продажи товаров Корпусом стражей исламской революции (КСИР) из подразделения «Кудс».
США обещают и дальше пресекать незаконную продажу нефти
Согласно данным OFAC, компания Al-Qatirji была подвергнута санкциям в соответствии с указом президента № 13224 в ноябре 2024 года за поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его подразделения «Кудс». Компания Al-Law была подвергнута санкциям в соответствии с тем же указом семью месяцами ранее за оказание финансовой помощи «Хезболле».
Несмотря на ранее введенные санкции, Министерство финансов заявило, что члены сети по-прежнему активны. Сообщается, что Дерахшан поддерживает связь с Рамином Джалалианом, иранским валютным посредником, попавшим под санкции в июне прошлого года за оказание помощи Министерству обороны Ирана.
По имеющимся данным, Джалалиан руководит компаниями Powell Raw Materials Trading LLC и Powell International FZE, обе базируются в ОАЭ. Хотя формально он не связан с этими компаниями, OFAC заявило, что он контролирует повседневную деятельность, управляет счетами и транзакциями подставных фирм.
Джон К. Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что администрация президента dent Трампа продолжит ограничивать доступ Ирана к твердой валюте.
В начале этого месяца Вашингтон продолжил кампанию против Тегерана, введя санкции против связанных с Ираном нефтяных танкеров . Примерно в то же время Израиль внес в черный список 187 криптовалютных кошельков, предположительно связанных с Корпусом стражей исламской революции.
Предыдущие санкции в отношении иранских криптосетей
В апреле OFAC ввело санкции против восьми адресов блокчейн-кошельков TRON , все они зарегистрированы на имя Саида аль-Джамаля, предполагаемого финансового посредника йеменского движения хуситов. В период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года на эти кошельки было переведено в общей сложности почти 900 миллионов долларов в стейблкоинах, и они были связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его подразделением «Кудс».
По данным американских чиновников, средства были использованы для закупки оружия у России, которое затем поставлялось в контролируемые хуситами районы Йемена. Аналитическая компания Elliptic подтвердила, что все транзакции проходили через биржи, электронные кошельки и поставщиков услуг виртуальных активов.
