Санкции OFAC против Ирана за незаконные продажи нефти на $100M через крипто
- Минфин США ввел санкции против двух иранских граждан и компаний в Гонконге и ОАЭ за отмывание 100 млн долларов доходов от нефти через криптовалюту.
- OFAC сообщает, что средства были перенаправлены в Иране в IRGC-QF, MODAFL, «Хезболлу» и сирийскую компанию Al-Qatirji с использованием фирм-прокладок и цифровых кошельков.
- Это решение последовало за недавними мерами по пресечению деятельности связанных с Ираном нефтяных танкеров и криптокошельков, привязанных к санкционированным боевым группировкам.
Министерство финансов США ввело новые финансовые санкции против Ирана, конкретно направленные на лиц и компании, обвиняемые в перемещении незаконных нефтедоходов через крипто и фирмы-однодневки в Азии.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. во вторник заявило, что санкционировало более дюжины лиц и компаний, связанных с Ираном.
OFAC отслеживает деньги к продажам нефти, крипто-торговле
Офис Министерства финансов США заявил, что деньги направлялись в пользу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — сил «Кудс» и Министерства обороны и логистики вооруженных сил (MODAFL), оба из которых связаны с программами создания оружия страны.
«Эти иранские теневые банковские сети, управляемые доверенными незаконными финансовыми посредниками, злоупотребляют международной финансовой системой и отмывают деньги через зарубежные фирмы-однодневки и криптовалюту», — написало министерство.
Согласно Выводы OFAC, Деракшан и Аливанд получали платежи через фирмы-однодневки, зарегистрированные в Гонконге и ОАЭ. Те, кто был назван в расследованиях, — это Alpa Trading в Дубае и Alpa Hong Kong Limited, фирмы-однодневки, которые, по утверждению министерства, маскировали денежные потоки от продаж нефти.
Операция сети также была связана с финансовыми посредниками, связанными с Хезболлой, и сирийской компанией Al-Qatirji, ранее санкционированной за помощь КСИР-КСИР. Al-Qatirji была идентифицирована как соучастник в контрабанде иранской нефти на региональные рынки.
Американские чиновники утверждали, что Аливанд был частью многомиллионных транзакций с Тауфиком Мухаммадом Саидом аль-Лавом, отмывателем денег, связанным с Хезболлой. Аль-Лав, по слухам, предоставил Хезболле доступ к цифровым кошелькам для получения средств от продаж товаров КСИР-КСИР.
США обязуются продолжать пресекать незаконные продажи нефти
По данным OFAC, компания Al-Qatirji была включена в санкционный список в соответствии с Исполнительным указом 13224 в ноябре 2024 года за поддержку КСИР-КСК. Аль-Лау был санкционирован по тому же указу семью месяцами ранее за финансовую поддержку «Хезболлы».
Несмотря на предыдущие санкции, Минфин заявил, что члены сети продолжают действовать по настоящее время. Сообщается, что Дерахшан поддерживает связь с Рамином Джалалианом, иранским обменником валют, который был включен в санкционный список в июне прошлого года за помощь МОДАФЛ.
По сообщениям, Джалалиан управляет компаниями Powell Raw Materials Trading LLC и Powell International FZE, обе из которых базируются в ОАЭ. Хотя он официально не связан с этими компаниями, OFAC заявила, что он контролирует повседневную деятельность, управляет счетами и транзакциями фирм-однодневок.
Джон К. Херли, заместитель госсекретаря Минфина по терроризму и финансовой разведке, заявил, что администрация президента Дональда Трампа продолжит перекрывать доступ Ирана к твердой валюте.
Кампания Вашингтона против Тегерана продолжилась в начале этого месяца, когда США ввели санкции против нефтяных танкеров, связанных с Ираном. Примерно в то же время Израиль внес в черный список 187 криптокошельков, предположительно связанных с КСИР.
Предыдущие санкции против иранских криптосетей
В апреле OFAC ввела санкции против восьми адресов кошельков блокчейна TRON, все они были зарегистрированы на имя Саида аль-Джамаля, предполагаемого финансового курьера йеменского движения хуситов. Кошельки получили почти 900 миллионов долларов в стейблкоинах в период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года и были связаны с КСИР-КСК.
По данным американских чиновников, средства использовались для покупки оружия в России, которое было отправлено в районы Йемена, контролируемые хуситами. Компания по анализу безопасности Elliptic подтвердила установила, что все транзакции проходили через биржи, кошельки и поставщиков услуг с виртуальными активами.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
