Sanções da OFAC contra iranianos por vendas ilegais de petróleo de $100M via cripto
- O Tesouro dos EUA sanciona dois nacionais iranianos e empresas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos por lavagem de US$ 100 milhões em receita do petróleo por meio de criptomoedas.
- O OFAC afirma que os fundos foram desviados para o IRGC-QF, MODAFL, Hezbollah e a Al-Qatirji Company da Síria, utilizando empresas de fachada e carteiras digitais.
- A ação segue recentes operações contra petroleiros ligados ao Irã e carteiras de criptomoedas associadas a grupos militantes sancionados.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs novas sanções financeiras ao Irã, direcionadas especificamente a indivíduos e empresas acusados de mover receitas ilegais de petróleo por meio de criptomoedas e empresas de fachada na Ásia.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. terça-feira que sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e empresas ligadas ao Irã.
A OFAC rastreia o dinheiro para vendas de petróleo e comércio de cripto
O escritório do Departamento do Tesouro dos EUA disse que o dinheiro foi canalizado para beneficiar o Corpo de Guarda da Revolução Islâmica do Irã - Força Quds (IRGC-QF) e o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL), ambos afiliados aos programas de armas do país.
“Essas redes bancárias sombrias iranianas, operadas por facilitadores financeiros ilícitos de confiança, abusam do sistema financeiro internacional e lavam dinheiro por meio de empresas de fachada no exterior e criptomoedas”, escreveu o departamento.
De acordo com As descobertas da OFAC, Derakhshan e Alivand receberam pagamentos por meio de empresas de fachada registradas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. Os nomeados nas investigações foram a Alpa Trading, em Dubai, e a Alpa Hong Kong Limited, empresas de fachada que o departamento alegou estarem disfarçando fluxos de caixa das vendas de petróleo.
A operação da rede também estava ligada a facilitadores financeiros afiliados ao Hezbollah e à Al-Qatirji Company, da Síria, uma empresa anteriormente sancionada por ajudar o IRGC-QF. A Al-Qatirji foi identificada como cúmplice no contrabando de petróleo iraniano para mercados regionais.
Funcionários dos EUA afirmaram que Alivand fazia parte de transações de milhões de dólares com Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, um lavador de dinheiro ligado ao Hezbollah. Al-Law supostamente forneceu ao Hezbollah acesso a carteiras digitais para receber fundos das vendas de commodities do IRGC-QF.
EUA prometem continuar a interromper vendas ilegais de petróleo
De acordo com a OFAC, a Al-Qatirji Company foi sancionada sob a Ordem Executiva 13224 em novembro de 2024 por apoiar o IRGC-QF. Al-Law foi sancionado sob a mesma ordem executiva sete meses antes por ajudar o Hezbollah financeiramente.
Apesar das sanções anteriores, o Tesouro disse que os membros da rede ainda estavam ativos até a data. Derakhshan teria estado se comunicando com Ramin Jalalian, um cambista iraniano sancionado, designado em junho do ano passado por ajudar o MODAFL.
Jalalian supostamente gerencia a Powell Raw Materials Trading LLC e a Powell International FZE, ambas sediadas nos Emirados Árabes Unidos. Embora não esteja formalmente ligado a essas empresas, a OFAC disse que ele supervisiona as operações diárias, gerencia contas e transações para as empresas de fachada.
John K. Hurley, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, disse que a administração do presidente Donald Trump continuará cortando o acesso do Irã a moeda forte.
A campanha de Washington contra Teerã continuou no início deste mês, quando os EUA sancionaram petroleiros ligados ao Irã. Por volta da mesma época, Israel listou 187 carteiras de criptomoedas supostamente conectadas ao IRGC.
Sanções anteriores a redes cripto iranianas
A OFAC sancionou oito endereços de carteiras da blockchain TRON em abril, todos sob o nome de Sa’id al-Jamal, um suposto gestor financeiro do movimento Houthi do Iêmen. As carteiras receberam coletivamente quase $900 milhões em stablecoins entre novembro de 2023 e novembro de 2024, e estavam ligadas ao IRGC-QF.
De acordo com funcionários dos EUA, os fundos foram usados para comprar armas da Rússia, que foram enviadas para áreas controladas pelos Houthis no Iêmen. A empresa de análise de segurança Elliptic confirmou todas as transações foram roteadas por meio de exchanges, carteiras e provedores de serviços de ativos virtuais.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
