O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs novas sanções financeiras ao Irã, visando especificamente indivíduos e empresas acusados de movimentar receitas ilícitas de petróleo por meio de criptomoedas e empresas de fachada na Ásia.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na terça-feira que sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e empresas ligadas ao Irã.
O OFAC tracdinheiro proveniente de vendas de petróleo e negociações de criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o dinheiro foi canalizado em benefício da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC-QF) e do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL), ambos ligados aos programas de armamento do país.
“Essas redes bancárias paralelas iranianas, administradas por facilitadores financeiros ilícitos de confiança, abusam do sistema financeiro internacional e lavam dinheiro por meio de empresas de fachada no exterior e criptomoedas”, escreveu o departamento.
De acordo com as conclusões do OFAC , Derakhshan e Alivand receberam pagamentos através de empresas de fachada registadas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. As empresas mencionadas nas investigações foram a Alpa Trading, no Dubai, e a Alpa Hong Kong Limited, empresas de fachada que, segundo o departamento, disfarçavam cash provenientes da venda de petróleo.
A operação da rede também foi ligada a facilitadores financeiros afiliados ao Hezbollah e à empresa síria Al-Qatirji, uma empresa anteriormente sancionada por auxiliar a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF). A Al-Qatirji foidentcomo cúmplice no contrabando de petróleo iraniano para mercados regionais.
Autoridades americanas alegaram que Alivand fazia parte de transações multimilionárias com Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, um lavador de dinheiro ligado ao Hezbollah. Al-Law teria fornecido ao Hezbollah acesso a carteiras digitais para receber fundos provenientes da venda de mercadorias da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF).
Os EUA prometem continuar a interromper as vendas ilegais de petróleo
Segundo o OFAC, a empresa Al-Qatirji foi sancionada pela Ordem Executiva 13224 em novembro de 2024 por apoiar a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF). A Al-Law foi sancionada pela mesma ordem executiva sete meses antes por auxiliar financeiramente o Hezbollah.
Apesar das sanções anteriores, o Departamento do Tesouro afirmou que membros da rede ainda estavam ativos até o momento. Segundo relatos, Derakhshan tem se comunicado com Ramin Jalalian, um cambista iraniano sancionado em junho do ano passado por auxiliar o MODAFL.
Segundo informações, Jalalian administra a Powell Raw Materials Trading LLC e a Powell International FZE, ambas sediadas nos Emirados Árabes Unidos. Embora não tenha vínculo formal com essas empresas, o OFAC afirmou que ele supervisiona as operações diárias e gerencia as contas e transações das empresas de fachada.
John K. Hurley, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, afirmou que o governo do presidente dent Trump continuará cortando o acesso do Irã a moeda forte.
A campanha de Washington contra Teerã prosseguiu no início deste mês, quando os EUA sancionaram petroleiros ligados ao Irã . Quase simultaneamente, Israel incluiu 187 carteiras de criptomoedas em sua lista negra, supostamente conectadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Sanções anteriores às redes de criptomoedas iranianas
Em abril, o OFAC sancionou oito endereços de carteiras da blockchain TRON , todos em nome de Sa'id al-Jamal, um suposto gestor financeiro do movimento Houthi do Iêmen. As carteiras receberam coletivamente quase US$ 900 milhões em stablecoins entre novembro de 2023 e novembro de 2024 e estavam ligadas à Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF).
Segundo autoridades americanas, os fundos foram usados para comprar armas da Rússia, que foram enviadas para áreas controladas pelos houthis no Iêmen. A empresa de análise de segurança Elliptic confirmou que todas as transações foram realizadas por meio de corretoras, carteiras digitais e provedores de serviços de ativos virtuais.
