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O OFAC sanciona iranianos por vendas ilegais de petróleo no valor de US$ 100 milhões via criptomoedas
- O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois cidadãos iranianos e empresas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos por lavagem de US$ 100 milhões em receitas de petróleo por meio de criptomoedas.
- O OFAC afirma que fundos foram canalizados para a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC-QF), para o Ministério da Defesa do Irã (MODAFL), para o Hezbollah e para a Companhia Al-Qatirji da Síria, utilizando empresas de fachada e carteiras digitais.
- A ação ocorre na sequência de recentes repressões a petroleiros ligados ao Irã e a carteiras de criptomoedas vinculadas a grupos militantes sancionados.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs novas sanções financeiras ao Irã, visando especificamente indivíduos e empresas acusados de movimentar receitas ilícitas de petróleo por meio de criptomoedas e empresas de fachada na Ásia.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na terça-feira que sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e empresas ligadas ao Irã.
O OFAC tracdinheiro proveniente de vendas de petróleo e negociações de criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o dinheiro foi canalizado em benefício da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC-QF) e do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL), ambos ligados aos programas de armamento do país.
“Essas redes bancárias paralelas iranianas, administradas por facilitadores financeiros ilícitos de confiança, abusam do sistema financeiro internacional e lavam dinheiro por meio de empresas de fachada no exterior e criptomoedas”, escreveu o departamento.
De acordo com as conclusões do OFAC, Derakhshan e Alivand receberam pagamentos através de empresas de fachada registadas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos. As empresas mencionadas nas investigações foram a Alpa Trading, no Dubai, e a Alpa Hong Kong Limited, empresas de fachada que, segundo o departamento, disfarçavam cash provenientes da venda de petróleo.
A operação da rede também foi ligada a facilitadores financeiros afiliados ao Hezbollah e à empresa síria Al-Qatirji, uma empresa anteriormente sancionada por auxiliar a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF). A Al-Qatirji foidentcomo cúmplice no contrabando de petróleo iraniano para mercados regionais.
Autoridades americanas alegaram que Alivand fazia parte de transações multimilionárias com Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, um lavador de dinheiro ligado ao Hezbollah. Al-Law teria fornecido ao Hezbollah acesso a carteiras digitais para receber fundos provenientes da venda de mercadorias da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF).
Os EUA prometem continuar a interromper as vendas ilegais de petróleo
Segundo o OFAC, a empresa Al-Qatirji foi sancionada pela Ordem Executiva 13224 em novembro de 2024 por apoiar a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF). A Al-Law foi sancionada pela mesma ordem executiva sete meses antes por auxiliar financeiramente o Hezbollah.
Apesar das sanções anteriores, o Departamento do Tesouro afirmou que membros da rede ainda estavam ativos até o momento. Segundo relatos, Derakhshan tem se comunicado com Ramin Jalalian, um cambista iraniano sancionado em junho do ano passado por auxiliar o MODAFL.
Segundo informações, Jalalian administra a Powell Raw Materials Trading LLC e a Powell International FZE, ambas sediadas nos Emirados Árabes Unidos. Embora não tenha vínculo formal com essas empresas, o OFAC afirmou que ele supervisiona as operações diárias e gerencia as contas e transações das empresas de fachada.
John K. Hurley, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, afirmou que o governo do presidentedent Trump continuará cortando o acesso do Irã a moeda forte.
A campanha de Washington contra Teerã prosseguiu no início deste mês, quando os EUA sancionaram petroleiros ligados ao Irã. Quase simultaneamente, Israel incluiu 187 carteiras de criptomoedas em sua lista negra, supostamente conectadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Sanções anteriores às redes de criptomoedas iranianas
Em abril, o OFAC sancionou oito endereços de carteiras da blockchain TRON , todos em nome de Sa'id al-Jamal, um suposto gestor financeiro do movimento Houthi do Iêmen. As carteiras receberam coletivamente quase US$ 900 milhões em stablecoins entre novembro de 2023 e novembro de 2024 e estavam ligadas à Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF).
Segundo autoridades americanas, os fundos foram usados para comprar armas da Rússia, que foram enviadas para áreas controladas pelos houthis no Iêmen. A empresa de análise de segurança Elliptic confirmou que todas as transações foram realizadas por meio de corretoras, carteiras digitais e provedores de serviços de ativos virtuais.
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Florença Muchai
Florence tem se dedicado à cobertura de notícias sobre criptomoedas, jogos, tecnologia e inteligência artificial nos últimos 6 anos. Seus estudos em Ciência da Computação pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional pela MMUST (Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru) lhe proporcionaram ampla experiência em idiomas, observação e habilidades técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora para diversos veículos de mídia especializados em criptomoedas.
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