미국 재무부는 이란에 대한 새로운 금융 제재를 추가했는데, 특히 암호화폐와 아시아의 위장 회사를 통해 불법 석유 수익금을 빼돌린 혐의를 받는 개인과 기업을 겨냥하고 있습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 화요일 이란과 연관된 10여 명의 개인과 기업에 대해 제재를 가했다고 발표했습니다
OFAC, 석유 판매 및 암호화폐 거래 자금 trac
미국 재무부 사무실은 해당 자금이 이란의 무기 프로그램과 관련된 이슬람 혁명 수비대 쿠드스군(IRGC-QF)과 국방부 및 군수지원부(MODAFL)에 흘러들어갔다고 밝혔습니다.
국무부는 "신뢰할 수 있는 불법 금융 중개인들이 운영하는 이러한 이란의 그림자 금융 네트워크는 국제 금융 시스템을 악용하고 해외 위장 회사와 암호화폐를 통해 자금을 세탁한다"고 밝혔습니다.
OFAC의 조사 결과 에 따르면 , 데라크샨과 알리반드는 홍콩과 아랍에미리트에 등록된 위장 회사를 통해 대금을 수령했습니다. 조사 대상에 오른 회사는 두바이의 알파 트레이딩과 홍콩의 알파 홍콩 리미티드로, OFAC는 이 회사들이 cash 흐름을 위장했다고 주장했습니다.
이 네트워크의 운영은 헤즈볼라와 연계된 금융 중개인 및 시리아의 알-카티르지 회사와도 연관되어 있었는데, 알-카티르지 회사는 이전에 이란 혁명수비대 쿠드스군(IRGC-QF)을 지원한 혐의로 제재를 받은 바 있다. 알-카티르지는 이란산 석유를 지역 시장으로 밀수하는 데 공모한 것으로dent되었다.
미국 관리들은 알리반드가 헤즈볼라와 연계된 자금 세탁업자 타우피크 무하마드 사이드 알-라우와 수백만 달러 규모의 거래에 연루되었다고 주장했습니다. 알-라우는 헤즈볼라가 이란 혁명수비대 쿠드스군(IRGC-QF)의 상품 판매 대금을 받을 수 있도록 디지털 지갑에 대한 접근 권한을 제공한 것으로 알려졌습니다.
미국, 불법 석유 판매 차단 지속하겠다고 다짐
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 따르면, 알-카티르지 회사는 이란 혁명수비대 쿠드스군(IRGC-QF)을 지원한 혐의로 2024년 11월 행정명령 13224호에 따라 제재를 받았습니다. 알-라우 회사는 그보다 7개월 전, 헤즈볼라에 재정 지원을 제공한 혐의로 같은 행정명령에 따라 제재를 받은 바 있습니다.
미 재무부는 앞서 제재가 가해졌음에도 불구하고 해당 네트워크 구성원들이 현재까지도 활동 중이라고 밝혔습니다. 데라크샨은 지난해 6월 MODAFL을 지원한 혐의로 제재 대상에 오른 이란 환전상 라민 잘랄리안과 연락을 주고받은 것으로 알려졌습니다.
잘랄리안은 아랍에미리트에 기반을 둔 파월 원자재 거래 유한회사(Powell Raw Materials Trading LLC)와 파월 인터내셔널 유한회사(Powell International FZE)를 경영하는 것으로 알려졌습니다. 공식적으로 이 회사들과 연관은 없지만, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 그가 이 위장 회사들의 일상적인 운영을 감독하고 계좌 및 거래를 관리한다고 밝혔습니다.
존 K. 헐리 재무부 테러·금융정보 담당 차관은 도널드 트럼프 대통령 행정부가 이란의 외화 접근을 계속 차단할 것이라고 dent 습니다 .
워싱턴의 테헤란 압박 공세는 이달 초 미국이 이란과 연관된 유조선들에 . 거의 같은 시기에 이스라엘은 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 것으로 추정되는 암호화폐 지갑 187개를 블랙리스트에 올렸다.
이란 암호화폐 네트워크에 대한 이전 제재
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 4월, 예멘 후티 반군의 자금 관리자로 알려진 사이드 알 자말 명의 TRON 블록체인 지갑 주소 8개를 제재 대상으로 지정했습니다. 이 지갑들은 2023년 11월부터 2024년 11월 사이에 총 9억 달러에 가까운 스테이블코인을 받았으며, 이란 혁명수비대 쿠드스군(IRGC-QF)과 연관이 있는 것으로 밝혀졌습니다.
미국 관리들에 따르면, 해당 자금은 러시아로부터 무기를 구매하는 데 사용되었으며, 구매된 무기는 예멘의 후티 반군 장악 지역으로 보내졌습니다. 보안 분석 업체 엘립틱은 모든 거래가 거래소, 지갑, 가상화폐 서비스 제공업체를 통해 이루어졌음을 확인했습니다
