OFAC sanktioniert Iraner wegen illegaler Ölverkäufe über Krypto im Wert von 100 Mio. $
- Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen zwei iranische Staatsbürger sowie Unternehmen in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen der Geldwäsche von 100 Millionen US-Dollar an Öleinnahmen über Kryptowährungen.
- Die OFAC gibt an, dass die Mittel über Briefkastenfirmen und digitale Geldbörsen an die Quds-Einheit der IRGC, das MODAFL, die Hisbollah und die syrische Al-Qatirji Company weitergeleitet wurden.
- Diese Maßnahme folgt auf jüngste Verschärfungen im Umgang mit iranisch verbundenen Öltankern und Kryptowährungs-Wallets, die mit sanktionierten militanten Gruppen verknüpft sind.
Das US-Finanzministerium hat neue finanzielle Sanktionen gegen den Iran verhängt, die sich speziell an Personen und Unternehmen richten, die beschuldigt werden, illegale Öleinnahmen über Krypto und Briefkastenfirmen in Asien zu bewegen.
Das Büro für ausländische Vermögenskontrollen (OFAC) des US-Finanzministeriums ankündigte Dienstag, dass es mehr als ein Dutzend Personen und Unternehmen sanktioniert habe, die mit dem Iran verbunden sind.
OFAC verfolgt Geldflüsse zu Ölverkäufen und Krypto-Handel
Das Büro des US-Finanzministeriums sagte, das Geld sei zum Nutzen der Islamischen Revolutionsgarde-Quds-Streitkräfte (IRGC-QF) und des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (MODAFL) umgeleitet worden, die beide mit den Waffenprogrammen des Landes verbunden sind.
„Diese iranischen Schattenbanknetzwerke, betrieben von vertrauenswürdigen illegalen Finanzermittlern, missbrauchen das internationale Finanzsystem und waschen Geld durch ausländische Briefkastenfirmen und Kryptowährungen“, schrieb das Ministerium.
Laut Die Ergebnisse von OFAC, erhielten Derakhshan und Alivand Zahlungen durch Briefkastenfirmen, die in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert waren. Die in den Untersuchungen genannten Unternehmen waren Alpa Trading in Dubai und Alpa Hong Kong Limited, Briefkastenfirmen, die das Ministerium beschuldigte, Geldflüsse aus Ölverkäufen zu verschleiern.
Der Betrieb des Netzwerks war auch mit mit der Hisbollah verbundenen Finanzvermittlern und der syrischen Al-Qatirji Company verknüpft, einem Unternehmen, das zuvor wegen der Unterstützung der IRGC-QF sanktioniert wurde. Al-Qatirji wurde als Mittäter beim Schmuggel iranischen Öls in die Regionalmärkte identifiziert.
US-Beamte behaupteten, Alivand sei Teil der multimillionenschweren Transaktionen mit Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, einem mit der Hisbollah verbundenen Geldwäscher. Al-Law soll der Hisbollah Zugang zu digitalen Wallets verschafft haben, um Gelder aus dem Verkauf von Waren durch die IRGC-QF zu empfangen.
USA schwören, illegale Ölverkäufe weiterhin zu stören
Laut OFAC wurde die Al-Qatirji Company im November 2024 gemäß Executive Order 13224 sanktioniert, weil sie die IRGC-QF unterstützte. Al-Law wurde sieben Monate zuvor unter derselben Exekutivverordnung sanktioniert, weil er die Hisbollah finanziell unterstützte.
Trotz früherer Sanktionen sagte das Finanzministerium, dass Mitglieder des Netzwerks bis heute aktiv seien. Derakhshan habe Berichten zufolge mit Ramin Jalalian kommuniziert, einem sanktionierten iranischen Devisenhändler, der im Juni letzten Jahres wegen der Unterstützung von MODAFL unter Sanktionen gestellt wurde.
Jalalian verwaltet Berichten zufolge Powell Raw Materials Trading LLC und Powell International FZE, beide mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Obwohl er nicht formell mit diesen Unternehmen verbunden ist, sagte OFAC, er überwache die täglichen Abläufe und verwalte Konten und Transaktionen für die Briefkastenfirmen.
John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanznachrichten, sagte, die Regierung von Präsident Donald Trump werde weiterhin den Zugang Irans zu Hartwährungen abschneiden.
Washingtons Kampagne gegen Teheran setzte sich Anfang dieses Monats fort, als die USA mit dem Iran verbundene Öltankersanktionierten. Ungefähr zur gleichen Zeit setzte Israel 187 Krypto-Wallets auf die schwarze Liste, die angeblich mit der IRGC verbunden waren.
Vorherige Sanktionen gegen iranische Krypto-Netzwerke
OFAC sanktionierte im April acht TRON-Blockchain-Wallet-Adressen, alle unter dem Namen Sa’id al-Jamal, einem angeblichen Finanzmanager für den jemenitischen Huthi-Movement. Die Wallets empfingen zwischen November 2023 und November 2024 insgesamt fast 900 Millionen US-Dollar an Stablecoins und waren mit der IRGC-QF verknüpft.
LUS-Beamten zufolge wurden die Mittel zum Kauf von Waffen aus Russland verwendet, die in von den Huthi kontrollierte Gebiete im Jemen geliefert wurden. Das Sicherheitsanalyseunternehmen Elliptic Ajna stellte fest, dass alle Transaktionen über Börsen, Wallets und Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen geleitet wurden.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
