Das OFAC verhängt Sanktionen gegen Iraner wegen illegaler Ölverkäufe im Wert von 100 Millionen US-Dollar über Kryptowährungen

Das US-Finanzministerium hat neue Finanzsanktionen gegen den Iran verhängt, die sich insbesondere gegen Einzelpersonen und Unternehmen richten, die beschuldigt werden, illegale Öleinnahmen über Kryptowährungen und Briefkastenfirmen in Asien zu transferieren.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab am Dienstag bekannt, dass es Sanktionen gegen mehr als ein Dutzend Personen und Unternehmen mit Verbindungen zum Iran verhängt hat. 

OFAC tracGeldflüsse aus Ölverkäufen und Kryptohandel

Das US-Finanzministerium teilte mit, dass das Geld zugunsten der Quds-Einheit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC-QF) und des Verteidigungsministeriums und der Logistik der Streitkräfte (MODAFL) weitergeleitet wurde, die beide mit den Waffenprogrammen des Landes verbunden sind.

„Diese iranischen Schattenbankennetzwerke, die von vertrauenswürdigen illegalen Finanzdienstleistern betrieben werden, missbrauchen das internationale Finanzsystem und waschen Geld über ausländische Tarnfirmen und Kryptowährungen“, schrieb das Ministerium.

Laut den Ermittlungen des OFACerhielten Derakhshan und Alivand Zahlungen über Scheinfirmen mit Sitz in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei den im Zuge der Untersuchungen genannten Firmen handelte es sich um Alpa Trading in Dubai und Alpa Hong Kong Limited, Briefkastenfirmen, die laut OFAC cash aus Ölverkäufen verschleierten.

Die Aktivitäten des Netzwerks standen auch in Verbindung mit Finanzdienstleistern der Hisbollah und der syrischen Al-Qatirji Company, einem Unternehmen, das bereits wegen Unterstützung der IRGC-QF mit Sanktionen belegt worden war. Al-Qatirji wurde als Komplize beim Schmuggel iranischen Öls auf regionale Märktedent.

US-Beamte behaupteten, Alivand sei in millionenschwere Transaktionen mit Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, einem mit der Hisbollah verbundenen Geldwäscher, verwickelt gewesen. Al-Law soll der Hisbollah Zugang zu digitalen Geldbörsen verschafft haben, um Gelder aus dem Warenverkauf der Revolutionsgarde-Quadranten zu empfangen. 

Die USA versprechen, den illegalen Ölverkauf weiterhin zu unterbinden

Laut OFAC wurde die Al-Qatirji Company im November 2024 gemäß Executive Order 13224 wegen Unterstützung der IRGC-QF sanktioniert. Al-Law wurde sieben Monate zuvor gemäß derselben Executive Order wegen finanzieller Unterstützung der Hisbollah sanktioniert.

Trotz früherer Sanktionen seien Mitglieder des Netzwerks laut US-Finanzministerium weiterhin aktiv. Derakhshan stehe Berichten zufolge in Kontakt mit Ramin Jalalian, einem sanktionierten iranischen Devisenhändler, der im Juni letzten Jahres wegen seiner Unterstützung des iranischen Verteidigungsministeriums (MODAFL) auf die Sanktionsliste gesetzt wurde.

Jalalian soll Berichten zufolge Powell Raw Materials Trading LLC und Powell International FZE leiten, die beide in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig sind. Obwohl er nicht formell mit diesen Unternehmen verbunden ist, erklärte das OFAC, dass er das Tagesgeschäft überwacht und die Konten und Transaktionen der Briefkastenfirmen verwaltet.

John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung, sagte, die Regierung von Präsidentdent Trump werde Iran weiterhin den Zugang zu Devisen verwehren

Washingtons Kampagne gegen Teheran wurde Anfang des Monats fortgesetzt, als die USA Sanktionen gegen iranische Öltanker verhängten. Etwa zur gleichen Zeit setzte Israel 187 Krypto-Wallets, die angeblich mit den Revolutionsgarden in Verbindung stehen, auf die schwarze Liste.

Frühere Sanktionen gegen iranische Kryptonetzwerke

Das OFAC sanktionierte im April acht TRON -Blockchain-Wallet-Adressen, die alle auf den Namen Sa'id al-Jamal, einem mutmaßlichen Finanzverantwortlichen der jemenitischen Houthi-Bewegung, lauteten. Die Wallets erhielten zwischen November 2023 und November 2024 insgesamt Stablecoins im Wert von fast 900 Millionen US-Dollar und standen in Verbindung mit der IRGC-QF. 

Laut US-Beamten wurden die Gelder für den Kauf von Waffen aus Russland verwendet, die in von den Huthis kontrollierte Gebiete im Jemen geliefert wurden. Das Sicherheitsanalyseunternehmen Elliptic bestätigte, dass alle Transaktionen über Börsen, Wallets und Anbieter von Kryptowährungsdiensten abgewickelt wurden.