美国财政部对伊朗新增了金融制裁，专门针对被指控通过加密货币和亚洲的幌子公司转移非法石油收入的个人和公司。.
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，已对十几名与伊朗有关联的个人和公司实施制裁。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC） trac资金流向石油销售和加密货币交易。
美国财政部表示，这笔资金被输送给了伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）和国防及武装部队后勤部（MODAFL），这两个部门都与该国的武器计划有关。.
该部门写道：“这些由受信任的非法金融中介运营的伊朗影子银行网络滥用国际金融体系，并通过海外幌子公司和加密货币洗钱。”.
根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的调查结果，德拉赫山和阿里万德通过在香港和阿联酋注册的空壳公司收取款项。被调查的公司包括迪拜的Alpa Trading和Alpa Hong Kong Limited，这两家空壳公司被OFAC指控掩盖cash流。
该网络的运作还与真主党关联的金融中介机构以及叙利亚的卡提尔吉公司（Al-Qatirji Company）有关。卡提尔吉公司此前因协助伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）而受到制裁。该公司被dent为向地区市场走私伊朗石油的同谋。.
美国官员声称，阿里万德参与了与真主党有关联的洗钱者陶菲克·穆罕默德·赛义德·劳进行的数百万美元交易。据称，劳向真主党提供了数字钱包，用于接收伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅的商品销售款项。.
美国誓言继续打击非法石油销售
根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的说法，Al-Qatirji公司因支持伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）于2024年11月被依据第13224号行政命令制裁。Al-Law公司则因向真主党提供资金援助，于七个月前被依据同一行政命令制裁。.
尽管此前已实施制裁，但美国财政部表示，该网络成员至今仍然活跃。据报道，德拉赫尚一直与拉明·贾拉利安保持联系，后者是一名受到制裁的伊朗货币兑换商，因协助伊朗国防部下属的“伊朗货币兑换商联盟”（MODAFL）于去年6月被列入制裁名单。.
据报道，贾拉利安掌管着两家公司：Powell Raw Materials Trading LLC 和 Powell International FZE，这两家公司均位于阿联酋。尽管贾拉利安与这两家公司并无正式关联，但美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，他负责监督这两家幌子公司的日常运营，并管理其账户和交易。.
dent的政府将继续切断伊朗获得硬通货的渠道。
本月初，华盛顿对德黑兰的行动仍在继续，美国制裁了与伊朗有关联的油轮。几乎与此同时，以色列将187个据称与伊朗伊斯兰革命卫队有关的加密货币钱包列入黑名单。
此前对伊朗加密网络的制裁
今年4月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了八个 TRON 区块链钱包地址，这些钱包地址均以赛义德·贾迈勒（Sa'id al-Jamal）的名义注册，据称他是也门胡塞武装的财务负责人。这些钱包在2023年11月至2024年11月期间共接收了近9亿美元的稳定币，并且与伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）有关联。.
据美国官员称，这些资金被用于从俄罗斯购买武器，并运往也门胡塞武装控制区。安全分析公司Elliptic证实，所有交易均通过交易所、电子钱包和虚拟资产服务提供商进行。
