- 美国财政部对两名伊朗国民及位于香港和阿联酋的多家企业实施制裁，因其通过加密货币洗钱1亿美元石油收入。
- 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）表示，相关资金通过空壳公司和数字钱包被转移至伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅、MODAFL、真主党以及叙利亚的Al-Qatirji公司。
- 此次行动紧随近期针对与伊朗相关的油轮及受制裁激进组织关联的加密货币钱包所采取的打击措施。
美国财政部对伊朗增加了新的金融制裁，具体针对被指控通过加密和亚洲空壳公司转移非法石油收入的个人和公司。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC） 宣布 周二宣布，它对与伊朗有关联的十多名个人和公司实施了制裁。
OFAC追踪资金流向石油销售和加密交易
美国财政部办公室表示，资金被输送给伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）和国防与武装部队后勤部（MODAFL）受益，这两个组织都与该国的武器计划有关。
“这些由值得信赖的非法金融中介运营的伊朗影子银行网络，滥用国际金融体系，并通过海外空壳公司和加密货币洗钱，”该部门写道。
根据 OFAC的发现, Derakhshan和Alivand通过在香港和阿联酋注册的空壳公司收到付款。调查中提到的人包括迪拜的Alpa Trading和Alpa Hong Kong Limited，该部门声称这些空壳公司掩盖了石油销售的现金流。
该网络的运作还与真主党关联的金融中介和叙利亚的Al-Qatirji公司有关，后者此前因协助IRGC-QF而被制裁。Al-Qatirji被确定为协助将伊朗石油走私到区域市场的共犯。
美国官员声称Alivand参与了与Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law的多百万美元交易，al-Law是一名与真主党有关的洗钱者。据称，al-Law为真主党提供数字钱包访问权限，以接收来自IRGC-QF商品销售的资金。
美国誓言继续破坏非法石油销售
根据OFAC的说法，Al-Qatirji公司于2024年11月根据第13224号行政命令被制裁，原因是支持IRGC-QF。al-Law七个月前根据同一行政命令被制裁，原因是向真主党提供财政援助。
尽管此前实施了制裁，但财政部表示，该网络的成员至今仍在活动。据报道，Derakhshan一直在与Ramin Jalalian沟通，后者是一名被制裁的伊朗货币兑换商，于去年6月因协助MODAFL而被指定。
据报道，Jalalian管理位于阿联酋的Powell Raw Materials Trading LLC和Powell International FZE。虽然与这些公司没有正式联系，但OFAC表示他监督日常运营，管理空壳公司的账户和交易。
财政部恐怖主义和金融情报副部长John K. Hurley表示，唐纳德·特朗普总统的政府将继续 切断 伊朗获取硬通货的途径。
华盛顿对德黑兰的攻势在本月初继续，当时美国对 与伊朗有关的油轮实施了制裁。与此同时，以色列将187个据称与IRGC有关的加密钱包列入黑名单。
此前对伊朗加密网络的制裁
OFAC在4月制裁了八个TRON区块链钱包地址，均名为Sa’id al-Jamal，他是也门胡塞运动所谓的财务处理人。这些钱包在2023年11月至2024年11月期间共接收了近9亿美元的稳定币，并与IRGC-QF有关联。
据美国官员称，这些资金被用于从俄罗斯购买武器，并运往也门胡塞武装控制区。安全分析公司Elliptic Ajna 所有交易均通过交易所、钱包和虚拟资产服务提供商进行路由。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
