El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido nuevas sanciones financieras a Irán, dirigidas específicamente a personas y empresas acusadas de mover ingresos petroleros ilícitos a través de criptomonedas y empresas fachada en Asia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes que había sancionado a más de una docena de personas y empresas vinculadas a Irán.
La OFAC tracel dinero procedente de las ventas de petróleo y el comercio de criptomonedas
La oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el dinero fue canalizado en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF) de Irán y del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL), ambos afiliados a los programas de armas del país.
“Estas redes bancarias paralelas iraníes, dirigidas por facilitadores financieros ilícitos de confianza, abusan del sistema financiero internacional y lavan dinero a través de empresas fachada en el extranjero y criptomonedas”, escribió el departamento.
Según las conclusiones de la OFAC , Derakhshan y Alivand recibieron pagos a través de empresas fachada registradas en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Las empresas mencionadas en las investigaciones fueron Alpa Trading en Dubái y Alpa Hong Kong Limited, empresas fantasma que, según el departamento, ocultaban cash provenientes de las ventas de petróleo.
La red también estaba vinculada a facilitadores financieros afiliados a Hezbolá y a la empresa siria Al-Qatirji, previamente sancionada por ayudar al CGRI-QF. Al-Qatirji fuedentcomo cómplice del contrabando de petróleo iraní a los mercados regionales.
Funcionarios estadounidenses afirmaron que Alivand participó en transacciones multimillonarias con Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un blanqueador de dinero vinculado a Hezbolá. Al-Law presuntamente proporcionó a Hezbolá acceso a billeteras digitales para recibir fondos de las ventas de materias primas del CGRI-QF.
Estados Unidos promete seguir interrumpiendo las ventas ilegales de petróleo
Según la OFAC, la Compañía Al-Qatirji fue sancionada en virtud de la Orden Ejecutiva 13224 en noviembre de 2024 por apoyar a las Fuerzas de Cuartel General de la Guardia Revolucionaria (CGRI). Al-Law fue sancionada en virtud de la misma orden ejecutiva siete meses antes por brindar asistencia financiera a Hezbolá.
A pesar de las sanciones previas, el Tesoro afirmó que los miembros de la red seguían activos hasta la fecha. Según informes, Derakhshan se ha estado comunicando con Ramin Jalalian, un cambista iraní sancionado, designado en junio del año pasado por colaborar con MODAFL.
Según informes, Jalalian administra Powell Raw Materials Trading LLC y Powell International FZE, ambas con sede en los EAU. Si bien no tiene vínculos formales con estas empresas, la OFAC afirmó que supervisa las operaciones diarias y gestiona las cuentas y transacciones de las empresas fachada.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, dijo que la administración del presidente dent Trump continuará cortando el acceso de Irán a divisas fuertes.
La campaña de Washington contra Teherán continuó a principios de este mes, cuando Estados Unidos sancionó a petroleros vinculados con Irán . Casi al mismo tiempo, Israel incluyó en la lista negra 187 monederos de criptomonedas presuntamente vinculados al CGRI.
Sanciones anteriores a las redes de criptomonedas iraníes
La OFAC sancionó ocho direcciones de billeteras blockchain TRON en abril, todas a nombre de Sa'id al-Jamal, un supuesto gestor financiero del movimiento hutí de Yemen. Las billeteras recibieron en conjunto casi 900 millones de dólares en monedas estables entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, y estaban vinculadas al CGRI-QF.
Según funcionarios estadounidenses, los fondos se utilizaron para comprar armas rusas, que se enviaron a zonas controladas por los hutíes en Yemen. La firma de análisis de seguridad Elliptic confirmó que todas las transacciones se canalizaron a través de plataformas de intercambio, monederos electrónicos y proveedores de servicios de activos virtuales.
