Le département du Trésor américain a imposé de nouvelles sanctions financières à l'Iran, ciblant spécifiquement les individus et les entreprises accusés de transférer des revenus pétroliers illicites via des cryptomonnaies et des sociétés écrans en Asie.
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé mardi avoir sanctionné plus d'une douzaine de personnes et d'entreprises liées à l'Iran.
L'OFAC tracde l'argent lié aux ventes de pétrole et au commerce des cryptomonnaies
Le département du Trésor américain a déclaré que l'argent avait été acheminé au profit du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien - Force Qods (IRGC-QF) et du ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées (MODAFL), tous deux affiliés aux programmes d'armement du pays.
« Ces réseaux bancaires parallèles iraniens, gérés par des facilitateurs financiers illicites de confiance, abusent du système financier international et blanchissent de l'argent par le biais de sociétés écrans à l'étranger et de cryptomonnaies », a écrit le ministère.
D'après les conclusions de l'OFAC , Derakhshan et Alivand ont perçu des paiements par l'intermédiaire de sociétés écrans immatriculées à Hong Kong et aux Émirats arabes unis. Les sociétés visées par l'enquête étaient Alpa Trading à Dubaï et Alpa Hong Kong Limited, des sociétés écrans que le département accusait de dissimuler cash provenant de la vente de pétrole.
Les activités du réseau étaient également liées à des facilitateurs financiers affiliés au Hezbollah et à la société syrienne Al-Qatirji, une entreprise déjà sanctionnée pour avoir aidé les Gardiens de la révolution iraniens (IRCG-QF). Al-Qatirji a étédentcomme complice du trafic de pétrole iranien vers les marchés régionaux.
Les autorités américaines ont affirmé qu'Alivand était impliqué dans des transactions de plusieurs millions de dollars avec Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un blanchisseur d'argent lié au Hezbollah. Al-Law aurait fourni au Hezbollah un accès à des portefeuilles numériques pour recevoir des fonds provenant des ventes de matières premières du Corps des gardiens de la révolution islamique et de la Force Qods.
Les États-Unis promettent de continuer à perturber les ventes illégales de pétrole
Selon l'OFAC, la société Al-Qatirji a été sanctionnée en vertu du décret exécutif 13224 en novembre 2024 pour avoir soutenu le Corps des gardiens de la révolution islamique – Force Qods. Al-Law avait été sanctionnée en vertu du même décret exécutif sept mois auparavant pour avoir apporté un soutien financier au Hezbollah.
Malgré les sanctions antérieures, le Trésor américain a indiqué que des membres du réseau étaient toujours actifs. Derakhshan aurait communiqué avec Ramin Jalalian, un changeur de devises iranien sanctionné en juin dernier pour avoir aidé le ministère iranien de la Défense, des Affaires étrangères et de la Lutte contre la corruption (MODAFL).
Jalalian serait à la tête de Powell Raw Materials Trading LLC et de Powell International FZE, deux sociétés basées aux Émirats arabes unis. Bien qu'il n'ait aucun lien formel avec ces entreprises, l'OFAC indique qu'il supervise les opérations quotidiennes et gère les comptes et les transactions de ces sociétés écrans.
John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que l'administration du président dent Trump continuerait de couper l'accès de l'Iran aux devises fortes.
La campagne de Washington contre Téhéran s'est poursuivie en début de mois, avec des sanctions imposées par les États-Unis à des pétroliers liés à l'Iran . Presque simultanément, Israël a placé sur liste noire 187 portefeuilles de cryptomonnaies soupçonnés d'être liés aux Gardiens de la révolution iraniens.
Sanctions précédentes contre les réseaux crypto iraniens
En avril, l'OFAC a sanctionné huit adresses de portefeuilles blockchain TRON , toutes au nom de Sa'id al-Jamal, un prétendu gestionnaire financier du mouvement houthi au Yémen. Ces portefeuilles ont reçu collectivement près de 900 millions de dollars en stablecoins entre novembre 2023 et novembre 2024 et étaient liés au Corps des gardiens de la révolution islamique – Force Qods (CGRI-QF).
D'après des responsables américains, les fonds ont servi à acheter des armes à la Russie, lesquelles ont été acheminées vers les zones du Yémen contrôlées par les Houthis. La société d'analyse de sécurité Elliptic a confirmé que toutes les transactions transitaient par des plateformes d'échange, des portefeuilles électroniques et des fournisseurs de services d'actifs virtuels.
