Les sanctions de l'OFAC contre l'Iran pour des ventes illégales de pétrole de 100 M$ via le crypto
- Le Trésor américain sanctionne deux ressortissants iraniens et des entreprises à Hong Kong et aux Émirats arabes unis pour avoir blanchi 100 millions de dollars de revenus pétroliers via la cryptomonnaie.
- Selon l'OFAC, les fonds ont été acheminés vers le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC-QF), le MODAFL, le Hezbollah et la société syrienne Al-Qatirji au moyen de sociétés écrans et de portefeuilles numériques.
- Cette mesure fait suite aux récentes opérations de répression contre les navires-citernes liés à l'Iran et les portefeuilles cryptographiques associés à des groupes militants sanctionnés.
Le département du Trésor des États-Unis a imposé de nouvelles sanctions financières contre l'Iran, ciblant spécifiquement les individus et les entreprises accusés de transférer les revenus du pétrole illicite via le crypto et des sociétés écrans en Asie.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a annoncé mardi qu'il avait sanctionné plus d'une douzaine d'individus et d'entreprises liés à l'Iran.
L'OFAC suit l'argent vers les ventes de pétrole, le commerce crypto
Le bureau du département du Trésor des États-Unis a déclaré que l'argent était acheminé au profit du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC)-Force Qods (IRGC-QF) et du ministère de la Défense et de la Logistique des Forces armées (MODAFL), tous deux affiliés aux programmes d'armement du pays.
« Ces réseaux bancaires ombres iraniens, dirigés par des facilitateurs financiers illicites de confiance, abusent du système financier international et blanchissent de l'argent via des sociétés écrans à l'étranger et les cryptomonnaies », a écrit le département.
Selon Les conclusions de l'OFAC, Derakhshan et Alivand ont reçu des paiements via des sociétés écrans enregistrées à Hong Kong et aux Émirats arabes unis. Les personnes nommées dans les enquêtes étaient Alpa Trading à Dubaï et Alpa Hong Kong Limited, des sociétés écrans que le département a affirmées dissimuler les flux de trésorerie des ventes de pétrole.
Le fonctionnement du réseau était également lié à des facilitateurs financiers affiliés au Hezbollah et à la société syrienne Al-Qatirji, une entreprise précédemment sanctionnée pour avoir aidé l'IRGC-QF. Al-Qatirji a été identifié comme complice dans la contrebande de pétrole iranien vers les marchés régionaux.
Les responsables américains ont affirmé qu'Alivand faisait partie des transactions de plusieurs millions de dollars avec Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, un blanchisseur d'argent lié au Hezbollah. Al-Law aurait fourni au Hezbollah l'accès à des portefeuilles numériques pour recevoir des fonds provenant des ventes de matières premières de l'IRGC-QF.
Les États-Unis s'engagent à continuer de perturber les ventes illégales de pétrole
Selon l'OFAC, la société Al-Qatirji a été sanctionnée en vertu de l'ordre exécutif 13224 en novembre 2024 pour avoir soutenu l'IRGC-QF. Al-Law a été sanctionné en vertu du même ordre exécutif sept mois plus tôt pour avoir financièrement aidé le Hezbollah.
Malgré les sanctions précédentes, le Trésor a déclaré que les membres du réseau étaient toujours actifs à ce jour. Derakhshan aurait communiqué avec Ramin Jalalian, un changeur de devises iranien sanctionné en juin de l'année dernière pour avoir aidé le MODAFL.
Jalalian gérerait Powell Raw Materials Trading LLC et Powell International FZE, toutes deux basées aux Émirats arabes unis. Bien que formellement non liées à ces entreprises, l'OFAC a déclaré qu'il supervise les opérations quotidiennes, gère les comptes et les transactions pour les sociétés écrans.
John K. Hurley, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré que l'administration du président Donald Trump continuera à couper l'accès de l'Iran aux devises fortes.
La campagne de Washington contre Téhéran s'est poursuivie début ce mois-ci, lorsque les États-Unis ont sanctionné des pétroliers liés à l'Iran. À peu près au même moment, Israël a inscrit sur une liste noire 187 portefeuilles crypto supposés connectés à l'IRGC.
Sanctions précédentes contre les réseaux crypto iraniens
L'OFAC a sanctionné huit adresses de portefeuilles de la blockchain TRON en avril, toutes sous le nom de Sa’id al-Jamal, un supposé gestionnaire financier du mouvement Houthis au Yémen. Les portefeuilles ont collectivement reçu près de 900 millions de dollars en stablecoins entre novembre 2023 et novembre 2024, et étaient liés à l'IRGC-QF.
Selon les responsables américains, les fonds ont été utilisés pour acheter des armes à la Russie, qui ont été expédiées vers les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Le cabinet d'analyse de la sécurité Elliptic a confirmé a indiqué que toutes les transactions ont été acheminées via des bourses, des portefeuilles et des prestataires de services sur actifs virtuels.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
