عقوبات OFAC على الإيرانيين بسبب مبيعات النفط غير القانونية بقيمة 100 مليون دولار عبر العملات الرقمية
- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصين إيرانيين وشركات في هونغ كونك والإمارات العربية المتحدة لتبييد 100 مليون دولار من عائدات النفط عبر العملات المشفرة.
- أوضحت إدارة الأصول الأجنبية المحظورة (OFAC) أن الأموال تم تحويلها إلى الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس، ووزارة الدفاع الإيرانية (MODAFL)، وحزب الله، وشركة القطرجي السورية باستخدام شركات واجهة ومحافظ رقمية.
- تأتي هذه الإجراءات في أعقاب عمليات قمع حديثة استهدفت ناقلات النفط المرتبطة بإيران والمحافظ الرقمية التابعة لمجموعات مسلحة محظورة.
أضافت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية جديدة على إيران، تستهدف بشكل خاص الأفراد والشركات المتهمين بنقل عائدات النفط غير المشروعة عبر العملات الرقمية وشركات واجهة في آسيا.
مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية . الثلاثاء أنه فرض عقوبات على أكثر من عشرة أفراد وشركات مرتبطة بإيران.
تتبع OFAC الأموال إلى مبيعات النفط والتجارة بالعملات الرقمية
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأموال تم توجيهها لصالح الحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس (IRGC-QF) ووزارة الدفاع واللوجستيات للقوات المسلحة (MODAFL)، وكلاهما تابع لبرامج الأسلحة في البلاد.
"تستغل شبكات البنوك الظلية الإيرانية، التي يديرها وسطاء ماليون غير قانونيون موثوق بهم، النظام المالي الدولي وتغسل الأموال من خلال شركات واجهة في الخارج والعملات الرقمية"، كتبت الوزارة.
وفقاً لـ نتائج OFAC، تلقى درخششان وأليفاند المدفوعات من خلال شركات واجهة مسجلة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة. الأشخاص المذكورون في التحقيقات هم شركة ألبا للتجارة في دبي وشركة ألبا هونغ كونغ المحدودة، وهي شركات صدف ادعت الوزارة أنها تخفي تدفقات النقد من مبيعات النفط.
ارتبطت عملية الشبكة أيضاً بوسطاء ماليين تابعين لحزب الله وشركة سوريا القطرجي، وهي شركة تم فرض عقوبات عليها سابقاً لمساعدتها للحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس. تم تحديد القطرجي كمتآمر في تهريب النفط الإيراني إلى الأسواق الإقليمية.
زعم المسؤولون الأمريكيون أن أليفاند كان جزءاً من معاملات بملايين الدولارات مع توفيق محمد سعيد اللو، وهو مغسل أموال مرتبط بحزب الله. زعم أن اللو وفر لحزب الله الوصول إلى محافظ رقمية لاستقبال الأموال من مبيعات السلع للحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس.
الولايات المتحدة تعد بمواصلة تعطيل مبيعات النفط غير القانونية
وفقاً لـ OFAC، تم فرض عقوبات على شركة القطرجي بموجب الأمر التنفيذي 13224 في نوفمبر 2024 لدعم الحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس. تم فرض عقوبات على اللو بموجب نفس الأمر التنفيذي قبل سبعة أشهر لمساعدته لحزب الله مالياً.
على الرغم من العقوبات السابقة، قالت الخزانة إن أعضاء الشبكة لا يزالون نشطين حتى تاريخه. يُقال إن درخششان كان يتواصل مع رامين جلاليان، وهو متداول عملات إيراني محظور تم تعيينه في يونيو من العام الماضي لمساعدته لوزارة الدفاع واللوجستيات للقوات المسلحة.
يُقال إن جلاليان يدير شركة باول للمواد الخام للتجارة LLC وشركة باول الدولية FZE، وكلاهما مقرهما في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من عدم ارتباطه رسمياً بهذه الشركات، قالت OFAC إنه يشرف على العمليات اليومية، ويدير الحسابات والمعاملات لشركات الواجهة.
قال جون ك. هورلي، نائب وزير الخزانة للشؤون الإرهابية والاستخبارات المالية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستستمر في قطع وصول إيران إلى العملات الصعبة.
استمرت حملة واشنطن ضد طهران في وقت سابق من هذا الشهر، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلات النفط المرتبطة بإيران. في نفس الوقت تقريباً، أسقطت إسرائيل 187 محفظة رقمية على القائمة السوداء زُعم أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
عقوبات سابقة على شبكات العملات الرقمية الإيرانية
فرضت OFAC عقوبات على ثمانية عناوين محافظ على blockchain TRON في أبريل، جميعها تحت اسم سعيد الجمال، وهو معالج مالي مفترض لحركة الحوثي في اليمن. تلقت المحافظ مجتمعة ما يقرب من 900 مليون دولار من العملات المستقرة بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024، وارتبطت بالحرس الثوري الإسلامي - قوة القدس.
وفقاً للمسؤولين الأمريكيين، تم استخدام الأموال لشراء أسلحة من روسيا، والتي تم شحنها إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. شركة تحليل الأمن Elliptic Ajna جميع المعاملات تم توجيهها من خلال البورصات والمحافظ ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
