أضافت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية جديدة على إيران، تستهدف على وجه التحديد الأفراد والشركات المتهمة بتحويل عائدات النفط غير المشروعة عبر العملات المشفرة والشركات الوهمية في آسيا.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الثلاثاء أنه فرض عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وشركة مرتبطة بإيران.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية tracالأموال المتعلقة بمبيعات النفط وتداول العملات المشفرة
وقال مكتب وزارة الخزانة الأمريكية إن الأموال تم تحويلها لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة، وكلاهما مرتبط ببرامج الأسلحة في البلاد.
وكتبت الوزارة: "تستغل هذه الشبكات المصرفية الموازية الإيرانية، التي يديرها وسطاء ماليون غير شرعيين موثوق بهم، النظام المالي الدولي وتغسل الأموال من خلال شركات واجهة خارجية والعملات المشفرة".
بحسب نتائج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، تلقى كل من درخشان وأليفاند مدفوعات عبر شركات وهمية مسجلة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة. وشملت الشركات التي ورد ذكرها في التحقيقات شركة ألبا للتجارة في دبي وشركة ألبا هونغ كونغ المحدودة، وهما شركتان وهميتان زعم المكتب أنهما كانتا تخفيان cash من مبيعات النفط.
كما ارتبطت عمليات الشبكة بوسطاء ماليين تابعين لحزب الله وشركة القاطرجي السورية، وهي شركة سبق فرض عقوبات عليها لمساعدتها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد تمdentشركة القاطرجي كشريك في تهريب النفط الإيراني إلى الأسواق الإقليمية.
زعم مسؤولون أمريكيون أن عليفاند كان متورطاً في صفقات بملايين الدولارات مع توفيق محمد سعيد اللو، وهو مُبيّض أموال مرتبط بحزب الله. ويُزعم أن اللو زوّد حزب الله بإمكانية الوصول إلى محافظ رقمية لتلقي الأموال من مبيعات السلع التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة عرقلة مبيعات النفط غير المشروعة
بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فُرضت عقوبات على شركة القطيرجي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في نوفمبر 2024 لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وكانت شركة اللو قد فُرضت عليها عقوبات بموجب الأمر التنفيذي نفسه قبل سبعة أشهر لتقديمها مساعدات مالية لحزب الله.
رغم العقوبات السابقة، أفادت وزارة الخزانة بأن أعضاء الشبكة ما زالوا نشطين حتى الآن. وتشير التقارير إلى أن درخشان كان على اتصال مع رامين جلاليان، وهو صراف عملات إيراني خاضع للعقوبات منذ يونيو من العام الماضي بتهمة مساعدة منظمة وزارة الدفاع الإيرانية.
بحسب التقارير، يدير جلاليان شركتي باول لتجارة المواد الخام ذ.م.م. وباول الدولية المنطقة الحرة، وكلاهما مقرهما في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من عدم وجود صلة رسمية بينه وبين هاتين الشركتين، فقد ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يشرف على العمليات اليومية ويدير الحسابات والمعاملات الخاصة بالشركات الواجهة.
قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إدارة الرئيس dent ترامب ستواصل قطع وصول إيران إلى العملات الصعبة.
استمرت حملة واشنطن ضد طهران في وقت سابق من هذا الشهر، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلات نفط مرتبطة بإيران . وفي الوقت نفسه تقريباً، أدرجت إسرائيل 187 محفظة عملات رقمية على القائمة السوداء، يُزعم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.
العقوبات السابقة المفروضة على شبكات العملات المشفرة الإيرانية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على ثمانية عناوين لمحفظة بلوك تشين TRON في أبريل/نيسان، جميعها باسم سعيد الجمال، وهو مسؤول مالي مزعوم عن حركة الحوثيين في اليمن. وقد تلقت هذه المحافظ مجتمعةً ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي من العملات المستقرة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكانت مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
بحسب مسؤولين أمريكيين، استُخدمت الأموال لشراء أسلحة من روسيا، شُحنت إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وأكدت جميع المعاملات تمت عبر منصات التداول والمحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الأصول الرقمية.
