OFAC、仮想通貨による1億ドルの違法石油販売でイラン人に制裁

米財務省はイランに対する新たな金融制裁を追加し、特にアジアの仮想通貨やダミー会社を通じて違法な石油収入を移動させたとされる個人や企業を標的にしている。.

米国財務省外国資産管理局（OFAC） は火曜日、イランと関係のある10数名の個人および企業に制裁を科したと 発表した。

OFACは原油販売や仮想通貨取引の資金を trac

米財務省は、この資金はイランの兵器計画に関係するイラン革命防衛隊・コッズ部隊（IRGC-QF）と国防軍兵站省（MODAFL）のために流用されたと述べた。.

「信頼できる違法金融仲介者によって運営されているこれらのイランのシャドーバンキングネットワークは、国際金融システムを悪用し、海外のフロント企業や暗号通貨を通じて資金洗浄を行っている」と同省は記している。.

OFACの調査結果によると、デラクシャンとアリヴァンドは香港とアラブ首長国連邦に登録されたダミー会社を通じて支払いを受け取っていた。調査対象となったのは、ドバイのアルパ・トレーディングとアルパ・ホンコン・リミテッドというペーパーカンパニーで、OFACはこれらが cash 流れを隠蔽していたと主張している。石油販売による

このネットワークの活動は、ヒズボラ系の金融仲介業者や、IRGC-QFを支援したとして制裁対象となったシリアのアル・カティルジ社とも関連していた。アル・カティルジ社は、イラン産石油を地域市場に密輸する共犯者としてdentされていた。.

米国当局は、アリヴァンド氏が、ヒズボラと関係のあるマネーロンダラー、タウフィク・ムハンマド・サイード・アル＝ロー氏との数百万ドル規模の取引に関与していたと主張した。アル＝ロー氏は、IRGC-QFによる物資販売の資金を受け取るため、ヒズボラにデジタルウォレットへのアクセスを提供していたとされている。. 

米国は違法な石油販売を阻止し続けると誓う

OFACによると、アル・カティルジ社は2024年11月、IRGC-QFへの支援を理由に大統領令13224に基づき制裁を受けた。アル・ロー社は7か月前に、ヒズボラへの資金援助を理由に同じ大統領令に基づき制裁を受けた。.

財務省は、以前の制裁にもかかわらず、ネットワークのメンバーは現在も活動を続けていると述べた。デラクシャンは、MODAFLを支援したとして昨年6月に制裁対象に指定されたイラン人両替商、ラミン・ジャラリアンと連絡を取っていたと報じられている。.

ジャラリアン氏は、UAEに拠点を置くPowell Raw Materials Trading LLCとPowell International FZEの経営陣を務めていると報じられている。OFACによると、同氏はこれらの企業と正式な関係はないものの、フロントファームの日常業務を監督し、口座や取引を管理しているという。.

ジョン・K・ハーレー財務次官（テロ・金融情報担当）は、ドナルド・トランプ政権はdent 続ける イランの外貨へのアクセスを遮断しと述べた。

ワシントンによるテヘランへの攻撃は今月初めも続き、米国は イラン関連の石油タンカーに。ほぼ同時期に、イスラエルはイラン革命防衛隊（IRGC）と関係があるとされる187の仮想通貨ウォレットをブラックリストに登録した。

イランの暗号ネットワークに対する過去の制裁

OFACは4月に8つの TRON ブロックチェーンウォレットアドレスを制裁対象とした。いずれもイエメンのフーシ派の財務責任者とされるサイード・アル・ジャマルの名義である。これらのウォレットは2023年11月から2024年11月の間に総額9億ドル近くのステーブルコインを受け取っており、IRGC-QFと関連していた。. 

米当局によると、この資金はロシアから武器を購入するために使用され、イエメンのフーシ派支配地域に輸送された。セキュリティ分析会社エリプティックは、 すべての取引が取引所、ウォレット、仮想資産サービスプロバイダーを経由して行われたことを確認した。