OFAC、暗号通貨を通じた不正な石油販売で100Mドルのイランに制裁

米国財務省は、イランに対する新たな金融制裁を追加し、アジアのフロント企業や暗号通貨を通じて不正な石油収益を移動していると非難される個人や企業を特に標的とした。

米国財務省の外国資産管理事務所（OFAC） 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 火曜日、イランと関連する12人以上の個人や企業に制裁を加えたと発表した。 

OFACは石油販売と暗号通貨取引への資金追跡

米国財務省の事務所は、資金がイランのイスラム革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）および国防省・武装部隊後援省（MODAFL）の利益のために流用されたと述べた。これらは同国の兵器プログラムと関連している。

「これらのイランのシャドーバンキングネットワークは、信頼できる不正な金融仲介業者によって運営され、国際金融システムを悪用し、海外のフロント企業や暗号通貨を通じて資金洗浄を行っている」と同省は記した。

によると OFACの調査結果DerakhshanとAlivandは、香港とUAEに登録されたフロント企業を通じて支払いを受け取った。調査で名指しされたのは、ドバイのAlpa TradingとAlpa Hong Kong Limitedであり、同省はこれらが石油販売からの現金フローを隠蔽するシェル企業であると主張した。

ネットワークの運営は、ヒズボラ関連の金融仲介業者および、IRGC-QFの支援で以前に制裁されたシリアのアル・カティルジ社とも関連していた。アル・カティルジは、イラン産原油を地域市場へ密輸する共犯者として特定された。

米当局者は、アリヴァンドがヒズボラ関連のマネーロンダラーであるタウフィク・ムハンマド・サイド・アル・ローとの数百万ドル規模の取引に関与していたと主張した。アル・ローは、IRGC-QFの商品販売からの資金を受け取るためにヒズボラにデジタルウォレットへのアクセスを提供したとされる。 

米国は違法な石油販売の妨害を継続すると誓約

OFACによると、アル・カティルジ社は2024年11月、IRGC-QFを支援したとして行政命令13224に基づき制裁された。アル・ローは7か月前、ヒズボラへの財政支援で同行政命令に基づき制裁されていた。

過去の制裁にもかかわらず、財務省はネットワークのメンバーが現在も活動していると述べた。デラフシャンは、昨年6月にMODAFLを支援したとして指定されたイランの通貨交換業者、ラミン・ジャラリアンと連絡を取っていると報告されている。

ジャラリアンは、UAEに拠点を置くパウエル・ロウマテリアルズ・トレーディングLLCおよびパウエル・インターナショナルFZEを管理していると報告されている。これら企業と公式に結びついていないものの、OFACは彼がフロント企業の日常業務を監督し、口座や取引を管理していると述べた。

ジョン・K・ハリー財務次官（テロリズム・金融情報担当）は、ドナルド・トランプ大統領の政権が継続すると述べた 遮断すること イランへのハードカレンシーのアクセス。

ワシントンのテヘランに対するキャンペーンは、今月初めに米国が イラン関連の石油タンカーを制裁したことで継続した。ほぼ同時に、イスラエルはIRGCと関連しているとされる187の暗号資産ウォレットをブラックリストに載せた。

イランの暗号資産ネットワークに対する過去の制裁

OFACは4月、サウード・アル・ジャマルという名義の8つのTRONブロックチェーンウォレットアドレスを制裁した。サウード・アル・ジャマルはイエメンのフーシ運動の金融担当者であるとされる。これらのウォレットは2023年11月から2024年11月の間に安定通貨で約9億ドルを受け取り、IRGC-QFと関連付けられた。 

米当局者によると、これらの資金はロシアから兵器を購入するために使用され、それらはイエメンのフーシ支配地域へ出荷された。セキュリティ分析企業エリプティック Ajna すべての取引は、取引所、ウォレット、およびバーチャルアセットサービスプロバイダーを介してルーティングされた。