Крупная криптофирма оштрафована на миллионы за нерепортируемые транзакции

Финансовый центр по анализу финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) объявил, что наложил административный денежный штраф (AMP) в размере 4,4 миллиона долларов на Binance из-за несвоевременной регистрации и отчетности о крупных транзакциях в цифровых активах.

Массивный штраф за нарушения AML

В уведомлении от 9 мая FINTRAC указал, что применил штраф к Binance Holdings Ltd. из-за несоблюдения правил противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Заявление регулятора признает серьезные нарушения со стороны Binance, такие как несвоевременная регистрация в качестве иностранной компании по оказанию денежных услуг, а также игнорирование и непредставление соответствующих финансовых отчетов.

FINTRAC оштрафовал Binance на 6 002 000 CAD, что составляет примерно 4,4 миллиона долларов. Регулятор сообщил, что необходимость уплаты штрафа возникла в результате действий Binance в 2023 году, в период, когда биржа прекращала работу в Канаде. Заявление Binance через Twitter в мае 2023 года утверждало, что регуляторные проблемы в Канаде стали причиной этого шага. Данные FINTRAC указывают на то, что с июня 2021 года по июль 2023 года произошло 5 902 отдельных крипто-сделок с биржами на сумму не менее 10 000 долларов каждая.

Указывается, что Binance Holdings Limited неоднократно предоставлялась возможность зарегистрироваться в FINTRAC в качестве FMSB; однако они не завершили процесс регистрации в сроки, установленные FINTRAC. Примечательно, что до 25 сентября 2023 года Binance Holdings Limited уже была признана иностранным поставщиком денежных услуг и была обязана зарегистрироваться в Финансовом центре по анализу финансовых транзакций и отчетности Канады. После наступления указанной даты выполнить эти требования по соблюдению нормативных актов стало невозможно, и компания Binance Holdings Limited прекратила свою деятельность на канадском рынке. 

Юридические проблемы генерального директора усугубляются

Юридические проблемы генерального директора усугубляются  

Хотя штраф в размере 4 миллионов долларов отделен от других юридических споров или текущих разногласий, в которых находится Binance в различных юрисдикциях по всему миру, мы уверены, что наши передовые системы противодействия отмыванию денег обеспечат соблюдение биржей всех нормативных требований. В конечном итоге компания признала вину в ноябре 2023 года, согласившись выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов.

В феврале юридические власти Нигерии приветствовали двух менеджеров Binance, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Однако сообщается, что Интерпол намерен сотрудничать с полицией Кении, если законные расследования в Нигерии покажут, что подозреваемый смог бежать в Кению. В конечном итоге ожидается его экстрадиция в Нигерию, где судебные процессы возобновятся 17 мая.