Крупная криптовалютная компания оштрафована на миллионы долларов за незадекларированные транзакции

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил о наложении на Binance за несоблюдение требований по регистрации и отчетности по крупным транзакциям с цифровыми активами.

Масштабные штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег

В уведомлении от 9 мая FINTRAC указала, что наложила штраф на Binance Holdings Ltd. за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). В заявлении регулятора признаются серьезные нарушения со стороны Binance , такие как отсутствие регистрации в качестве иностранной компании, предоставляющей финансовые услуги, а также игнорирование и нераскрытие информации о соответствующих финансовых операциях.

FINTRAC взыскал с Binance 6 002 000 канадских долларов, что составляет приблизительно 4,4 миллиона долларов США. Регулятор сообщил, что выплата штрафа за Binanceпроизошла в 2023 году, когда биржа закрывалась в Канаде. В заявлении Binance в Twitter от мая 2023 года утверждалось, что причиной этого шага стали проблемы с регулированием в Канаде. FINTRAC показывают, что с июня 2021 года по июль 2023 года было совершено 5902 отдельных криптовалютных транзакции на биржах на сумму не менее 10 000 долларов каждая.

Утверждается, что компания Binance Holdings Limited неоднократно получала документы для регистрации в FINTRAC в качестве поставщика финансовых услуг за рубежом (FMSB); однако процесс регистрации не был завершен к указанным FINTRACсрокам. Примечательно, что до 25 сентября 2023 года Binance Holdings Limited уже была признана поставщиком финансовых услуг за рубежом и обязана была зарегистрироваться в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINRA). После указанной даты выполнение этих требований стало невозможным, и компания Binance Holdings Limited прекратила свою деятельность на канадском рынке. 

Юридические проблемы генерального директора усугубляются

Хотя штраф в размере 4 миллионов долларов не связан с другими юридическими разбирательствами или текущими спорами, которые Binance ведет в различных юрисдикциях по всему миру, мыdent , что наши передовые системы борьбы с отмыванием денег обеспечат соблюдение биржей всех нормативных требований. В конечном итоге компания признала свою вину в ноябре 2023 года, выплатив штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.  

В рамках сделки Чанпэн Чжао уволился из компании и признал себя виновным в одном преступлении. На последнем слушании дела он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

В феврале нигерийские правоохранительные органы приветствовали двух Binance обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Однако, как сообщается, Интерпол намерен сотрудничать с полицией Кении на случай, если законные расследования в Нигерии покажут, что подозреваемому удалось скрыться в Кении. В конечном итоге, ожидается его экстрадиция в Нигерию, где судебное разбирательство возобновится 17 мая.