Importante società di criptovalute multata per milioni di dollari per transazioni non dichiarate

Il Centro di analisi delle transazioni e dei report finanziari del Canada (FINTRAC) ha annunciato che l'organismo ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria (AMP) di 4,4 milioni di dollari a Binance per non aver registrato e segnalato grandi transazioni in asset digitali.

Sanzioni severe per le violazioni AML

In una nota del 9 maggio, FINTRAC ha dichiarato di aver imposto una sanzione a Binance Holdings Ltd. per inosservanza delle normative antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). La dichiarazione dell'autorità di regolamentazione ammette la grave condotta scorretta dell'entità Binance , come la mancata registrazione come società di servizi monetari estera e l'ignoranza e la mancata comunicazione delle transazioni finanziarie appropriate.

FINTRAC ha addebitato Binance 6.002.000 dollari canadesi, pari a circa 4,4 milioni di dollari statunitensi. L'autorità di regolamentazione ha riferito che il pagamento della sanzione, conseguenza delle Binance, è avvenuto nel 2023, nel periodo in cui la piattaforma di scambio stava per essere chiusa in Canada. L'annuncio di Binance su Twitter, nel maggio 2023, affermava che problemi normativi in ​​Canada erano alla base della decisione. di FINTRAC indicano che, tra giugno 2021 e luglio 2023, sono state effettuate 5.902 transazioni separate in criptovalute con la piattaforma, ciascuna del valore di almeno 10.000 dollari.

Si afferma che Binance Holdings Limited è stata presentata più volte la richiesta di registrazione presso il FINTRAC come FMSB; tuttavia, non ha completato la procedura di registrazione entro le date fornite dal FINTRAC. In particolare, prima del 25 settembre 2023, Binance Holdings Limited era già stata riconosciuta come fornitore di servizi di cambio estero ed era tenuta a registrarsi presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre del Canada. Tali requisiti di conformità non potevano più essere soddisfatti dopo la data indicata e la società Binance Holdings Limited ha cessato le sue attività sul mercato canadese. 

I problemi legali del CEO si aggravano

Sebbene la sanzione da 4 milioni di dollari sia indipendente da altri intralci legali o controversie in corso che Binance ha in varie giurisdizioni in tutto il mondo, siamodent che i nostri avanzati sistemi antiriciclaggio garantiranno il rispetto di tutte le normative da parte dell'exchange. La società ha infine ceduto nel novembre 2023, dovendo pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni.  

Changpeng Zhao si è dimesso dall'azienda come parte dell'accordo e si è dichiarato colpevole di un reato. Nell'ultima udienza di convalida, è stato condannato a quattro mesi di carcere.

A febbraio, le autorità giudiziarie nigeriane hanno accolto due Binance accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Tuttavia, si dice che l'Interpol sia in missione per collaborare con le forze dell'ordine in Kenya nel caso in cui le indagini legali condotte in Nigeria indichino che il sospettato sia riuscito a fuggire in Kenya. Infine, si prevede di estradarlo in Nigeria, dove il procedimento giudiziario riprenderà il 17 maggio.