Grande azienda crypto multata per milioni per transazioni non dichiarate

Il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha annunciato che l'organismo ha inflitto una sanzione monetaria amministrativa (AMP) di 4,4 milioni di dollari a Binance poiché non si è registrata e non ha segnalato grandi transazioni in attività digitali.

Enorme sanzione per violazioni AML

In un avviso del 9 maggio, FINTRAC ha indicato di aver applicato una sanzione a Binance Holdings Ltd. per la mancata conformità alle normative Anti-Money Laundering (AML) e Contro il Finanziamento del Terrorismo (CFT). La dichiarazione del regolatore ammette la grave condotta scorretta dell'entità Binance, come la mancata registrazione come impresa di servizi monetari estera e anche l'ignorare e non divulgare le transazioni finanziarie appropriate.

FINTRAC ha inflitto a Binance 6.002.000 CAD, circa 4,4 milioni di dollari. Il regolatore ha riferito che il pagamento della sanzione, prodotto dalle azioni di Binance, è avvenuto nel 2023, momento in cui lo scambio stava chiudendo in Canada. L'annuncio di Binance tramite Twitter nel maggio 2023 ha affermato che i problemi normativi in Canada erano alla base della mossa. I dati di FINTRAC indicano che ci sono state 5.902 transazioni crypto separate con gli scambi del valore di almeno 10.000 dollari ciascuna da giugno 2021 a luglio 2023.

Si afferma che Binance Holdings Limited è stata fornita numerose volte di registrarsi con FINTRAC come FMSB; tuttavia, non hanno completato il loro processo di registrazione entro le date fornite da FINTRAC. È notevole che, prima del 25 settembre 2023, Binance Holdings Limited fosse già stata riconosciuta come fornitore di servizi monetari esteri e fosse tenuta a registrarsi presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. Questi requisiti di conformità non potevano più essere soddisfatti dopo che era arrivata la data menzionata, e Binance Holdings Limited ha cessato le sue operazioni nel mercato canadese. 

I problemi legali del CEO si approfondiscono

Mentre la sanzione di 4 milioni di dollari è separata da altri intrecci legali o dispute attuali che Binance ha in varie giurisdizioni in tutto il mondo, siamo fiduciosi che i nostri avanzati sistemi anti-riciclaggio garantiranno che lo scambio sia conforme a tutte le normative. L'azienda alla fine ha ammesso nel novembre 2023 di dover pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni.  

Changpeng Zhao si è dimesso dall'azienda come parte dell'accordo e si è dichiarato colpevole di un reato. Nell'ultimo udienza di stato, ha ricevuto una condanna a quattro mesi di carcere.

A febbraio, le autorità legali in Nigeria hanno accolto due manager di Binance accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Interpol, tuttavia, si dice sia in missione per lavorare con la polizia in Kenya nel caso in cui le indagini legali da Nigeria indichino che il sospettato è riuscito a fuggire in Kenya. Infine, si prevede di estradarlo in Nigeria, dove le procedure giudiziarie riprenderanno il 17 maggio.