مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FIN TRAC ) أن الهيئة فرضت غرامة مالية إدارية (AMP) بقيمة 4.4 مليون دولار على Binance لأنها فشلت في تسجيل المعاملات الكبيرة في الأصول الرقمية والإبلاغ عنها.
عقوبة ضخمة لانتهاكات مكافحة غسل الأموال
في إشعار بتاريخ 9 مايو، أشارت FINTRAC إلى أنها طبقت عقوبة على Binance Holdings Ltd. بسبب عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). يعترف بيان الهيئة التنظيمية بسوء السلوك الخطير الذي ارتكبه كيان Binance ، مثل الفشل في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية وأيضًا تجاهل المعاملات المالية المناسبة والفشل في الكشف عنها.
FIN TRAC بتحصيل Binance ، أي حوالي 4.4 مليون دولار. أفادت الهيئة التنظيمية أن الاضطرار إلى دفع نتيجة العقوبات الناجمة عن Binance حدث في عام 2023، في الوقت الذي تم فيه إغلاق البورصة في كندا. إعلان Binance عبر تويتر في مايو 2023 أن المشكلات التنظيمية في كندا كانت وراء هذه الخطوة. FIN TRAC إلى وجود 5902 معاملة عملات مشفرة منفصلة مع البورصات بقيمة لا تقل عن 10000 دولار لكل منها في الفترة من يونيو 2021 إلى يوليو 2023.
يُذكر أنه تم تجهيز Binance Holdings Limited عدة مرات للتسجيل في FINTRAC باعتبارها FMSB؛ ومع ذلك، لم يكملوا عملية التسجيل الخاصة بهم في التواريخ التي قدمتها FINTRAC. والجدير بالذكر أنه قبل 25 سبتمبر 2023، تم بالفعل الاعتراف بشركة Binance Holdings Limited كمزود لخدمات الأموال الأجنبية وكان مطلوبًا منها التسجيل في مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا. ولم يعد من الممكن الوفاء بمتطلبات الامتثال هذه بعد وصول التاريخ المذكور، وأوقفت شركة Binance Holdings Limited عملياتها في السوق الكندية.
تتعمق المشاكل القانونية للرئيس التنفيذي
في حين أن الغرامة البالغة 4 ملايين دولار منفصلة عن التشابكات القانونية الأخرى أو النزاعات الحالية التي تواجهها Binance في مختلف الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، إلا أنناdent من أن أنظمتنا المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال ستضمن امتثال البورصة لجميع اللوائح. واعترفت الشركة في النهاية في نوفمبر 2023 باضطرارها إلى دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.
استقال Changpeng Zhao من الشركة كجزء من الصفقة واعترف بأنه مذنب في جريمة واحدة. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وفي فبراير، استقبلت السلطات القانونية في نيجيريا اثنين من Binance المتهمين بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. ومع ذلك، يقال إن الإنتربول في مهمة للعمل مع رجال الشرطة في كينيا في حال أشارت التحقيقات القانونية من نيجيريا إلى أن المشتبه به تمكن من الفرار إلى كينيا. وأخيراً، يتوقعون تسليمه إلى نيجيريا، حيث ستستأنف إجراءات المحكمة يوم 17 مايو/أيار.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
