شركة كبرى للعملات المشفرة تُغرّم ملايين الدولارات بسبب معاملات غير مُبلّغ عنها

مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) أن الهيئة فرضت غرامة مالية إدارية قدرها 4.4 مليون دولار على Binance لعدم تسجيلها والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة في الأصول الرقمية.

عقوبة باهظة لانتهاكات مكافحة غسل الأموال

في إشعار صادر بتاريخ 9 مايو، أشارت هيئة FINTRAC إلى فرضها غرامة على شركة Binance Holdings Ltd. لعدم امتثالها لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويقر بيان الهيئة بسوء سلوك جسيم ارتكبته شركة Binance ، كعدم تسجيلها كشركة خدمات مالية أجنبية، وتجاهلها وعدم إفصاحها عن المعاملات المالية المطلوبة.

FINTRACTRAC فرضت Binance قدرها 6,002,000 دولار كندي، أي ما يعادل 4.4 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وأفادت الهيئة بأن دفع هذه الغرامة Binanceفي عام 2023، بالتزامن مع إغلاق المنصة في كندا. وأعلنت Binance عبر حسابها على تويتر في مايو 2023 أن مشاكل تنظيمية في كندا كانت وراء هذا الإجراء. FINTRACTRAC إلى وجود 5,902 معاملة منفصلة للعملات الرقمية مع المنصة، بقيمة لا تقل عن 10,000 دولار أمريكي لكل معاملة، وذلك خلال الفترة من يونيو 2021 إلى يوليو 2023

ذُكر أن شركة Binance هولدينغز المحدودة طُلب منها مرارًا وتكرارًا التسجيل لدى مركز تحليل المعاملاتTRAC المالية الكندي (FINTRAC) كمزود لخدمات تحويل الأموال الأجنبية (FMSB)، إلا أنها لم تُكمل إجراءات التسجيل في المواعيد التي حددهاTRAC. والجدير بالذكر أنه قبل 25 سبتمبر 2023، كانت Binance هولدينغز المحدودة قد اعتُرف بها بالفعل كمزود لخدمات تحويل الأموال الأجنبية، وكان مطلوبًا منها التسجيل لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي. وبعد انقضاء التاريخ المذكور، لم يعد بالإمكان استيفاء متطلبات الامتثال، فتوقفت شركة Binance هولدينغز المحدودة عن العمل في السوق الكندية. 

تتفاقم المشاكل القانونية للرئيس التنفيذي

رغم أن غرامة الأربعة ملايين دولار منفصلة عن أي مشاكل قانونية أخرى أو نزاعات حالية تواجهها منصة Binance في مختلف أنحاء العالم، إلا أننا علىdent بأن أنظمتنا المتطورة لمكافحة غسل الأموال ستضمن امتثال المنصة لجميع اللوائح. وقد رضخت الشركة في نهاية المطاف في نوفمبر 2023 بدفع غرامات بلغت 4.3 مليار دولار.  

استقال تشانغبينغ تشاو من الشركة كجزء من الاتفاق، وأقرّ بذنبه في جريمة واحدة. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، حُكم عليه بالسجن أربعة أشهر.

في فبراير، استقبلت السلطات القضائية في نيجيريا اثنين من Binance المتهمين بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. ومع ذلك، يُقال إن الإنتربول بصدد التعاون مع الشرطة الكينية تحسبًا لإمكانية فرار المشتبه به إلى كينيا في حال أشارت التحقيقات القانونية في نيجيريا إلى ذلك. وفي نهاية المطاف، من المتوقع تسليمه إلى نيجيريا، حيث ستُستأنف الإجراءات القضائية في 17 مايو.