اتهام Binance بتجاهل التلاعب الداخلي في السوق

ألقت الأحداث الأخيرة بظلال من الشك على Binance، متسائلة عن التزامها بالتداول العادل. اندلع عاصفة حول المنصة مع اتهامات بتجاهل قواعدها الخاصة ضد التلاعب بالسوق.

كشوفات مُقلقة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن Binance فصلت رئيس فريق مراقبة السوق بعد أن أشار إلى أنشطة مشبوهة من قبل DWF Labs. هذه الأنشطة، بما في ذلك المضاربة على الصعود والهبوط (pump-and-dump) والتداول الغسيل (wash trading)، هي انتهاكات واضحة لإرشادات Binance الخاصة وقد تؤدي إلى مشاكل قانونية خطيرة في الأسواق التقليدية.

حاول القائد المفصول وزملاؤه من عالم التمويل التقليدي رفع معايير Binance لتتوافق مع المعايير التنظيمية. وجدوا أن بعض عملاء VIP كانوا مشاركين في صفقات مشبوهة تهدد نزاهة المنصة.

رداً على هذه الاتهامات، نشرت Binance منشوراً على تويتر، تنفي أي تساهل مع مثل هذه الممارسات على منصتها. علاوة على ذلك، تدعي Binance أنها أزلت ما يقرب من 355,000 مستخدم على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتعاملت مع معاملات بقيمة تزيد عن 2.5 تريليون دولار، بسبب انتهاك شروطها.

«هذه ليست قرارات نتخذها بخفة. نقوم بتحقيقات شاملة باستخدام أدوات متعددة، ولا نقوم بإيقاف العملاء إلا عندما تكون هناك أدلة كافية على انتهاكهم لشروط الاستخدام»، أضافت Binance.

ردت أيضاً يي هي، المؤسس المشارك لـ Binance، على الجدل الدائر، مشيرة إلى يقظة المنصة في مراقبة صناع السوق (MM). وأكدت على صرامة Binance في الإشراف على الأنشطة السوقية، موضحة أنها لا تستهدف أي صندوق بشكل محدد.

كما تناولت الطبيعة التنافسية لصنّاع السوق، معترفة بأن المنافسة قد تتضمن تكتيكات غير أخلاقية وأن بعض الكيانات قد تشارك في علاقات عامة تلاعبية، لكنها أكدت بشدة موقفها ضد المشاركة في مثل هذه الممارسات.

صراعات قانونية مستمرة

هذه القضية جزء من التحديات التنظيمية الأوسع التي تواجهها Binance. في أواخر عام 2023، انتقد المنظمون الأمريكيون المنصة لوضع الأرباح فوق حماية المستخدمين. ونتيجة لذلك، وافقت Binance على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار لانتهاك معايير مكافحة غسل الأموال.

لإضافة إلى المتاعب، حُكم على مؤسس Binance، تشانغ بنج تشاو، مؤخراً بأربعة أشهر في السجن. يسلط هذا الحادث الضوء على المشاكل القانونية المستمرة في Binance، والتي تواجه أيضاً اتهامات مدنية إضافية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يزعمون أن Binance خدعت المستثمرين الأمريكيين بشأن ضوابط المخاطر وممارسات التداول الخاصة بها.

تشير تقرير WSJ، المستند إلى تحقيقات داخلية عميقة ومراجعة وثائق ورسائل بريد إلكتروني رئيسية للشركة، إلى أنه على الرغم من أن فريق المراقبة لعب دوراً حاسماً في الامتثال التنظيمي، إلا أن اقتراحاتهم غالباً ما تم تجاهلها إذا تعارضت مع مصالح العملاء الكبار.

على الرغم من التحسينات في أدوات المراقبة الخاصة بهم للكشف عن ممارسات التداول التلاعبية ومنعها، فإن فصل هذا الموظف الرئيسي يثير شكوكاً حول التزام Binance بالشفافية والإنصاف.

ووفقاً لـ وول ستريت جورنال، تعتمد Binance بشكل كبير على عملاء VIP، الذين يشكلون ثلثي إجمالي حجم التداول. كان فريق المراقبة قد أوصى باتخاذ إجراء ضد مؤسسة Tron في الصيف الماضي، كما اقترح إزالة DWF. ومع ذلك، اعترض رئيس Binance VIP. شعرت إدارة الامتثال بعدم وجود أدلة كافية، واعتقدوا أن قائد فريق المراقبة كان قريباً جداً من منافسي DWF، مما أدى إلى فصله.

وجدت تحقيقات Binance أن DWF قامت بالتلاعب بسعر YGG و6 رموز أخرى على الأقل، شاركت في أكثر من 300 مليون دولار من التداول الغسيل في عام 2023. كما باع DWF ما يقرب من 5 ملايين رمز في دفعتين عند ذروة السوق.

جادلت Binance بأن المعاملات التي أشار إليها فريق المراقبة كانت صفقات ملكية مشروعة ولا تشكل تلاعباً. اشتبهت الشركة أيضاً في أن رئيس فريق المراقبة تعاون بشكل وثيق جداً مع منافسي DWF، مما أدى إلى اتهامات بالاحتيال.

ترسم هذه الأحداث صورة مقلقة حول نهج Binance في التعامل مع التلاعب الداخلي بالسوق. تستمر إجراءات الشركة وبياناتها اللاحقة لهذه النتائج في إثارة الجدل والقلق بين المتداولين والمستثمرين على حد سواء.