اتُهمت منصة Binance بتجاهل التلاعب الداخلي بالسوق

أدت الأحداث الأخيرة إلى زيادة التدقيق في Binance ، مما أثار تساؤلات حول التزامها بالتداول العادل. وقد ثارت عاصفة من الانتقادات حول المنصة مع اتهامات بتجاهل قواعدها الخاصة بمكافحة التلاعب بالسوق.

اكتشافات مزعجة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Binance أقالت رئيس فريق مراقبة السوق لديها بعد أن كشف عن أنشطة مشبوهة لشركة DWF Labs. وتشمل هذه الأنشطة التلاعب بأسعار السوق (التضخيم والتفريغ) والتداول الوهمي، وهي انتهاكات صريحة لإرشادات Binanceنفسها، وقد تؤدي إلى مشاكل قانونية خطيرة في الأسواق التقليدية.

حاول الرئيس المُقال وزملاؤه من عالم التمويل التقليدي رفع معايير منصة Binanceلتتوافق مع المعايير التنظيمية. واكتشفوا أن بعض عملاء كبار الشخصيات متورطون في صفقات مشبوهة تهدد نزاهة المنصة.

ردًا على هذه الاتهامات، نشرت Binance تغريدة على تويتر تنفي فيها أي تساهل مع هذه الممارسات على منصتها. كما تدّعي Binance أنها حذفت ما يقارب 355 ألف مستخدم خلال السنوات الثلاث الماضية، ممن تعاملوا مع معاملات بقيمة تزيد عن 2.5 تريليون دولار، لمخالفتهم شروطها.

وأضافت Binance : "هذه ليست قرارات نتخذها باستخفاف. فنحن نجري تحقيقات شاملة باستخدام أدوات متعددة، ولا ننهي خدمة العملاء إلا عندما يكون هناك دليل كافٍ على انتهاكهم لشروط الاستخدام الخاصة بنا".

ردّت يي هي، المؤسسة المشاركة لمنصة Binance، على الجدل الدائر، مسلطةً الضوء على حرص المنصة على مراقبة صانعي السوق. وأكدت على صرامة Binanceفي الإشراف على أنشطة السوق، موضحةً أنها لا تستهدف أي صندوق استثماري على وجه التحديد.

كما تطرقت إلى الطبيعة التنافسية لصناع السوق، معترفة بأن المنافسة قد تنطوي على أساليب غير أخلاقية وأن بعض الكيانات قد تنخرط في علاقات عامة تلاعبية، لكنها أكدت موقفها الرافض لمثل هذا الانخراط.

معارك قانونية مستمرة

تُعدّ هذه المشكلة جزءًا من التحديات التنظيمية الأوسع التي تواجهها منصة Binance. ففي أواخر عام 2023، انتقدت الهيئات التنظيمية الأمريكية المنصة لتفضيلها الأرباح على حماية المستخدمين. ونتيجةً لذلك، وافقت Binance على دفع غرامة باهظة قدرها 4.3 مليار دولار لانتهاكها معايير مكافحة غسل الأموال.

ومما زاد الطين بلة، حُكم مؤخرًا على مؤسس منصة Binance، تشانغبينغ تشاو، بالسجن أربعة أشهر. يُسلط هذاdent الضوء على المشاكل القانونية المستمرة التي تواجهها Binance، والتي تواجه أيضًا دعاوى مدنية إضافية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتزعم الهيئة أن Binance ضللت المستثمرين الأمريكيين بشأن ضوابط إدارة المخاطر وممارسات التداول لديها.

يشير تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، الذي يستند إلى تحقيقات داخلية معمقة ومراجعات لوثائق الشركة الرئيسية ورسائل البريد الإلكتروني، إلى أنه على الرغم من أن فريق المراقبة لعب دورًا حاسمًا في الامتثال التنظيمي، إلا أنه غالبًا ما تم تجاهل اقتراحاتهم إذا كانت تتعارض مع مصالح العملاء المهمين.

على الرغم من التحسينات التي طرأت على أدوات المراقبة الخاصة بهم للكشف عن ممارسات التداول التلاعبية ومنعها، فإن فصل هذا الموظف الرئيسي يلقي بظلال من الشك على التزام منصة Binanceبالشفافية والنزاهة.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، BinanceTronTron TronTronTronTron TronTron الصيف الماضي، واقترح أيضًا إقالة دي دبليو إف. إلا أن رئيس قسم Binance اعترض على ذلك. ورأت إدارة الامتثال أن الأدلة غير كافية، كما اعتقدت أن رئيس فريق المراقبة كان على علاقة وثيقة بمنافسي دي دبليو إف، مما أدى إلى فصله.

كشفت تحقيقات أجرتها Binance أن DWF قد تلاعب بسعر YGG وستة رموز أخرى على الأقل، حيث شارك في عمليات تداول وهمية بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار في عام 2023. كما باع DWF ما يقرب من 5 ملايين رمز على دفعتين في ذروة السوق.

أكدت Binance أن المعاملات التي رصدها فريق المراقبة كانت معاملات مشروعة خاصة بها، ولا تُعدّ تلاعباً. كما اشتبهت الشركة في أن رئيس فريق المراقبة قد تعاون بشكل وثيق مع منافسي شركة DWF، مما أدى إلى اتهامات بالاحتيال.

ترسم هذه الأحداث صورةً مُقلقةً لنهج Binanceفي التعامل مع التلاعب بالسوق من الداخل. ولا تزال إجراءات الشركة وتصريحاتها عقب هذه النتائج تُثير الجدل والقلق بين المتداولين والمستثمرين على حدٍ سواء.