Binance はインサイダーによる市場操作を無視したとして非難されている

最近の出来事により Binance より厳しい監視下に置かれ、公正な取引への取り組みが疑問視されています。市場操作を禁じる独自のルールを無視しているという疑惑が広がり、取引所をめぐって激しい非難が巻き起こっています。.

不穏な暴露

ウォール・ストリート・ジャーナルは、 Binance DWFラボの疑わしい活動を報告した後、市場監視チームの責任者を解任したと報じました。これらの活動（パンプ・アンド・ダンプやウォッシュ・トレーディングなど）は、 Binance自身のガイドラインに明確に違反しており、従来の市場で深刻な法的問題を引き起こす可能性があります。.

解雇されたリーダーと、従来の金融業界の同僚たちは、規制基準を満たすために Binanceの基準を引き上げるべく努力しました。彼らは、一部のVIP顧客がプラットフォームの信頼性を脅かすような怪しい取引に関与していることを発見しました。.

これらの非難に対し、 Binance Twitterに投稿し、プラットフォーム上でのこのような行為に対する寛容な対応を否定しました。さらに、 Binance 過去3年間で約35万5000人のユーザーを、利用規約違反を理由にアカウントから削除したと主張しています。これらのユーザーは2兆5000億ドルを超える取引を処理していました。.

「これは軽々しく下す決定ではありません。複数のツールを用いて徹底的な調査を行い、利用規約に違反した十分な証拠がある場合にのみ、顧客を取引停止にしています」と Binance 付け加えた。.

Binanceの共同創設者であるYi He氏も、この渦巻く論争に反応し、取引所がマーケットメーカー（MM）の監視に注力していることを強調した。彼女は、 Binanceが市場活動の監視において厳格であることを強調し、特定のファンドを標的にしているわけではないことを明確にした。.

彼女はまた、 についても言及し 、競争には非倫理的な戦術が含まれる可能性があり、特定の団体が操作的な広報活動を行う可能性があることを認めながらも、そのような関与に反対する立場をはっきりと表明した。

進行中の法的闘争

この問題は、 Binanceが直面するより広範な規制上の課題の一部です。2023年後半、米国の規制当局は、バイナンスがユーザー保護よりも利益を優先していると批判しました。その結果、 Binance マネーロンダリング対策基準違反により43億ドルという巨額の罰金を支払うことに同意しました。.

さらに事態を悪化させたのは、 Binanceの創業者である趙長鵬氏が最近、懲役4ヶ月の判決を受けたことです。このdent 、 Binanceが抱える法的トラブルを浮き彫りにしており、同社は米国証券取引委員会（SEC）からも民事訴訟を起こされています。SECは、 Binance リスク管理と取引慣行に関して米国投資家を欺いたと主張しています。.

徹底的な社内調査と主要な社内文書および電子メールの調査に基づく WSJ のレポートは、監視チームが規制順守に重要な役割を果たしていたにもかかわらず、その提案が重要な顧客の利益と衝突する場合、その提案はしばしば無視されていたことを指摘しています。.

操作的な取引行為を検出し防止するための監視ツールが改善されたにもかかわらず、この主要従業員の解雇は、 Binanceの透明性と公平性への取り組みに疑問を投げかけています。.

によると ウォール・ストリート・ジャーナル、 BinanceTronTron TronTronTronTron TronTron の責任者が Binance これに反対した。コンプライアンス部門は証拠が不十分だと感じ、監視チームのリーダーがDWFの競合他社と近すぎる関係にあると判断し、彼を解雇した。

Binance の調査により、DWFがYGGおよび少なくとも他の6つのトークンの価格を操作し、2023年に3億ドルを超えるウォッシュトレードを行っていたことが判明しました。DWFはまた、市場のピーク時に2回に分けて約500万トークンを売却しました。.

Binance 、監視チームによってフラグ付けされた取引は正当な自己取引であり、操作行為には当たらないと主張した。また、監視チームの責任者がDWFの競合他社と過度に緊密に協力していたことが詐欺容疑につながったと疑っていた。.

これらの出来事は、 Binanceのインサイダー市場操作への対応における懸念すべき姿勢を浮き彫りにしています。これらの発覚を受けての同社の行動と声明は、トレーダーや投資家の間で議論と懸念を引き起こし続けています。.