- DWF Labsによる不公正な取引を報告した後、Binanceは市場監視チームの責任者を解雇した。
- DWF Labsによるポンプ・アンド・ダンプやウォッシュトレーディングなどの行為はBinanceの利用規約に違反し、法的措置につながる可能性がある。
- Binanceは市場操作を容認していないとし、違反者を積極的に排除する堅牢な監視システムを有していると主張している。
最近の出来事はBinanceをより多くの注目の的に晒し、公平な取引へのコミットメントに疑問を投げかけています。市場操作に対する自らのルールを無視しているという告発を巡って、取引所を中心に嵐が巻き起こっています。
不安を煽る暴露
ウォール・ストリート・ジャーナルは、BinanceがDWF Labsによる疑わしい活動を指摘した後、市場監視チームの責任者を解雇したと報じています。これらの活動には、ポンプ・アンド・ダンプやウォッシュトレーディングが含まれており、これらはBinanceの自らのガイドラインの明確な違反であり、伝統的な市場で深刻な法的問題を引き起こす可能性があります。
解雇されたリーダーとその伝統的な金融界からの同僚たちは、Binanceの基準を規制基準に合わせるために高めようとしました。彼らは、プラットフォームの整合性を脅かす疑わしい取引に関与しているVIPクライアントがいることを発見しました。
これらの告発に対する応答として、BinanceはTwitterに投稿し、自らのプラットフォームにおいてそのような慣行に対する寛容さはないと否定しました。さらに、Binanceは過去3年間にわたって、自らの利用規約に違反したため、2.5兆ドル以上の取引を処理した約355,000人のユーザーを削除したと主張しています。
「これらは私たちが軽々しく下す決定ではありません。私たちは複数のツールを使用して徹底的な調査を行い、利用規約に違反したという十分な証拠がある場合にのみクライアントをオフボーディングします」とBinanceは付け加えました。
Binanceの共同創設者であるYi Heも、渦巻く論争に応答し、取引所が市場メーカー（MM）の監視において警戒を怠らないことを強調しました。彼女は、市場活動の監督におけるBinanceの厳格さを強調し、特定のファンドを標的にしていないことを明確にしました。
彼女はまた、市場メーカーの競争的な性質を指摘し、競争には非倫理的な戦術が含まれる可能性があり、特定のエンティティが操作された広報に関与するかもしれないことを認めつつ、そのような関与に対して明確に反対の立場を表明しました。
継続的な法的闘争
この問題は、Binanceのより広範な規制上の課題の一部です。2023年後半、米国の規制当局は、ユーザー保護よりも利益を優先したとしてプラットフォームを批判しました。その結果、Binanceはマネーロンダリング基準に違反したとして43億ドルという巨額の罰金支払いに同意しました。
さらに問題を増幅させるのは、Binanceの創設者であるChangpeng Zhaoが最近4ヶ月の禁錮刑を言い渡されたことです。この事件は、Binanceにおける継続的な法的トラブルを浮き彫りにしており、同社は米国証券取引委員会（SEC）からの追加の民事訴訟も facing しています。SECは、Binanceが米国の投資家に対してリスク管理や取引慣行について誤情報を提供したと主張しています。
主要な会社文書やメールのレビューに基づく深い内部調査に基づいたWSJの報告は、監視チームが規制コンプライアンスにおいて重要な役割を果たしていたにもかかわらず、彼らの提案が重要なクライアントの利益と衝突する場合、しばしば無視されていたことを示しています。
操作された取引慣行を検出し防止するための監視ツールの改善にもかかわらず、この主要な従業員の解雇は、Binanceの透明性と公平性へのコミットメントに疑問を投げかけています。
WSJによると、Binanceは総取引量の3分の2を占めるVIP顧客に大きく依存しています。監視チームは昨年夏にTron Foundationに対する行動を推奨し、DWFの排除も提案しました。しかし、BinanceVIPの責任者は反対しました。コンプライアンス部門は証拠が不十分だと感じ、監視チームのリーダーがDWFの競合他社と近すぎるため、彼の解雇に至りました。
Binanceによる調査により、DWFがYGGおよび少なくとも6つの他のトークンの価格を操作し、2023年に3億ドル以上のウォッシュトレーディングに関与していたことが判明しました。DWFはまた、市場のピーク時に2つのバッチでほぼ500万トークンを売却しました。
Binanceは、監視チームによってフラグ付けられた取引は正当なproprietary trade（独自取引）であり、操作を構成しないと主張しました。同社はまた、監視チームのリーダーがDWFの競合他社と近すぎるほど密接に協力していたと疑い、詐欺の告発に至りました。
これらの出来事は、Binanceの内部市場操作への対処法に関する不安を煽る絵を描いています。これらの発見の後の同社の行動と声明は、トレーダーや投資家の両方の中で議論と懸念を巻き起こし続けています。
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免責事項: ここに提供される情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.comは、このページに記載された情報に基づいて行われた投資について一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格のある専門家への相談を強く推奨します。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
