Die jüngsten Ereignisse haben Binance stärker unter die Lupe genommen und sein Engagement für fairen Handel in Frage gestellt. Rund um die Börse ist ein Sturm losgebrochen mit Vorwürfen, die eigenen Regeln gegen Marktmanipulation missachtet zu haben.
Beunruhigende Enthüllungen
Das Wall Street Journal hat berichtet, dass Binance den Leiter seines Marktüberwachungsteams entlassen hat, nachdem dieser fragwürdige Aktivitäten von DWF Labs gemeldet hatte. Diese Aktivitäten, einschließlich Pump-and-Dump- und Wash-Trading, stellen klare Verstöße gegen die eigenen Richtlinien von Binancedar und könnten zu schwerwiegenden rechtlichen Problemen auf traditionellen Märkten führen.
Der entlassene Anführer und seine Kollegen aus der traditionellen Finanzwelt versuchten, die Standards von Binancezu erhöhen, um den regulatorischen Normen zu entsprechen. Sie fanden heraus, dass einige VIP-Kunden an dubiosen Geschäften beteiligt waren, die die Integrität der Plattform bedrohten.
Als Reaktion auf diese Anschuldigungen veröffentlichte Binance einen Beitrag auf Twitter, in dem sie jegliche Nachsicht für solche Praktiken auf ihrer Plattform verneinte. Darüber hinaus gibt Binance an, in den letzten drei Jahren fast 355.000 Benutzer entfernt zu haben, die Transaktionen im Wert von über 2,5 Billionen US-Dollar abwickelten, weil sie gegen seine Bedingungen verstoßen hatten.
„Das sind keine Entscheidungen, die wir leichtfertig treffen. Wir führen gründliche Untersuchungen mit mehreren Tools durch und schalten Kunden nur dann aus, wenn es ausreichende Beweise dafür gibt, dass sie gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen haben“, fügte Binance hinzu.
Yi He, Mitbegründer von Binance, reagierte ebenfalls auf die schwelende Kontroverse und betonte die Wachsamkeit der Börse bei der Überwachung von Market Makern (MM). Sie betonte die Strenge von Binancebei der Überwachung der Marktaktivitäten und stellte klar, dass sie nicht speziell auf einen Fonds abzielen.
Sie ging den Wettbewerbscharakter von Market Makern ein und räumte ein, dass der Wettbewerb unethische Taktiken beinhalten kann und dass bestimmte Unternehmen manipulative Öffentlichkeitsarbeit betreiben könnten, brachte jedoch ihre Haltung entschieden gegen eine solche Beteiligung zum Ausdruck.
Anhaltende Rechtsstreitigkeiten
Dieses Problem ist Teil der umfassenderen regulatorischen Herausforderungen von Binance. Ende 2023 kritisierten US-Regulierungsbehörden die Plattform dafür, dass Gewinne Vorrang vor Benutzerschutz hätten. Infolgedessen stimmte Binance zu, eine saftige Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu zahlen.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, kürzlich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Dieserdent verdeutlicht die anhaltenden rechtlichen Probleme bei Binance, gegen die auch zusätzliche Zivilklagen der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) erhoben werden. Sie behaupten, Binance habe US-Investoren über seine Risikokontrollen und Handelspraktiken in die Irre geführt.
Der WSJ-Bericht, der auf eingehenden internen Untersuchungen und Überprüfungen wichtiger Unternehmensdokumente und E-Mails basiert, zeigt, dass das Überwachungsteam zwar eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften spielte, seine Vorschläge jedoch häufig übersehen wurden, wenn sie im Widerspruch zu den Interessen wichtiger Kunden standen.
Trotz Verbesserungen ihrer Überwachungsinstrumente zur Erkennung und Verhinderung manipulativer Handelspraktiken lässt die Entlassung dieses wichtigen Mitarbeiters Zweifel an BinanceEngagement für Transparenz und Fairness aufkommen.
Laut WSJ ist Binance stark von VIP-Kunden abhängig, die zwei Drittel des gesamten Handelsvolumens ausmachen. Das Überwachungsteam hatte letzten Sommer Tron Binance VIP protestierte jedoch Die Compliance-Abteilung war der Ansicht, dass die Beweise nicht ausreichten, und glaubte, dass der Leiter des Überwachungsteams den Konkurrenten von DWF zu nahe stand, was zu seiner Entlassung führte.
Untersuchungen von Binance ergaben, dass DWF den Preis von YGG und mindestens sechs anderen Token manipuliert hatte und sich im Jahr 2023 an Wash-Trading im Wert von über 300 Millionen US-Dollar beteiligte. DWF verkaufte außerdem fast 5 Millionen Token in zwei Chargen auf dem Markthoch.
Binance behauptete, dass es sich bei den vom Überwachungsteam gemeldeten Transaktionen um legitime Eigengeschäfte handele und keine Manipulation darstelle. Das Unternehmen vermutete außerdem, dass der Leiter des Überwachungsteams zu eng mit Wettbewerbern von DWF zusammengearbeitet hatte, was zu Betrugsvorwürfen führte.
Diese Ereignisse zeichnen ein beunruhigendes Bild des Ansatzes von Binanceim Umgang mit Insider-Marktmanipulationen. Die Maßnahmen und Aussagen des Unternehmens im Anschluss an diese Erkenntnisse lösen weiterhin Diskussionen und Besorgnis bei Händlern und Anlegern gleichermaßen aus.
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