Binance обвиняют в игнорировании инсайдерских манипуляций на рынке

Последние события привлекли к Binance еще больше внимания, поставив под сомнение ее приверженность принципам честной торговли. Вокруг биржи разразился скандал из-за обвинений в игнорировании собственных правил, запрещающих манипулирование рынком.

Тревожные откровения

Как сообщила газета Wall Street Journal, Binance уволила главу своей группы по мониторингу рынка после того, как он указал на сомнительную деятельность DWF Labs. Эта деятельность, включая схемы «накачки и сброса» и «фиктивные сделки», является явным нарушением собственных правил Binanceи может привести к серьезным юридическим проблемам на традиционных рынках.

Уволенный руководитель и его коллеги из мира традиционных финансов попытались поднять стандарты Binanceдо уровня, соответствующего нормативным требованиям. Они обнаружили, что некоторые VIP-клиенты были замешаны в сомнительных сделках, которые угрожали целостности платформы.

В ответ на эти обвинения Binance опубликовала сообщение в Твиттере, отрицая какую-либо снисходительность к подобным действиям на своей платформе. Более того, Binance утверждает, что за последние три года удалила почти 355 000 пользователей, обработавших транзакции на сумму более 2,5 триллионов долларов, за нарушение своих условий.

«Мы принимаем эти решения нелегко. Мы проводим тщательные расследования с использованием различных инструментов и отключаем клиентов от системы только тогда, когда есть достаточные доказательства нарушения ими наших условий использования», — добавили Binance .

И Хэ, сооснователь Binance, также отреагировала на разгорающийся скандал, подчеркнув бдительность биржи в мониторинге маркет-мейкеров (MM). Она подчеркнула строгость Binanceв надзоре за рыночной деятельностью, уточнив, что они не преследуют конкретно какой-либо фонд.

Она также затронула тему конкуренции между участниками рынка, признав, что эта конкуренция может включать неэтичные методы и что некоторые организации могут прибегать к манипулятивным методам связей с общественностью, но твердо заявила о своей позиции против такого участия.

Продолжающиеся юридические тяжбы

Эта проблема является частью более масштабных регуляторных проблем Binance. В конце 2023 года американские регуляторы раскритиковали платформу за то, что она ставит прибыль выше защиты пользователей. В результате Binance согласилась выплатить крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение стандартов борьбы с отмыванием денег.

Ситуацию усугубляет недавний приговор основателю Binance, Чанпенгу Чжао, к четырем месяцам тюремного заключения. Этотdent подчеркивает продолжающиеся юридические проблемы Binance, которая также сталкивается с дополнительными гражданскими обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Обвинения утверждают, что Binance вводила в заблуждение американских инвесторов относительно мер контроля рисков и торговой практики.

В отчете Wall Street Journal, основанном на тщательном внутреннем расследовании и анализе ключевых документов и электронных писем компании, указывается, что, несмотря на то, что группа по надзору играла решающую роль в обеспечении соблюдения нормативных требований, ее предложения часто игнорировались, если они противоречили интересам крупных клиентов.

Несмотря на усовершенствование инструментов мониторинга для выявления и предотвращения манипулятивных торговых практик, увольнение этого ключевого сотрудника ставит под сомнение приверженность Binanceпринципам прозрачности и справедливости.

По данным WSJ, BinanceTronTron TronTronTronTron TronTron Foundation, а также предложила исключить DWF из игры. Однако глава Binance VIP возразил. Департамент по соблюдению нормативных требований посчитал, что доказательств недостаточно, и полагал, что руководитель группы мониторинга слишком близок к конкурентам DWF, что и привело к его увольнению.

В ходе расследования Binance выяснилось, что DWF манипулировала ценой YGG и как минимум шести других токенов, совершив в 2023 году фиктивные сделки на сумму более 300 миллионов долларов. Кроме того, на пике рынка DWF продала почти 5 миллионов токенов двумя партиями.

Binance утверждала, что транзакции, отмеченные группой мониторинга, были законными собственными сделками и не представляли собой манипуляций. Компания также подозревала, что руководитель группы мониторинга слишком тесно сотрудничал с конкурентами DWF, что привело к обвинениям в мошенничестве.

Эти события рисуют тревожную картину подхода Binanceк борьбе с инсайдерскими манипуляциями на рынке. Действия и заявления компании, последовавшие за этими выводами, продолжают вызывать споры и обеспокоенность как среди трейдеров, так и среди инвесторов.