Binance обвиняют в игнорировании манипуляций с инсайдерской информацией на рынке

Недавние события привлекли к Binance еще большее внимание, поставив под сомнение его приверженность честной торговле. Вокруг биржи разразился скандал с обвинениями в игнорировании собственных правил против манипулирования рынком.

Тревожные откровения

The Wall Street Journal сообщил, что Binance уволил руководителя службы мониторинга рынка после того, как он указал на сомнительную деятельность DWF Labs. Эта деятельность, включая накачку и сброс цен (pump-and-dump) и фиктивные сделки, является явным нарушением собственных руководящих принципов Binance и может привести к серьезным юридическим проблемам на традиционных рынках.

Уволенный руководитель и его коллеги из традиционного финансового сектора пытались повысить стандарты Binance до соответствия нормативным требованиям. Они выяснили, что некоторые VIP-клиенты были вовлечены в сомнительные сделки, которые угрожали целостности платформы.

В ответ на эти обвинения Binance опубликовал пост в Twitter, отрицая какую-либо снисходительность к таким практикам на своей платформе. Кроме того, Binance утверждает, что за последние три года удалил почти 355 000 пользователей, обработав транзакции на сумму более 2,5 триллиона долларов, за нарушение условий использования.

«Это не решения, которые мы принимаем легкомысленно. Мы проводим тщательные расследования с использованием множества инструментов и отключаем клиентов только при наличии достаточных доказательств нарушения ими наших условий использования», — добавила Binance.

И Хэ, соучредитель Binance, также ответила на разгорающийся скандал, подчеркнув бдительность биржи в отношении мониторинга маркет-мейкеров (MM). Она подчеркнула строгость Binance в надзоре за рыночной деятельностью, уточнив, что они не нацелены конкретно на какой-либо фонд.

Она также затронула конкурентную природу маркет-мейкеров, признав, что конкуренция может включать неэтичные тактики, и что определенные лица могут прибегать к манипулятивным связям с общественностью, но твердо заявила о своей позиции против такого участия.

Продолжающиеся юридические тяжбы

Этот вопрос является частью более широких регуляторных проблем Binance. В конце 2023 года регуляторы США раскритиковали платформу за приоритет прибыли над защитой пользователей. В результате Binance согласился выплатить крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение стандартов противодействия отмыванию денег.

Добавляя к проблемам, основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся юридические проблемы Binance, который также сталкивается с дополнительными гражданскими обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Они утверждают, что Binance ввел в заблуждение инвесторов США относительно своих систем контроля рисков и торговых практик.

Отчет WSJ, основанный на глубоких внутренних расследованиях и обзоре ключевых документов и электронных писем компании, указывает на то, что, хотя команда мониторинга играла критическую роль в обеспечении соответствия нормативным требованиям, их предложения часто игнорировались, если они противоречили интересам крупных клиентов.

Несмотря на улучшение их инструментов мониторинга для выявления и предотвращения манипулятивных торговых практик, увольнение этого ключевого сотрудника вызывает сомнения в приверженности Binance прозрачности и справедливости.

Согласно WSJ, Binance сильно зависит от VIP-клиентов, на которых приходится две трети общего объема торгов. Команда мониторинга рекомендовала принять меры против Tron Foundation прошлым летом, а также предложила исключить DWF. Однако глава Binance VIP-клиентов возразил. Департамент комплаенса счел, что доказательств недостаточно, и посчитал, что руководитель службы наблюдения слишком близок к конкурентам DWF, что привело к его увольнению.

Расследования Binance выявили, что DWF манипулировал ценой YGG и как минимум еще шестью токенами, участвуя в более чем 300 миллионах долларов фиктивных сделок в 2023 году. DWF также продал почти 5 миллионов токенов двумя партиями на пике рынка.

Binance утверждал, что транзакции, отмеченные командой мониторинга, были законными собственными сделками и не составляли манипулирования. Компания также подозревала, что руководитель службы наблюдения слишком тесно сотрудничал с конкурентами DWF, что привело к обвинениям в мошенничестве.

Эти события рисуют тревожную картину подхода Binance к обработке инсайдерского манипулирования рынком. Действия и заявления компании после этих выводов продолжают вызывать дебаты и опасения среди трейдеров и инвесторов.