Binance accusée d'ignorer la manipulation de marché par des initiés

Les récents événements ont accru la pression sur Binance , remettant en question son engagement en faveur de pratiques commerciales équitables. Une polémique a éclaté autour de la plateforme, accusée d'ignorer ses propres règles contre la manipulation de marché.

Révélations troublantes

Le Wall Street Journal a rapporté que Binance a licencié le responsable de son équipe de surveillance des marchés après que ce dernier a signalé des activités suspectes de la part de DWF Labs. Ces activités, notamment le pump and dump et le wash trading, constituent des violations flagrantes des règles de Binanceet pourraient entraîner de graves problèmes juridiques sur les marchés traditionnels.

Le dirigeant limogé et ses collègues issus du monde de la finance traditionnelle ont tenté de rehausser les normes de Binanceafin de se conformer aux réglementations. Ils ont découvert que certains clients VIP étaient impliqués dans des transactions douteuses qui menaçaient l'intégrité de la plateforme.

En réponse à ces accusations, Binance a publié un message sur Twitter niant toute indulgence à l'égard de telles pratiques sur sa plateforme. Par ailleurs, Binance affirme avoir exclu près de 355 000 utilisateurs au cours des trois dernières années, pour des transactions totalisant plus de 2 500 milliards de dollars, pour violation de ses conditions d'utilisation.

« Ce ne sont pas des décisions que nous prenons à la légère. Nous menons des enquêtes approfondies à l'aide de multiples outils et nous n'excluons des clients que lorsqu'il existe des preuves suffisantes qu'ils ont enfreint nos conditions d'utilisation », a ajouté Binance .

Yi He, cofondatrice de Binance, a également réagi à la polémique, soulignant la vigilance de la plateforme dans le suivi des teneurs de marché. Elle a insisté sur la rigueur de Binancedans la supervision des activités de marché, précisant qu'aucun fonds n'est spécifiquement visé.

Elle a également abordé la question de la nature concurrentielle des teneurs de marché, reconnaissant que cette concurrence peut impliquer des tactiques contraires à l'éthique et que certaines entités peuvent se livrer à des relations publiques manipulatrices, mais a fermement affirmé sa position contre une telle implication.

Luttes juridiques en cours

Ce problème s'inscrit dans le cadre des défis réglementaires plus vastes auxquels Binanceest confrontée. Fin 2023, les autorités de régulation américaines ont reproché à la plateforme de privilégier les profits au détriment de la protection des utilisateurs. En conséquence, Binance a accepté de payer une amende colossale de 4,3 milliards de dollars pour violation des normes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Pour ne rien arranger, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a récemment été condamné à quatre mois de prison. Cetdent met en lumière les problèmes juridiques persistants de Binance, qui fait également face à des poursuites civiles de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Il lui est reproché d'avoir induit Binance erreur les investisseurs américains concernant ses contrôles des risques et ses pratiques de trading.

Le rapport du WSJ, basé sur des enquêtes internes approfondies et l'examen de documents et de courriels clés de l'entreprise, indique que même si l'équipe de surveillance a joué un rôle essentiel dans la conformité réglementaire, ses suggestions étaient souvent ignorées si elles entraient en conflit avec les intérêts de clients importants.

Malgré les améliorations apportées à leurs outils de surveillance pour détecter et prévenir les pratiques de trading manipulatrices, le licenciement de cet employé clé jette le doute sur l’engagement de Binanceen matière de transparence et d’équité.

Selon le WSJ, BinanceTronTron TronTronTronTron TronTron l'été dernier et suggéré d'exclure DWF. Cependant, le responsable de Binance VIP s'y est opposé. Le service de conformité a estimé que les preuves étaient insuffisantes et a considéré que le responsable de l'équipe de surveillance était trop proche des concurrents de DWF, ce qui a entraîné son licenciement.

Les enquêtes menées par Binance ont révélé que DWF avait manipulé le prix du YGG et d'au moins six autres jetons, se livrant à des opérations de wash trading de plus de 300 millions de dollars en 2023. DWF a également vendu près de 5 millions de jetons en deux lots au plus fort du marché.

Binance a soutenu que les transactions signalées par l'équipe de surveillance étaient des opérations pour compte propre légitimes et ne constituaient pas une manipulation. L'entreprise soupçonnait également le responsable de l'équipe de surveillance d'avoir collaboré de manière excessive avec des concurrents de DWF, ce qui a conduit à des accusations de fraude.

Ces événements dressent un tableau inquiétant de la manière dont Binancegère les cas de manipulation de marché par des initiés. Les actions et les déclarations de l'entreprise suite à ces révélations continuent d'alimenter le débat et l'inquiétude parmi les traders et les investisseurs.