- Binance a licencié le responsable de son équipe de surveillance du marché après qu'il ait signalé des pratiques de trading manipulatoires de la part de DWF Labs.
- Des activités telles que les schémas pompe-vente et le trading fictif par DWF Labs ont enfreint les conditions d'utilisation de Binance, entraînant potentiellement des conséquences juridiques.
- Binance nie tolérer la manipulation de marché, affirmant disposer d'un système de surveillance robuste qui élimine activement les contrevenants.
Les événements récents ont jeté Binance sous un jour plus critique, remettant en question son engagement envers un commerce équitable. Une tempête s’est déchaînée autour de la bourse avec des allégations d’ignorance de ses propres règles contre la manipulation de marché.
Révélations troublantes
Le Wall Street Journal a rapporté que Binance a licencié le responsable de son équipe de surveillance de marché après qu’il ait signalé des activités douteuses de DWF Labs. Ces activités, y compris le pump-and-dump et le wash trading, sont des violations claires des propres directives de Binance et pourraient entraîner de graves problèmes juridiques sur les marchés traditionnels.
Le leader licencié et ses collègues issus du monde de la finance traditionnelle ont essayé d’élever les normes de Binance pour les aligner sur les normes réglementaires. Ils ont découvert que certains clients VIP étaient impliqués dans des affaires douteuses qui menaçaient l’intégrité de la plateforme.
En réponse à ces accusations, Binance a publié un message sur Twitter, niant toute indulgence pour de telles pratiques sur sa plateforme. De plus, Binance affirme avoir retiré près de 355 000 utilisateurs au cours des trois dernières années, gérant des transactions d’une valeur de plus de 2,5 milliards de dollars, pour avoir violé ses conditions.
« Ce ne sont pas des décisions que nous prenons à la légère. Nous menons des enquêtes approfondies en utilisant plusieurs outils, et nous ne retirons les clients que lorsqu’il y a des preuves suffisantes qu’ils ont violé nos conditions d’utilisation », a ajouté Binance.
Yi He, co-fondatrice de Binance, a également répondu à la controverse en pleine effervescence, soulignant la vigilance de la bourse dans la surveillance des market makers (MM). Elle a insisté sur la rigueur de Binance dans la supervision des activités de marché, précisant qu’ils ne ciblent pas spécifiquement un fonds.
Elle a également abordé la nature concurrentielle des market makers, reconnaissant que la concurrence peut impliquer des tactiques non éthiques et que certaines entités pourraient s’engager dans des relations publiques manipulatives, mais a fermement affirmé sa position contre une telle implication.
Luttes juridiques en cours
Ce problème fait partie des défis réglementaires plus larges de Binance. À la fin de 2023, les régulateurs américains ont critiqué la plateforme pour avoir privilégié les profits au détriment de la protection des utilisateurs. En conséquence, Binance a accepté de payer une amende colossale de 4,3 milliards de dollars pour violation des normes de lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour ajouter à la difficulté, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a récemment été condamné à quatre mois de prison. Cet incident met en lumière les ennuis juridiques continus de Binance, qui fait également face à des accusations civiles supplémentaires de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ils allèguent que Binance a induit les investisseurs américains en erreur concernant ses contrôles de risque et ses pratiques de trading.
Le rapport du WSJ, basé sur des enquêtes internes approfondies et l’examen de documents clés de l’entreprise et d’e-mails, indique que même si l’équipe de surveillance a joué un rôle critique dans la conformité réglementaire, leurs suggestions étaient souvent ignorées si elles entraient en conflit avec les intérêts des clients importants.
Malgré les améliorations apportées à leurs outils de surveillance pour détecter et prévenir les pratiques de trading manipulatives, le licenciement de cet employé clé jette le doute sur l’engagement de Binance envers la transparence et l’équité.
Selon WSJ, Binance dépend fortement des clients VIP, qui représentent les deux tiers du volume total des transactions. L’équipe de surveillance avait recommandé des mesures contre la Tron Foundation l’été dernier, et a également suggéré de retirer DWF. Cependant, le responsable des Binance VIP s’y est opposé. Le département de la conformité estimait qu’il y avait des preuves insuffisantes et croyait que le responsable de l’équipe de surveillance était trop proche des concurrents de DWF, ce qui a conduit à son licenciement.
Les enquêtes de Binance ont révélé que DWF avait manipulé le prix de YGG et d’au moins six autres jetons, engageant plus de 300 millions de dollars de wash trading en 2023. DWF a également vendu près de 5 millions de jetons en deux lots au sommet du marché.
Binance a soutenu que les transactions signalées par l’équipe de surveillance étaient des trades propriétaires légitimes et ne constituaient pas une manipulation. L’entreprise a également soupçonné que le responsable de l’équipe de surveillance avait collaboré trop étroitement avec les concurrents de DWF, conduisant à des accusations de fraude.
Ces événements peignent un tableau troublant de l’approche de Binance en matière de gestion de la manipulation de marché par les initiés. Les actions et les déclarations de l’entreprise suite à ces découvertes continuent de susciter le débat et l’inquiétude parmi les traders et les investisseurs.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
