Binance 내부자 시장 조작을 묵인했다는 혐의를 받고 있습니다

최근 사건들로 인해 Binance 더욱 면밀한 조사를 받게 되었고, 공정한 거래에 대한 진정성에 의문이 제기되고 있습니다. 시장 조작을 금지하는 자체 규정을 무시했다는 의혹이 제기되면서 거래소를 둘러싼 논란이 거세지고 있습니다.

충격적인 폭로

월스트리트저널은 Binance DWF 랩스의 의심스러운 활동을 지적한 시장 감시팀장을 해고했다고 보도했습니다. 이러한 활동, 즉 시세 조작(펌프 앤 덤프)과 가장매매는 Binance자체 가이드라인을 명백히 위반하는 행위이며, 전통적인 금융 시장에서 심각한 법적 문제로 이어질 수 있습니다.

해고된 CEO와 그의 동료들(전통 금융계 출신)은 Binance의 기준을 높여 규제 기준을 충족시키려 노력했습니다. 그러나 그들은 일부 VIP 고객들이 플랫폼의 신뢰성을 위협하는 불법 거래에 연루된 사실을 발견했습니다.

이러한 비난에 대해 Binance 트위터를 통해 자사 플랫폼에서 그러한 행위에 대해 어떠한 관용도 베풀지 않는다고 부인하는 글을 올렸습니다. 더 나아가 Binance 지난 3년간 2조 5천억 달러 이상의 거래를 처리한 약 35만 5천 명의 사용자를 이용 약관 위반으로 계정에서 퇴출시켰다고 밝혔습니다.

Binance "이러한 결정은 가볍게 내리는 것이 아닙니다. 다양한 도구를 사용하여 철저한 조사를 진행하며, 이용 약관을 위반했다는 충분한 증거가 있을 때만 고객 계정을 정지합니다."라고 덧붙였습니다.

Binance의 공동 창업자인 이허는 이번 논란에 대해 입장을 밝히며, 거래소가 시장 조성자(MM)를 철저히 감시하고 있다고 강조했습니다. 그녀는 Binance가 시장 활동을 엄격하게 감독하고 있으며, 특정 펀드를 표적으로 삼고 있는 것은 아니라고 해명했습니다.

그녀는 또한 대해 언급하며 , 경쟁 과정에서 비윤리적인 전술이 사용될 수 있고 일부 기업들이 조작적인 홍보 활동에 관여할 수도 있음을 인정했지만, 그러한 행위에는 단호히 반대한다는 입장을 밝혔습니다.

진행 중인 법적 분쟁

이 문제는 Binance가 직면한 더 광범위한 규제 문제의 일부입니다. 2023년 말, 미국 규제 당국은 바이낸스가 사용자 보호보다 이익을 우선시했다고 비판했습니다. 그 결과, Binance 자금세탁 방지 기준 위반으로 43억 달러라는 거액의 벌금을 내기로 합의했습니다.

설상가상으로 Binance창립자 자오창펑이 최근 4개월 징역형을 선고받았습니다. 이dent Binance미국 증권거래위원회(SEC)로부터 추가적인 민사 소송에 직면해 있는 등 지속적인 법적 문제에 휘말리고 있음을 보여줍니다. SEC는 Binance 위험 관리 및 거래 관행에 대해 미국 투자자들을 오도했다고 주장하고 있습니다.

월스트리트저널(WSJ)의 보고서는 심층적인 내부 조사와 주요 회사 문서 및 이메일 검토를 바탕으로 작성되었으며, 감시팀이 규정 준수에 중요한 역할을 했음에도 불구하고 주요 고객의 이익과 상충될 경우 그들의 제안이 종종 묵살되었다는 점을 지적합니다.

조작적인 거래 행위를 감지하고 방지하기 위한 모니터링 도구가 개선되었음에도 불구하고, 핵심 직원의 해고는 Binance의 투명성과 공정성에 대한 의지에 의문을 제기합니다.

에 따르면 월스트리트저널(WSJ), BinanceTronTron TronTronTronTron TronTron 책임자가 Binance 이에 반대했습니다. 준법감시 부서는 증거가 불충분하다고 판단했고, 감시팀장이 DWF의 경쟁사와 지나치게 유착 관계에 있다고 여겨 결국 해고했습니다.

Binance 의 조사 결과, DWF는 YGG를 비롯한 최소 6개 이상의 토큰 가격을 조작하여 2023년에 3억 달러 이상의 가장매매(wash trading)에 관여한 것으로 드러났습니다. 또한 DWF는 시장 최고점에 두 차례에 걸쳐 약 500만 개의 토큰을 매도했습니다.

Binance 모니터링 팀이 문제 삼은 거래들이 합법적인 자체 거래였으며 시장 조작에 해당하지 않는다고 주장했습니다. 또한, 모니터링 팀장이 DWF의 경쟁사와 지나치게 긴밀하게 협력하여 사기 혐의를 받게 된 것이라고 의심했습니다.

이러한 사건들은 Binance내부자 시장 조작을 처리하는 방식에 문제가 있음을 보여줍니다. 이러한 사실이 밝혀진 후 바이낸스가 취한 조치와 성명은 거래자와 투자자 모두 사이에서 논란과 우려를 계속해서 불러일으키고 있습니다.