- 바이낸스는 DWF 랩스의 조작된 거래를 보고한 후 시장 감시 팀장을 해고했습니다.
- DWF 랩스의 펌프 앤 덤프 및 와시 트레이딩과 같은 활동은 바이낸스의 약관을 위반하여 법적 제재로 이어질 수 있습니다.
- 바이낸스는 강력한 감시 시스템을 통해 가해자를 적극적으로 제거한다고 주장하며 시장 조작을 용납하지 않는다고 부인합니다.
최근 사건들은 바이낸스를 더 큰 감시 아래에 놓이며 공정한 거래에 대한 의심을 불러일으켰습니다. 시장 조작에 대한 자체 규칙을 무시했다는 allegations로 인해 거래소 주변에 격렬한 논란이 일고 있습니다.
불안한 폭로
월스트리트저널은 바이낸스가 DWF Labs의 의문스러운 활동을 보고한 시장 감시 팀장의 해고를 보도했습니다. 펌프앤드덤프 및 위장 거래와 같은 이러한 활동은 바이낸스의 자체 가이드라인을 명확히 위반하는 것이며, 전통적인 시장에서는 심각한 법적 문제를 초래할 수 있습니다.
해고된 팀장과 전통 금융권 출신 동료들은 바이낸스의 기준을 규제 기준에 부합하도록 높이기 위해 노력했습니다. 그들은 플랫폼의 무결성을 위협하는 불투명한 거래에 관여한 일부 VIP 고객이 있다는 사실을 발견했습니다.
이러한 비난에 대한 대응으로 바이낸스는 트위터에 게시문을 올려 플랫폼에서 이러한 관행에 대한 관용을 허용하지 않는다고 부인했습니다. 또한 바이낸스는 지난 3년 동안 약 355,000명의 사용자를 제거했으며, 이는 2.5조 달러 이상의 거래를 처리한 것으로, 이용 약관을 위반한 사례입니다.
“이러한 결정을 가볍게 내리지 않습니다. 우리는 여러 도구를 사용하여 철저한 조사를 수행하며, 이용 약관을 위반했다는 충분한 증거가 있을 때만 고객을 해지합니다,”라고 바이낸스는 덧붙였습니다.
바이낸스의 공동 창립자 Yi He는 swirling controversy에 대응하여 시장 참여자(MM) 모니터링에 대한 거래소의 경계심을 강조했습니다. 그녀는 바이낸스가 시장 활동을 엄격히 감독하며 특정 펀드를 표적으로 삼지 않는다고 명확히 했습니다.
그녀는 또한 시장 참여자들의 경쟁적인 성격을 다루며, 경쟁이 비윤리적인 전술을 수반할 수 있고 특정 실체가 조작적인 홍보에 관여할 수 있음을 인정했지만, 그러한 관여에 대한 자신의 입장을 단호히 밝혔습니다.
계속되는 법적 투쟁
이 문제는 바이낸스의 더 넓은 규제적 과제 중 일부입니다. 2023년 말, 미국 규제 당국은 플랫폼이 사용자 보호보다 이익을 우선시했다고 비판했습니다. 그 결과, 바이낸스는 자금세탁 방지 기준 위반으로 43억 달러의 막대한 벌금을 지불하기로 동의했습니다.
더욱이 바이낸스의 창립자 Changpeng Zhao는 최근 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 이 사건은 바이낸스의 지속적인 법적 문제를 강조하며, 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 추가적인 민사 소송도 직면해 있습니다. SEC는 바이낸스가 미국 투자자들에게 위험 통제 및 거래 관행에 대해 오해를 불러일으켰다고 주장합니다.
심층적인 내부 조사와 주요 회사 문서 및 이메일 검토를 기반으로 한 WSJ 보고서는, 감시 팀이 규제 준수에서 중요한 역할을 했음에도 불구하고 그들의 제안이 주요 고객의 이익과 충돌할 경우 종종 무시되었음을 나타냅니다.
조작적 거래 관행을 감지하고 방지하기 위한 모니터링 도구 개선에도 불구하고, 이 핵심 직원의 해고는 바이낸스의 투명성과 공정성에 대한 의심을 자아냅니다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 바이낸스는 총 거래량의 3분의 2를 차지하는 VIP 고객에 크게 의존하고 있습니다. 모니터링 팀은 지난 여름 트론 재단에 대한 조치를 권고했으며, DWF를 제거할 것도 제안했습니다. 그러나 바이낸스 VIP 담당자는 이에 반대했습니다. 컴플라이언스 부서는 불충분한 증거가 있다고 느꼈고, 감시 팀장이 DWF의 경쟁사와 너무 밀접하게 연관되어 있다고 믿어 그를 해고했습니다.
바이낸스의 조사 결과, DWF가 YGG 및 최소 6개 이상의 토큰의 가격을 조작했으며, 2023년에 3억 달러 이상의 위장 거래에 관여한 것으로 나타났습니다. DWF는 또한 시장 정점에서 두 번의 배치로 거의 500만 개의 토큰을 매도했습니다.
바이낸스는 감시 팀이 표시한 거래가 합법적인 자체 거래였으며 조작을 구성하지 않는다고 주장했습니다. 또한 회사는 감시 팀장이 DWF의 경쟁사와 너무 밀접하게 협력했다고 의심하여 사기 혐의를 제기했습니다.
이러한 사건들은 바이낸스의 내부자 시장 조작 처리 방식에 대한 우려스러운 그림을 그립니다. 이러한 발견 이후 회사의 행동과 진술은 거래자와 투자자 모두 사이에서 논쟁과 우려를 계속 불러일으키고 있습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
