최근 사건으로 인해 Binance 공정 거래에 대한 의지에 의문을 제기하면서 더욱 정밀한 조사를 받게 되었습니다. 시장 조작에 대한 자체 규칙을 무시했다는 주장으로 거래소 주변에서 폭풍이 터졌습니다.
충격적인 계시
월스트리트 저널은 Binance DWF Labs의 의심스러운 활동을 지적한 후 시장 감시 팀 책임자를 해고했다고 보도했습니다. 펌프 앤 덤프 및 워시 트레이딩을 포함한 이러한 활동은 Binance의 자체 지침을 명백히 위반하는 것이며 전통 시장에서 심각한 법적 문제로 이어질 수 있습니다.
해고된 리더와 전통적인 금융계의 동료들은 규제 기준을 충족하기 위해 Binance의 기준을 높이려고 노력했습니다. 그들은 일부 VIP 고객이 플랫폼의 무결성을 위협하는 수상한 거래에 연루되어 있음을 발견했습니다.
이러한 비난에 대해 Binance 트위터에 글을 올려 자사 플랫폼에서 그러한 관행에 대한 어떠한 관대함도 부인했습니다. 더욱이 Binance 조건 위반으로 인해 지난 3년 동안 약 355,000명의 사용자를 제거하고 2조 5천억 달러 이상의 거래를 처리했다고 주장합니다.
“이것은 우리가 가볍게 내리는 결정이 아닙니다. 우리는 여러 도구를 사용하여 철저한 조사를 수행하며, 이용 약관을 위반했다는 충분한 증거가 있는 경우에만 오프보드 클라이언트를 사용합니다.”라고 Binance 덧붙였습니다.
Binance공동창업자 허이도 소용돌이치는 논란에 대응하며 거래소가 마켓메이커(MM)를 감시하는 데 있어 경계심을 갖고 있음을 강조했다. 그녀는 시장 활동을 감독하는 데 있어서 Binance의 엄격함을 강조하면서 그들이 어떤 펀드도 특별히 목표로 삼지 않는다는 점을 분명히 했습니다.
그녀는 또한 경쟁이 비윤리적인 전술을 수반할 수 있고 특정 기업이 조작적인 홍보에 참여할 수 있다는 점을 인정하면서 시장 조성자의 경쟁적 성격에 대해 언급했지만 그러한 개입에 대한 자신의 입장을 단호하게 밝혔습니다 .
계속되는 법적 투쟁
이 문제는 Binance의 광범위한 규제 문제의 일부입니다. 2023년 말, 미국 규제 당국은 플랫폼이 사용자 보호보다 이익을 우선시한다고 비판했습니다. 그 결과 Binance 자금세탁 방지 기준을 위반한 혐의로 43억 달러에 달하는 막대한 벌금을 지불하기로 합의했습니다.
설상가상으로 Binance의 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 최근 4개월의 징역형을 선고 받았습니다. 이번 사건은 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 추가적인 민사 고발을 당하고 있는 Binance의dent 진행 중인 법적 문제를 강조합니다. 그들은 Binance 위험 통제 및 거래 관행에 대해 미국 투자자들을 호도했다고 주장합니다.
주요 회사 문서 및 이메일에 대한 심층적인 내부 조사와 검토를 기반으로 한 WSJ 보고서에 따르면 감시 팀이 규정 준수에 중요한 역할을 했음에도 불구하고 이들의 제안이 주요 고객의 이익과 충돌할 경우 간과되는 경우가 많았습니다.
조작 거래 관행을 탐지하고 방지하기 위한 모니터링 도구의 개선에도 불구하고 이 핵심 직원의 해고는 Binance의 투명성과 공정성에 대한 의지에 의문을 제기합니다.
WSJ 에 따르면 Binance 전체 거래량의 3분의 2를 차지하는 VIP 고객에 크게 의존하고 있습니다. 모니터링 팀은 지난 여름 Tron Binance VIP 대표는 이에 규정 준수 부서는 증거가 불충분하다고 느꼈고 감시 팀 리더가 DWF의 경쟁사와 너무 가까워서 해고되었다고 믿었습니다.
Binance 의 조사에 따르면 DWF는 YGG 및 최소 6개 다른 토큰의 가격을 조작하여 2023년에 3억 달러가 넘는 워시 트레이딩에 참여한 것으로 나타났습니다. DWF는 또한 시장 정점에서 두 차례에 걸쳐 약 500만 개의 토큰을 판매했습니다.
Binance 모니터링 팀이 확인한 거래는 합법적인 독점 거래였으며 조작이 아니라고 주장했습니다. 회사는 또한 모니터링 팀장이 DWF의 경쟁사와 너무 긴밀하게 협력하여 사기 혐의로 이어지는 것을 의심했습니다.
이러한 사건은 내부 시장 조작을 처리하는 Binance의 접근 방식에 대한 문제 있는 그림을 보여줍니다. 이러한 조사 결과에 따른 회사의 행동과 성명은 거래자와 투자자 모두 사이에서 계속해서 논쟁과 우려를 불러일으키고 있습니다.
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