Binance acusada de ignorar la manipulación del mercado por parte de insiders

Los eventos recientes han puesto a Binance bajo mayor escrutinio, cuestionando su compromiso con el comercio justo. Se ha desatado una tormenta alrededor del exchange con alegaciones de ignorar sus propias reglas contra la manipulación del mercado.

Revelaciones perturbadoras

El Wall Street Journal ha informado de que Binance despidió al jefe de su equipo de vigilancia de mercado después de que señalara actividades cuestionables por parte de DWF Labs. Estas actividades, incluyendo pump-and-dump y wash trading, son claras violaciones de las propias directrices de Binance y podrían llevar a serios problemas legales en los mercados tradicionales.

El líder despedido y sus colegas del mundo de las finanzas tradicionales intentaron elevar los estándares de Binance para cumplir con las normas regulatorias. Descubrieron que algunos clientes VIP estaban involucrados en tratos turbios que amenazaban la integridad de la plataforma.

En respuesta a estas acusaciones, Binance publicó un mensaje en Twitter, negando cualquier indulgencia hacia dichas prácticas en su plataforma. Además, Binance afirma que ha eliminado a casi 355.000 usuarios en los últimos tres años, manejando transacciones por un valor superior a 2,5 billones de dólares, por incumplir sus términos.

«Estas no son decisiones que tomamos a la ligera. Realizamos investigaciones exhaustivas utilizando múltiples herramientas y solo retiramos a los clientes cuando hay evidencia suficiente de que han violado nuestros términos de uso», añadió Binance.

Yi He, cofundadora de Binance, también respondió a la controvertida polémica, destacando la vigilancia del exchange en el monitoreo de los hacedores de mercado (MM). Enfatizó la estricta supervisión de Binance sobre las actividades del mercado, aclarando que no tienen como objetivo específico a ningún fondo.

Ella también abordó la naturaleza competitiva de los creadores de mercado, reconociendo que la competencia puede involucrar tácticas poco éticas y que ciertas entidades podrían participar en relaciones públicas manipulativas, pero afirmó firmemente su postura en contra de tal participación.

Luchas legales continuas

Este problema es parte de los desafíos regulatorios más amplios de Binance. A finales de 2023, los reguladores de EE. UU. criticaron a la plataforma por priorizar las ganancias sobre la protección de los usuarios. Como resultado, Binance acordó pagar una fuerte multa de 4.300 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero.

Sumado a los problemas, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado recientemente a cuatro meses de prisión. Este incidente destaca las continuas dificultades legales de Binance, que también enfrenta cargos civiles adicionales de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Alegan que Binance engañó a los inversores de EE. UU. sobre sus controles de riesgo y prácticas de negociación.

El informe del WSJ, basado en profundas investigaciones internas y revisiones de documentos clave de la empresa y correos electrónicos, indica que, aunque el equipo de vigilancia desempeñó un papel crítico en el cumplimiento normativo, sus sugerencias a menudo se pasaron por alto si entraban en conflicto con los intereses de los clientes importantes.

A pesar de las mejoras en sus herramientas de monitoreo para detectar y prevenir prácticas de manipulación del mercado, el despido de este empleado clave genera dudas sobre el compromiso de Binance con la transparencia y la equidad.

Según WSJ, Binance depende en gran medida de clientes VIP, que representan dos tercios del volumen total de operaciones. El equipo de monitoreo había recomendado acciones contra la Fundación Tron el verano pasado, y también sugirió eliminar a DWF. Sin embargo, el jefe de Binance VIP se opuso. El departamento de cumplimiento sintió que había evidencia insuficiente, y creyeron que el líder del equipo de vigilancia estaba demasiado cerca de los competidores de DWF, lo que llevó a su despido.

Las investigaciones de Binance encontraron que DWF había manipulado el precio de YGG y al menos otros seis tokens, participando en más de 300 millones de dólares en operaciones de lavado (wash trading) en 2023. DWF también vendió casi 5 millones de tokens en dos lotes en el pico del mercado.

Binance argumentó que las transacciones señaladas por el equipo de monitoreo eran operaciones propietarias legítimas y no constituían manipulación. La compañía también sospechaba que el jefe del equipo de monitoreo había colaborado demasiado estrechamente con los competidores de DWF, lo que llevó a acusaciones de fraude.

Estos eventos pintan un cuadro preocupante del enfoque de Binance para manejar la manipulación del mercado por parte de insiders. Las acciones y declaraciones de la empresa después de estos hallazgos continúan generando debate y preocupación entre traders e inversores por igual.