- 在DWF Labs被举报存在操纵交易行为后，币安解雇了其市场监控团队负责人。
- DWF Labs的拉高出货和洗售交易等行为违反了币安的条款，可能导致法律后果。
- 币安否认容忍市场操纵，声称其拥有强大的监控系统，会主动清除违规者。
最近的事件使币安受到更多审查，质疑其对公平交易的承诺。围绕这家交易所爆发了一场风暴，指控其无视自身关于市场操纵的规则。
令人不安的揭露
《华尔街日报》报道，币安解雇了其市场监控团队负责人，因为他指出了DWF Labs的可疑活动。这些活动包括拉高出货和洗售交易，明显违反了币安自身的准则，并可能在传统市场引发严重的法律问题。
被解雇的负责人及其来自传统金融界的同事试图提高币安的标准以符合监管规范。他们发现，一些VIP客户参与了威胁平台完整性的可疑交易。
针对这些指控，币安在Twitter上发帖，否认在其平台上对这种做法有任何宽容。此外，币安声称，在过去三年中，他们已清退了近355,000名用户，处理了价值超过2.5万亿美元的_transactions_，原因是这些用户违反了其条款。
“这些不是我们轻率做出的决定。我们使用多种工具进行彻底调查，只有在有充分证据证明客户违反了我们的使用条款时，才会将其清退。”币安补充道。
币安联合创始人Yi He也回应了这场纷扰的争议，强调了交易所在监控做市商（MM）方面的警惕性。她强调了币安在监督市场活动方面的严格性，澄清他们并不专门针对任何基金。
她还谈到了做市商的竞争性质，承认竞争可能涉及不道德的策略，某些实体可能会从事操纵性的公共关系活动，但她坚决表示反对参与此类活动。
持续的法律斗争
这个问题是币安更广泛监管挑战的一部分。2023年底，美国监管机构批评该平台将利润置于用户保护之上。因此，币安同意支付43亿美元的巨额罚款，以违反反洗钱标准。
雪上加霜的是，币安创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）最近被判入狱四个月。这一事件凸显了币安 ongoing 的法律麻烦，它还面临美国证券交易委员会（SEC）提出的额外民事指控。SEC指控币安误导美国投资者关于其风险控制和交易实践。
《华尔街日报》的报道基于深入的内部调查以及对关键公司文件和电子邮件的审查，表明尽管监控团队在监管合规方面发挥了关键作用，但如果他们的建议与重要客户的利益相冲突，往往会被忽视。
尽管他们的监控工具在检测和防止操纵性交易实践方面有所改进，但这位关键员工的解雇引发了人们对币安对透明度和公平性承诺的怀疑。
据《华尔街日报》报道，币安严重依赖VIP客户，他们占总交易量的三分之二。监控团队去年夏天建议对Tron Foundation采取行动，并建议移除DWF。然而，币安VIP部门负责人表示反对。合规部门认为证据不足，并认为监控团队负责人与DWF的竞争对手走得太近，导致其被解雇。
币安的调查发现，DWF操纵了YGG和至少其他六种代币的价格，在2023年参与了超过3亿美元的洗售交易。DWF还在市场高点分两批出售了近500万枚代币。
币安辩称，监控团队标记的交易是合法的自营交易，不构成操纵。该公司还怀疑监控团队负责人与DWF的竞争对手合作过于密切，导致欺诈指控。
这些事件描绘了币安处理内部市场操纵方法的令人不安的画面。公司在发现这些情况后的行动和声明继续引发交易者和投资者的争论和担忧。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
