نيجيريا تستنكر مزاعم رشوة الرئيس التنفيذي لشركة Binance بأنها "محاولة تضليل لا أساس لها من الصحة"

للحكومة Binanceبطلب تعويض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة مقابل وقف تحقيق جنائي ضد المنصة. ونفى هذه الادعاءات، مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد تكتيك آخر لصرف الأنظار عن Binance داخل نيجيريا.

مزاعم تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance

زعم تينغ في مدونته أن كبار المسؤولين في نيجيريا يطالبون بدفع مبلغ ضخم من العملات المشفرة لإنهاء النزاعات القانونية المستمرة بشأن أنشطة الشركة في البلاد. 

تفاقم الوضع، وبلغ الصراع بين منصة التداول والسلطات النيجيرية ذروته باحتجاز موظفي Binance في نيجيريا. فشلت السلطات في احتجاز الموظف الأكثر إثارة للشكوك، بينما تمكن موظف آخر من الإفلات من التهم الموجهة إليه. وقد تم احتجاز تيغران غامباريان، مسؤول الامتثال في المنصة، بتهم التهرب الضريبي والمضاربة في سوق العملات الأجنبية وغسيل الأموال، ولا يزال يعاني من مشاكل عديدة. ستبدأ إجراءات قضية غامباريان في منتصف نوفمبر. 

الآثار الدولية

تتسم اتهامات تينغ بتعدد جوانبها. وقد مثّلت مقاضاة Binance في العديد من الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، مشكلة حقيقية. ويشير رفض الحكومة النيجيرية الاعتراف بهذه الادعاءات المتعلقة بالحسابات إلى الضغوط التنظيمية العالمية المتعددة الأوجه التي تُمارس على منصات تداول العملات الرقمية، ولا سيما فيما يتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

لم تُصدر منصة Binanceأي تعليق حتى الآن على مزاعم الرشوة Binance من نيجيريا. ويُعدّ غياب التعليقات إشكالية، إذ يُفسح المجال أمام تكهناتٍ عديدة. وبالتالي، يبقى من غير الواضح ما هي الخطوات التي قد تتخذها المنصة لحلّ الخلافات مع السلطات النيجيرية.

يأتي التدقيق الذي تجريه نيجيريا بشأن موضوع العملات المشفرة في أعقاب المخاوف المتزايدة من جانب الحكومة بشأن دور العملات المشفرة كأداة رقمية للأنشطة المضاربة ضد العملة النيجيرية (النيرا)، وذلك بسبب انخفاض قيمة النيرا الذي سجل حجماً رمزياً كبيراً.