Große Krypto-Firma mit Millionenstrafe belegt für nicht gemeldete Transaktionen

Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) hat angekündigt, dass die Behörde eine administrative Geldstrafe (AMP) in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar gegen Binance verhängt hat, da sie es versäumt hat, sich zu registrieren und große Transaktionen in digitalen Vermögenswerten zu melden.

Massive Strafe wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung (AML)

In einer Mitteilung vom 9. Mai gab FINTRAC an, dass es eine Strafe gegen Binance Holdings Ltd. verhängt hat, wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) und zur Terrorismusbekämpfung (CFT). Die Erklärung des Regulierers räumt schwerwiegendes Fehlverhalten der Binance-Entität ein, wie das Versäumnis, sich als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren, sowie das Ignorieren und Unterlassen der Offenlegung angemessener finanzieller Transaktionen.

FINTRAC verhängte eine Strafe von 6.002.000 CAD, etwa 4,4 Millionen US-Dollar. Der Regulierer berichtete, dass die Zahlung der Strafe auf die Handlungen von Binance im Jahr 2023 zurückzuführen war, als die Börse in Kanada geschlossen wurde. Die Ankündigung von Binance über Twitter im Mai 2023 behauptete, regulatorische Probleme in Kanada stünden hinter dem Schritt. FINTRAC-Daten zeigen, dass es von Juni 2021 bis Juli 2023 5.902 separate Krypto-Transaktionen mit der Börse im Wert von jeweils mindestens 10.000 US-Dollar gab.

Es wird angegeben, dass Binance Holdings Limited mehrfach aufgefordert wurde, sich bei FINTRAC als FMSB zu registrieren; sie haben ihren Registrierungsprozess jedoch nicht bis zu den von FINTRAC vorgegebenen Terminen abgeschlossen. Bemerkenswerterweise war Binance Holdings Limited vor dem 25. September 2023 bereits als ausländischer Gelddienstleister anerkannt und musste sich beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada registrieren lassen. Diese Compliance-Anforderungen konnten nach dem genannten Datum nicht mehr erfüllt werden, und Binance Holdings Limited stellte ihre Aktivitäten auf dem kanadischen Markt ein. 

Die rechtlichen Probleme des CEO vertiefen sich

Während die Strafe von 4 Millionen US-Dollar separat von anderen rechtlichen Verwicklungen oder aktuellen Streitigkeiten ist, mit denen Binance weltweit in verschiedenen Gerichtsbarkeiten konfrontiert ist, sind wir zuversichtlich, dass unsere fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-Systeme sicherstellen werden, dass die Börse alle Vorschriften einhält. Das Unternehmen gab im November 2023 schließlich nach und musste Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen.  

Changpeng Zhao trat im Rahmen des Deals von der Firma zurück und bekannte sich in einem Verbrechen schuldig. In der letzten Statusverhandlung erhielt er eine viermonatige Haftstrafe.

Im Februar begrüßten die Rechtsbehörden in Nigeria zwei von Binance angeklagte Manager wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Interpol soll jedoch damit beauftragt sein, mit der Polizei in Kenia zusammenzuarbeiten, falls die rechtlichen Ermittlungen aus Nigeria ergeben, dass der Verdächtige nach Kenia geflohen ist. Schließlich erwarten sie seine Auslieferung nach Nigeria, wo die Gerichtsverfahren am 17. Mai wieder aufgenommen werden.