Großes Kryptounternehmen wegen nicht gemeldeter Transaktionen mit Millionenstrafe belegt

Das kanadische Zentrum für Finanztransaktions- und Berichtsanalyse (FINTRACeine administrative Geldstrafe (AMP) in Höhe von 4,4 Millionen Dollar verhängt hat, Binance da das Unternehmen große Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht registriert und gemeldet hatte.

Hohe Strafen für Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung

In einer Mitteilung vom 9. Mai gab FINTRAC bekannt, dass gegen Binance Holdings Ltd. wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine Strafe verhängt wurde. Die Aufsichtsbehörde räumt in ihrer Erklärung schwerwiegendes Fehlverhalten von Binance ein, darunter die unterlassene Registrierung als ausländisches Finanzdienstleistungsunternehmen sowie das Ignorieren und Versäumnis, die entsprechenden Finanztransaktionen offenzulegen.

FINTRAC verhängte gegen Binance Höhe von 6.002.000 CAD, umgerechnet etwa 4,4 Millionen US-Dollar. Die Regulierungsbehörde berichtete, dass die Strafzahlung aufgrund von BinanceHandlungen im Jahr 2023 fällig wurde, als die Börse in Kanada geschlossen wurde. Binance In einer Twitter-Mitteilung vom Mai 2023 gab FINTRAC zeigen, dass zwischen Juni 2021 und Juli 2023 5.902 separate Krypto-Transaktionen mit der Börse im Wert von jeweils mindestens 10.000 US-Dollar stattfanden.

Es wird berichtet, dass Binance Holdings Limited mehrfach aufgefordert wurde, sich bei FINTRAC als Finanzdienstleistungsunternehmen (FMSB) zu registrieren; das Unternehmen schloss den Registrierungsprozess jedoch nicht fristgerecht ab. Vor dem 25. September 2023 war Binance Holdings Limited bereits als Finanzdienstleistungsunternehmen anerkannt und verpflichtet, sich beim kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre (TRAC) zu registrieren. Nach diesem Datum konnten diese Auflagen nicht mehr erfüllt werden, und Binance Holdings Limited stellte seine Geschäftstätigkeit auf dem kanadischen Markt ein. 

Die rechtlichen Probleme des CEO verschärfen sich

Die Strafe von 4 Millionen US-Dollar steht zwar in keinem Zusammenhang mit anderen rechtlichen Verwicklungen oder laufenden Streitigkeiten, in die Binance weltweit verwickelt ist, wir sinddent , dass unsere fortschrittlichen Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche die Einhaltung aller Vorschriften durch die Börse gewährleisten werden. Das Unternehmen gab schließlich im November 2023 nach und musste Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen.  

Changpeng Zhao trat im Rahmen der Vereinbarung von seinem Posten im Unternehmen zurück und bekannte sich eines Verbrechens schuldig. In der letzten Anhörung wurde er zu vier Monaten Haft verurteilt.

Im Februar empfingen die nigerianischen Behörden zwei Binance Manager, die der Steuerhinterziehung und Geldwäsche beschuldigt werden. Interpol arbeitet jedoch mit der kenianischen Polizei zusammen, falls die Ermittlungen in Nigeria ergeben sollten, dass der Verdächtige nach Kenia geflohen ist. Man geht davon aus, ihn schließlich nach Nigeria auszuliefern, wo die Gerichtsverhandlung am 17. Mai fortgesetzt wird.