Una importante empresa de criptomonedas recibe una multa millonaria por transacciones no declaradas

El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) anunció que el organismo había cobrado una multa monetaria administrativa (AMP) de $4,4 millones a Binance por no registrar ni informar grandes transacciones en activos digitales.

Sanción masiva por violaciones a la ley AML

En un aviso del 9 de mayo, FINTRAC indicó que aplicó una sanción a Binance Holdings Ltd. por incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT). El comunicado del regulador admite la grave falta de Binance , como no registrarse como empresa de servicios de divisas extranjeras e ignorar y no divulgar las transacciones financieras correspondientes.

FINTRAC impuso Binance de 6.002.000 CAD, aproximadamente 4,4 millones de dólares estadounidenses. El regulador informó que el pago de la sanción, consecuencia de Binance, se produjo en 2023, cuando la plataforma de intercambio estaba siendo clausurada en Canadá. Binance anunció en Twitter que la medida se debía a problemas regulatorios en Canadá. FINTRAC indican que entre junio de 2021 y julio de 2023 se realizaron 5.902 transacciones de criptomonedas con la plataforma, cada una por un valor mínimo de 10.000 dólares estadounidenses.

Se afirma que Binance Holdings Limited recibió numerosas solicitudes para registrarse en FINTRAC como FMSB; sin embargo, no completó el proceso de registro en las fechas proporcionadas por FINTRAC. Cabe destacar que, antes del 25 de septiembre de 2023, Binance Holdings Limited ya había sido reconocida como proveedor de servicios de divisas y debía registrarse en el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá. Dichos requisitos de cumplimiento ya no pudieron cumplirse después de la fecha mencionada, y Binance Holdings Limited cesó sus operaciones en el mercado canadiense. 

Los problemas legales del CEO se profundizan

Si bien la multa de 4 millones de dólares es independiente de otros enredos legales o disputas actuales que Binance mantiene en diversas jurisdicciones a nivel mundial,dent en que nuestros avanzados sistemas antilavado de dinero garantizarán que la plataforma cumpla con todas las regulaciones. La compañía finalmente cedió en noviembre de 2023 y tuvo que pagar 4.300 millones de dólares en multas.  

Changpeng Zhao renunció a la empresa como parte del acuerdo y se declaró culpable de un delito. En la última audiencia de seguimiento, fue condenado a cuatro meses de prisión.

En febrero, las autoridades judiciales de Nigeria recibieron a dos Binance acusados ​​de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Sin embargo, se dice que Interpol está en una misión para colaborar con la policía en Kenia en caso de que las investigaciones legales de Nigeria indiquen que el sospechoso logró escapar a Kenia. Finalmente, esperan extraditarlo a Nigeria, donde el proceso judicial se reanudará el 17 de mayo.