Según un informe, Binance ayudó a Rusia a perseguir a un trabajador informático por una donación a Ucrania
- Según Reuters, Binance ayudó a las autoridades rusas a reunir pruebas contra un especialista en informática que donó unos 700 dólares a Ucrania.
- La bolsa de valores ha tenido que lidiar con el escrutinio mundial sobre con qué gobiernos coopera y cómo lo hace.
- Binance se enfrenta a una investigación del Senado estadounidense por transferencias vinculadas a Irán y Rusia por valor de 1.700 millones de dólares.
La política de cumplimiento y cooperación de Binancevuelve a estar en el punto de mira después de que un informe de Reuters señalara el papel de la plataforma de intercambio en la ayuda a las autoridades de Moscú para construir un caso penal contra un especialista informático ruso acusado de donar aproximadamente 700 dólares a Ucrania.
La mayor plataforma de intercambio de divisas del mundo se encuentra en una situación demasiado familiar, donde se ve presionada en diferentes direcciones sobre cómo y cuándo proporcionar apoyo logístico a los gobiernos de todo el mundo.
¿ Binance proporciona datos a Rusia?
El caso contra el donante ucraniano es el último obstáculo en la tensa relación que Binancemantiene desde hace años con las autoridades rusas. En 2021, Gleb Kostarev, quien dirigía las operaciones de la plataforma en Europa del Este y Rusia en ese momento, declaró que no tuvo "mucha opción" cuando se reunió con funcionarios de Rosfinmonitoring, según Reuters.
Rosfinmonitoring es la agencia rusa que traclas transacciones financieras, y estaba investigando las donaciones Bitcoin recaudadas por el líder opositor Alexei Navalny. Navalny, ya fallecido, se encontraba en prisión en ese momento.
Como parte del acuerdo alcanzado en aquel entonces, Binance accedió a compartir información de los clientes y a ayudar a las autoridades rusas a procesar las solicitudes de nombres y direcciones a través de una unidad local.
Desde entonces, Binance ha rechazado cualquier informe "sustancialmente inexacto" que vincule la recaudación de fondos en criptomonedas de Navalny con su procesamiento.
Si avanzamos hasta 2026, la bolsa ha dejado de operar en Rusia e incluso ha cortado las operaciones con aquellas bolsas implicadas como vías para la evasión de las sanciones de Moscú.
Tal como Cryptopolitan informó, Binance anunció el 14 de agosto que dejaría de procesar transacciones con 16 plataformas de criptomonedas. Varios nombres de la lista ya figuraban en el 21.º paquete de sanciones de la Unión Europea, aprobado el 23 de julio.
Las empresas Shelbit y Aban Tether, con sede en Dubái, fueron desconectadas el 7 de agosto. A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance fueron desconectadas el 13 de agosto. HTX, EXMO, Rapira y BitPapa serán desconectadas antes del 23 de agosto.
Cabe destacar que Binance no mencionó específicamente a Rusia en su comunicado. En cambio, aludió a los "novedades regulatorias recientes" como justificación de su decisión.
Washington ha mantenido la presión sobre Binance
La noticia del Binancepapel de suscitar nuevas preguntas por parte de los legisladores estadounidenses, que han puesto su mirada en la principal plataforma de intercambio de criptomonedas.
El senador Richard Blumenthal ha presionado Binance y a sus ejecutivos sobre transacciones que ascienden a miles de millones de dólares vinculadas a entidades estatales iraníes y rusas.
Binance ha contado en el pasado con sus propias métricas internas de cumplimiento como una defensa preparada ante este tipo de investigaciones. Afirma que su exposición a sanciones se redujo un 96,8 % entre enero de 2024 y julio de 2025 y que el departamento de cumplimiento emplea actualmente a casi 1500 personas, aproximadamente una cuarta parte de su plantilla.
Cuando la cooperación llega a los comerciantes comunes
Binancede priorizar el cumplimiento normativo tiene consecuencias negativas para los usuarios afectados. En Kenia, los operadores afirmaron que sus cuentas permanecieron bloqueadas durante más de dos meses tras una solicitud de la Dirección de Investigaciones Criminales, sin que se presentaran cargos, no hubiera una orden judicial ni un plazo establecido, según Cryptopolitan informó. Algunos usuarios comunicaron a Binance que fueron remitidos a la policía para obtener respuestas y lanzaron unaBinance.
Binance afirma haber procesado más de 71.000 solicitudes de las fuerzas del orden en 2025 y haber contribuido a la incautación de más de 752 millones de dólares en criptomonedas ilícitas. El caso de Rusia sugiere que el mismo mecanismo que satisface a los reguladores podría utilizarse contra un donante que envió unos cientos de dólares a Ucrania.
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Preguntas frecuentes
¿ Binance abandonó el mercado ruso?
Binance anunció su salida de Rusia el 27 de septiembre de 2023, vendiendo su negocio ruso a la plataforma de intercambio CommEX, aunque posteriormente declaró que seguía prestando servicio a un número limitado de usuarios rusos existentes.
¿Qué plataformas está bloqueando Binance debido a las sanciones?
Binance está suspendiendo las transacciones con 16 plataformas, incluidas HTX, EXMO, Rapira y BitPapa, en consonancia con el 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, además de Shelbit y Aban Tether, que la OFAC vinculó a redes iraníes.
¿Qué información se comprometió previamente Binance a compartir con las autoridades rusas?
Mensajes obtenidos por Reuters revelaron que, en 2021, el director regional de Binance, Gleb Kostarev, accedió a compartir datos de clientes, como nombres y direcciones, con Rosfinmonitoring y a establecer una unidad local para atender dichas solicitudes, en un momento en que la agencia estaba traclos fondos recaudados por Alexei Navalny.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
