Binance ayudó a Rusia a apuntar a un trabajador de TI por donación a Ucrania, dice el informe
- Reuters reportó que Binance ayudó a las autoridades rusas a construir un caso contra un especialista en TI que donó aproximadamente 700 dólares a Ucrania.
- El exchange ha tenido que equilibrar el escrutinio global sobre con qué gobiernos coopera y cómo lo hace.
- Binance enfrenta una investigación del Senado de EE. UU. por transferencias vinculadas a Irán y Rusia por valor de 1.700 millones de dólares.
La política de cumplimiento y cooperación de Binance una vez más está siendo scrutinizada después de que un informe de Reuters señalara el papel del exchange en ayudar a las autoridades de Moscú a construir un caso penal contra un especialista en TI ruso acusado de donar aproximadamente $700 a Ucrania.
El exchange más grande del mundo se ha encontrado en una posición demasiado familiar donde está siendo tirado en diferentes direcciones sobre cómo y cuándo proporciona apoyo logístico a gobiernos de todo el mundo.
¿Proporciona Binance datos a Rusia?
El caso contra el donante ucraniano es el último nudo en los años de la tensa relación de Binance con las autoridades rusas. En 2021, Gleb Kostarev, quien dirigía las operaciones de Europa del Este y Rusia del exchange en ese momento, dijo que no tenía "mucha opción" cuando se reunió con funcionarios de Rosfinmonitoring, según Reuters.
Rosfinmonitoring es la agencia rusa que rastrea transacciones financieras, y estaba investigando las donaciones de Bitcoin recaudadas por el líder de la oposición Alexei Navalny. El ahora fallecido Navalny estaba en la cárcel en ese momento.
Como parte del acuerdo en ese entonces, Binance acordó compartir información de clientes y ayudar a las autoridades rusas a procesar solicitudes de nombres y direcciones a través de una unidad local.
Binance ha rechazado desde entonces cualquier informe "materialmente inexacto" que vincule la recaudación de cripto de Navalny con su procesamiento.
Avancemos a 2026, y el exchange ha dejado de operar en Rusia e incluso ha cortado exchanges implicados como rutas para la evasión de sanciones de Moscú.
Como informó Cryptopolitan, Binance anunció el 14 de agosto que dejaría de procesar transacciones con 16 plataformas de cripto. Múltiples nombres en la lista ya habían aparecido en el 21º paquete de sanciones de la Unión Europea, adoptado el 23 de julio.
Shelbit con sede en Dubái y Aban Tether fueron cortados el 7 de agosto. A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance fueron eliminados el 13 de agosto. HTX, EXMO, Rapira y BitPapa serán cortados para el 23 de agosto.
Notablemente, Binance no nombró específicamente a Rusia en su aviso. En cambio, señaló "desarrollos regulatorios recientes" como razón para su acción.
Washington ha mantenido presión sobre Binance
La noticia del papel de Binance en el caso del donante ucraniano también podría plantar nuevas preguntas por parte de legisladores en Estados Unidos, que han centrado su atención en el principal exchange.
El senador Richard Blumenthal ha presionado a Binance y a sus ejecutivos sobre transacciones por valor de miles de millones de dólares vinculadas a entidades estatales de Irán y Rusia.
Binance ha tenido sus propias métricas internas de cumplimiento como una defensa preparada ante este tipo de consultas en el pasado. Afirma que su exposición a sanciones cayó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, y que el departamento de cumplimiento emplea ahora a casi 1.500 personas, aproximadamente una cuarta parte de su plantilla.
Cuando la cooperación recae en los traders ordinarios
La postura de Binance centrada en el cumplimiento tiene costes para los usuarios atrapados en medio. En Kenia, los traders dijeron que sus cuentas permanecieron congeladas durante más de dos meses tras una solicitud de la Dirección de Investigaciones Criminales, sin cargos presentados, sin orden judicial y sin plazos definidos, informó Cryptopolitan. Algunos dijeron a Binance que fueron redirigidos a la policía para obtener respuestas y lanzaron una campaña de boicot #BinanceUnmasked.
Binance dice que procesó más de 71.000 solicitudes de aplicación de la ley en 2025 y ayudó a incautar más de 752 millones de dólares en criptoactivo ilícito. La misma maquinaria que complace a los reguladores, el caso de Rusia ahora sugiere, puede ser dirigida contra un donante que envió unos pocos cientos de dólares a Ucrania.
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Preguntas frecuentes
¿Dejó Binance el mercado ruso?
Binance anunció su salida de Rusia el 27 de septiembre de 2023, vendiendo su negocio ruso al exchange CommEX, aunque luego dijo que continuaba atendiendo a un número limitado de usuarios rusos existentes.
¿Qué plataformas está bloqueando Binance debido a las sanciones?
Binance está deteniendo transacciones con 16 plataformas, incluidas HTX, EXMO, Rapira y BitPapa, alineándose con el paquete de sanciones n.º 21 de la UE contra Rusia, además de Shelbit y Aban Tether, vinculados por OFAC a redes iraníes.
¿Qué acordó previamente Binance compartir con las autoridades rusas?
Mensajes obtenidos por Reuters mostraron que en 2021, el director regional de Binance, Gleb Kostarev, aceptó compartir datos de clientes como nombres y direcciones con Rosfinmonitoring y establecer una unidad local para tales solicitudes, en un momento en que la agencia rastreaba fondos recaudados por Alexei Navalny.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
