Binance помогла России нацелиться на ИТ-специалиста из-за пожертвования на Украину, говорится в отчете
- Reuters сообщило, что Binance помогла российским властям собрать дело против IT-специалиста, перечислившего около 700 долларов на поддержку Украины.
- Бирже приходится балансировать под давлением глобального внимания к тому, с какими правительствами она сотрудничает и как именно это происходит.
- Binance сталкивается с расследованием со стороны Сената США из-за переводов на сумму 1,7 млрд долларов, связанных с Ираном и Россией.
Политика соответствия и сотрудничества Binance снова подвергается критике после отчета Reuters, в котором биржа обвиняется в помощи властям Москвы в построении уголовного дела против российского ИТ-специалиста, обвиняемого в пожертвовании примерно $700 на Украину.
Крупнейшая в мире биржа оказалась в слишком знакомой ситуации, когда ее тянут в разных направлениях в вопросах того, как и когда она предоставляет логистическую поддержку правительствам по всему миру.
Предоставляет ли Binance данные России?
Корпоративные дело против донора на Украину — это новый узел в годы напряженных отношений Binance с российскими властями. В 2021 году Глеб Костарев, возглавлявший тогда восточноевропейское и российское направление биржи, сказал, что у него не было «большого выбора», когда он встречался с чиновниками Росфинмониторинга, согласно Reuters.
Росфинмониторинг — это российское агентство, отслеживающее финансовые транзакции, и оно расследовало биткоин-пожертвования, собранные лидером оппозиции Алексеем Навальным. На тот момент покойный Навальный находился в тюрьме.
В рамках того соглашения Binance согласилась делиться информацией о клиентах и помогать российским властям обрабатывать запросы с именами и адресами через местное подразделение.
С тех пор Binance отвергла любые «материально неточные» сообщения, связывающие крипто-сбор средств Навального с его преследованием.
Перенесемся в 2026 год: биржа прекратила работу в России и даже отключила биржи, implicated как маршруты для обхода санкций Москвой.
Как сообщил Cryptopolitan, 14 августа Binance объявила, что прекратит обработку транзакций с 16 криптоплатформ. Несколько имен в списке уже появились в 21-м пакете санкций Европейского союза, принятом 23 июля.
Шелбит (Shelbit) из Дубая и Aban Tether были отключены 7 августа. A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance были исключены 13 августа. HTX, EXMO, Rapira и BitPapa будут отключены к 23 августа.
Примечательно, что Binance не называла Россию конкретно в своем уведомлении. Вместо этого она сослалась на «недавние регуляторные изменения» как на обоснование своих действий.
Вашингтон оказывает давление на Binance
Новости о роли Binance в деле донора на Украину могут также поднимать новые вопросы со стороны законодателей в Соединенных Штатах, которые направили свой взор на ведущую биржу.
Сенатор Ричард Блюменталь добивался от Binance и ее руководителей разъяснений по поводу транзакций на миллиарды долларов, связанных с государственными структурами Ирана и России.
У Binance есть свои внутренние метрики соответствия которые в прошлом служили готовой защитой от подобных запросов. Компания заявляет, что ее санкционные риски снизились на 96,8% в период с января 2024 года по июль 2025 года, а в настоящее время в отделе комплаенса работает почти 1500 человек, что составляет около четверти всего штата.
Когда сотрудничество затрагивает обычных трейдеров
Позиция Binance, ориентированная на комплаенс, имеет последствия для пользователей, оказавшихся в центре событий. В Кении трейдеры сообщали, что их счета оставались замороженными более двух месяцев после запроса от Управления по расследованию уголовных преступлений, без предъявления обвинений, судебного приказа или каких-либо сроков. сообщил CryptopolitanНекоторые из них сообщили Binance, что их перенаправили в полицию за разъяснениями, и запустили кампанию бойкота #BinanceUnmasked.
Binance утверждает, что в 2025 году обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов и помогла изъять более 752 миллионов долларов в виде незаконных криптовалют. Та же самая система, которая устраивает регуляторов, как показывает дело с Россией, может быть направлена против донора, отправившего несколько сотен долларов Украине.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Закончила ли Binance работу на российском рынке?
27 сентября 2023 года Binance объявила об уходе с российского рынка, продав свой российский бизнес бирже CommEX, хотя позже заявила, что продолжает обслуживать ограниченное число существующих российских пользователей.
Какие платформы блокирует Binance в рамках санкций?
Binance приостанавливает операции с 16 платформами, включая HTX, EXMO, Rapira и BitPapa, в соответствии с 21-м пакетом санкций ЕС против России, а также Shelbit и Aban Tether, которые OFAC связала с иранскими сетями.
Что ранее Binance согласилась передать российским властям?
Сообщения, полученные Reuters, показали, что в 2021 году региональный руководитель Binance Глеб Костарев согласился передавать данные клиентов, такие как имена и адреса, Росфинмониторингу и создать местное подразделение для обработки таких запросов, в то время как агентство отслеживало средства, собранные Алексеем Навальным.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
