Согласно сообщению, Binance помогла России преследовать IT-специалиста из-за пожертвования Украине
- Агентство Reuters сообщило, что Binance помогла российским властям собрать доказательства против IT-специалиста, который передал Украине около 700 долларов.
- Бирже приходится балансировать между пристальным вниманием мирового сообщества к тому, с какими правительствами она сотрудничает и каким образом.
- Binance столкнулась с расследованием Сената США по поводу денежных переводов на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с Ираном и Россией.
Политика Binanceв области соблюдения нормативных требований и сотрудничества вновь оказалась под пристальным вниманием после публикации в агентстве Reuters сообщения о роли биржи в оказании помощи властям Москвы в возбуждении уголовного дела против российского IT-специалиста, обвиняемого в пожертвовании Украине примерно 700 долларов.
Крупнейшая в мире биржа оказалась в до боли знакомой ситуации, когда ее разрывают на части в вопросах того, как и когда она должна оказывать логистическую поддержку правительствам по всему миру.
Предоставляет ли Binance данные России?
Дело против украинского донора — это очередной клубок в многолетних Binanceс российскими властями. В 2021 году Глеб Костарев, возглавлявший тогда восточноевропейские и российские операции биржи, заявил, что у него «не было особого выбора», когда он встречался с представителями Росфинмониторинга, сообщает Reuters.
Росфинмониторинг — российское агентство, tracфинансовые транзакции, — расследовало пожертвования Bitcoin собранные оппозиционным лидером Алексеем Навальным. На тот момент покойный Навальный находился в тюрьме.
В рамках существовавшей тогда договоренности Binance согласилась делиться информацией о клиентах и помогать российским властям обрабатывать запросы на предоставление имен и адресов через местное подразделение.
Binance с тех пор опровергла любые «существенно неточные» сообщения, связывающие привлечение Навальным средств с помощью криптовалюты с его судебным преследованием.
Перенесемся в 2026 год, и мы увидим, что биржа прекратила свою деятельность в России и даже отключила биржи, которые, как считается, использовались для обхода санкций Москвы.
Как Cryptopolitan сообщало, Binance 14 августа объявила о прекращении обработки транзакций с 16 криптовалютными платформами. Многие из этих компаний уже фигурировали в 21-м пакете санкций Европейского союза, принятом 23 июля.
Базирующиеся в Дубае Shelbit и Aban Tether были отключены 7 августа. A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance были исключены из списка провайдеров 13 августа. HTX, EXMO, Rapira и BitPapa будут отключены к 23 августа.
Примечательно, что Binance не назвала Россию конкретно в своем уведомлении. Вместо этого компания сослалась на «недавние изменения в законодательстве» как на обоснование своих действий.
Вашингтон продолжает оказывать давление на Binance
Новости о Binanceв деле донора Украины могут также вызвать новые вопросы у законодателей в Соединенных Штатах, которые обратили свое внимание на ведущую биржу.
Сенатор Ричард Блюменталь подверг критике Binance и ее руководителей в связи с многомиллиардными транзакциями, связанными с иранскими и российскими государственными структурами.
Binance использовала собственные внутренние показатели соответствия нормативным требованиям в качестве готовой защиты от подобных проверок. Компания заявляет, что ее подверженность санкциям снизилась на 96,8% в период с января 2024 года по июль 2025 года, и что в настоящее время в отделе соответствия работает почти 1500 человек, что составляет около четверти всего персонала.
Когда сотрудничество распространяется на обычных торговцев
Binance, ставящий во главу угла соблюдение нормативных требований, имеет свою цену для пользователей, оказавшихся в затруднительном положении. В Кении трейдеры заявили, что их счета оставались замороженными более двух месяцев после запроса Управления уголовных расследований, при этом никаких обвинений не было предъявлено, никакого постановления суда и никаких сроков не было указано, Cryptopolitan сообщает. Некоторые сообщили Binance что их перенаправили в полицию за разъяснениями, и запустилиBinance.
Binance заявляет, что в 2025 году обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов и помогла конфисковать более 752 миллионов долларов в незаконной криптовалюте. Тот же механизм, который радует регуляторов, как показывает дело с Россией, теперь может быть использован против донора, отправившего несколько сотен долларов в Украину.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Binance покинула российский рынок?
27 сентября 2023 года Binance объявила о своем уходе из России, продав свой российский бизнес бирже CommEX, хотя позже заявила, что продолжит обслуживать ограниченное число существующих российских пользователей.
Какие платформы блокирует Binance из-за санкций?
Binance приостанавливает транзакции с 16 платформами, включая HTX, EXMO, Rapira и BitPapa, в соответствии с 21-м пакетом санкций ЕС против России, а также с Shelbit и Aban Tether, которые OFAC связало с иранскими сетями.
Что Binance ранее согласилась предоставить российским властям?
Полученные агентством Reuters сообщения показали, что в 2021 году региональный руководитель BinanceГлеб Костарев согласился передавать данные клиентов, такие как имена и адреса, Росфинмониторингу и создать местное подразделение для обработки таких запросов, в то время как агентство tracсредства, привлеченные Алексеем Навальным.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
