- 로이터 통신은 Binance가 약 700달러를 우크라이나에 기부한 IT 전문가에 대해 러시아 당국이 사건을 구축하는 것을 도왔다고 보도했습니다.
- 해당 거래소는 어느 정부와 협력하며 어떻게 협력하는지에 대한 글로벌 감시 사이에서 균형을 잡아야 했습니다.
- Binance는 이란 및 러시아와 관련된 17억 달러 규모의 송금과 관련해 미국 상원의 조사를 받고 있습니다.
세계 최대 거래소인 바이낸스의 준수 및 협력 정책이 다시 감시의 대상이 되었습니다. 로이터의 보고서는 모스크바 당국이 우크라이나에 약 700달러를 기부한 혐의로 기소된 러시아 IT 전문가에 대한 형사 사건을 구축하는 데 거래소의 역할을 지목했습니다.
세계 최대 거래소는 전 세계 정부에 대한 물류 지원을 어떻게 그리고 언제 제공하는지에 따라 다른 방향으로 끌리는 너무도 친숙한 상황에 처하게 되었습니다.
바이낸스는 러시아에 데이터를 제공합니까?
The 우크라이나 기부자에 대한 사건 은 수년간 바이낸스와 러시아 당국 간의 복잡한 관계의 최신 매듭입니다. 2021년, 당시 바이낸스의 동유럽 및 러시아 운영을 이끌던 Gleb Kostarev는 로스핀모니터링(Rosfinmonitoring) 관리자와 만났을 때 “많은 선택지가 없었다”고 말했습니다. 로이터의 보도에 따르면.
로스핀모니터링은 금융 거래를 추적하는 러시아 기관이며, 야당 지도자 알렉세이 나발니가 모은 비트코인 기부금을 조사하고 있었습니다. 당시 이미 사망한 나발니는 감옥에 있었습니다.
당시 합의의 일환으로 바이낸스는 고객 정보를 공유하고 러시아 당국이 로컬 유닛을 통해 이름 및 주소에 대한 요청을 처리하는 데 도움을 주기로 동의했습니다.
바이낸스는 이후 나발니의 암호화폐 모금이 그의 기소와 연결된다는 보고를 “현저히 부정확하다”며 거부했습니다.
2026년으로 넘어가면, 거래소는 러시아에서 운영을 중단했으며 모스크바의 제재 회피 경로로 implicated된 거래소를 차단했습니다.
로 Cryptopolitan이 보고, 바이낸스는 8월 14일 16개 암호화폐 플랫폼과의 거래 처리를 중단한다고 발표했습니다. 목록에 있는 여러 이름은 이미 7월 23일 채택된 유럽연합의 21차 제재 패키지에 등장했습니다.
두바이 기반 Shelbit 및 Aban Tether는 8월 7일 차단되었습니다. A7 Nigeria, A7 Africa 및 PilotFinance는 8월 13일 삭제되었습니다. HTX, EXMO, Rapira 및 BitPapa는 8월 23일까지 차단될 예정입니다.
특히 바이낸스는 통지에서 러시아를 특정하지 않았습니다. 대신 행동의 근거로 “최근 규제 개발”을 지적했습니다.
워싱턴은 바이낸스에 압력을 유지해 왔습니다
우크라이나 기부자 사건에서 바이낸스의 역할에 대한 뉴스는 또한 새로운 질문을 제기할 수 있습니다 리딩 거래소에 주목해 온 미국 입법자들 사이에서.
리처드 블룸넬 상원의원은 이란 및 러시아 국가 기관과 연결된 수십억 달러 규모의 거래에 대해 바이낸스 및 그 임원들을 압박했습니다.
바이낸스는 과거 이러한 문의에 대한 준비된 방어 수단으로 내부 준수 지표를 가지고 있었습니다. 바이낸스는 2024년 1월부터 2025년 7월까지 제재 노출이 96.8% 감소했으며, 현재 준수는 직원 약 4분의 1인 거의 1,500명을 고용하고 있다고 말합니다. 과거 이러한 문의에 대한 준비된 방어책으로 사용되었습니다. 2024년 1월부터 2025년 7월까지 제재 노출이 96.8% 감소했으며, 현재 준법 컴플라이언스 부서에는 직원 약 4분의 1에 해당하는 거의 1,500명이 고용되어 있다고 말합니다.
협력은 일반 트레이더에게 미칩니다
바이낸스의 준수 우선 태도는 중간에 끼인 사용자에게 비용을 초래합니다. 케냐에서 트레이더들은 형사수사국(Directorate of Criminal Investigations)의 요청 후 계정이 2개월 이상 동결되었으며, 기소되지도, 법원 명령도 없었으며, 일정도 제공되지 않았다고 말했습니다. Cryptopolitan이 보고, 일부는 바이낸스에 답변을 위해 경찰로 안내받았다고 말하며 #BinanceUnmasked 보이콧 캠페인을 시작했습니다.
바이낸스는 2025년에 71,000건 이상의 법 집행 요청을 처리하고 7억 5,200만 달러 이상의 불법 암호화폐를 압수하는 데 도움을 주었다고 말합니다. 규제당국을 만족시키는 동일한 기구가 이제 러시아 사건에서 우크라이나에 수백 달러를 보낸 기부자에게 향할 수 있음을 시사합니다.
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자주 묻는 질문
Binance가 러시아 시장을 떠났습니까?
Binance는 2023년 9월 27일 러시아 시장 퇴출을 발표하고 러시아 사업을 CommEX 거래소에 매각했으나, 이후 제한된 수의 기존 러시아 사용자에게 서비스를 계속 제공한다고 밝혔습니다.
Binance가 제재로 인해 어떤 플랫폼들을 차단하고 있습니까?
Binance는 HTX, EXMO, Rapira, BitPapa 등 16개 플랫폼과의 거래를 중단했으며, 이는 러시아에 대한 EU의 제재 21차 패키지와 일치합니다. 또한 OFAC이 이란 네트워크와 연결된 것으로 지목한 Shelbit와 Aban Tether도 포함됩니다.
Binance는 과거 러시아 당국과 무엇을 공유하기로 합의했습니까?
로이터가 입수한 문서에 따르면 2021 년 바이낸스의 지역 책임자 글레브 코스타레프는 로시핀모니토링과 고객 이름 및 주소와 같은 고객 데이터를 공유하고 해당 요청을 처리할 현지 부서를 설립하기로 동의했으며, 이는 해당 기관이 알렉세이 나발니가 모금한 자금을 추적하던 시점이었습니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 모든 투자에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
