Secondo un rapporto, Binance avrebbe aiutato la Russia a prendere di mira un informatico a causa di una donazione all'Ucraina
- Secondo quanto riportato da Reuters, Binance avrebbe aiutato le autorità russe a costruire un caso contro uno specialista informatico che avrebbe donato circa 700 dollari all'Ucraina.
- La borsa ha dovuto destreggiarsi tra il controllo globale sui governi con cui collabora e sulle modalità di tale collaborazione.
- Binance è oggetto di un'indagine del Senato statunitense per trasferimenti di denaro per un valore di 1,7 miliardi di dollari collegati all'Iran e alla Russia.
La politica di conformità e cooperazione di Binanceè nuovamente sotto esame dopo che un rapporto di Reuters ha evidenziato il ruolo della piattaforma di scambio nell'aiutare le autorità di Mosca a costruire un caso penale contro uno specialista IT russo accusato di aver donato circa 700 dollari all'Ucraina.
La più grande piattaforma di scambio al mondo si trova in una situazione fin troppo familiare, tirata in direzioni diverse riguardo a come e quando fornire supporto logistico ai governi di tutto il mondo.
Binance fornisce dati alla Russia?
Il caso contro il donatore ucraino è l'ultimo nodo di una lunga serie di Binancee le autorità russe. Nel 2021, Gleb Kostarev, che all'epoca dirigeva le operazioni della piattaforma in Europa orientale e Russia, dichiarò di non aver avuto "molta scelta" quando incontrò i funzionari di Rosfinmonitoring, secondo quanto riportato da Reuters.
Rosfinmonitoring è l'agenzia russa che tracle transazioni finanziarie e stava indagando sulle donazioni Bitcoin raccolte dal leader dell'opposizione Alexei Navalny. Navalny, ora deceduto, si trovava in carcere all'epoca dei fatti.
Nell'ambito dell'accordo stipulato all'epoca, Binance accettò di condividere le informazioni dei clienti e di aiutare le autorità russe a elaborare le richieste di nomi e indirizzi tramite un'unità locale.
Da allora Binance ha respinto qualsiasi notizia "sostanzialmente inaccurata" che colleghi la raccolta fondi di Navalny tramite criptovalute al suo processo.
Nel 2026, la piattaforma di scambio ha cessato le proprie attività in Russia e ha addirittura interrotto i rapporti con le piattaforme implicate come canali per eludere le sanzioni di Mosca.
Come Cryptopolitan riportato, Binance ha annunciato il 14 agosto che avrebbe interrotto l'elaborazione delle transazioni con 16 piattaforme di criptovalute. Diversi nomi presenti nell'elenco erano già comparsi nel 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, adottato il 23 luglio.
Shelbit e Aban Tether, con sede a Dubai, sono state escluse dal servizio il 7 agosto. A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance sono state escluse il 13 agosto. HTX, EXMO, Rapira e BitPapa saranno escluse entro il 23 agosto.
In particolare, Binance non ha menzionato esplicitamente la Russia nella sua nota. Ha invece indicato i "recenti sviluppi normativi" come motivazione della sua azione.
Washington ha mantenuto la pressione su Binance
La notizia del Binancenel caso del donatore ucraino potrebbe sollevare nuovi interrogativi da parte dei legislatori statunitensi, che hanno puntato i riflettori sul principale exchange.
Il senatore Richard Blumenthal ha incalzato Binance e i suoi dirigenti in merito a transazioni per miliardi di dollari collegate a entità statali iraniane e russe.
Binance ha sempre avuto a disposizione i propri parametri interni di conformità come valida difesa in risposta a tali richieste. L'azienda afferma che la sua esposizione alle sanzioni è diminuita del 96,8% tra gennaio 2024 e luglio 2025 e che il team addetto alla conformità impiega ora quasi 1.500 persone, circa un quarto del suo personale.
Quando la cooperazione arriva ai commercianti ordinari
Binance, incentrato sulla conformità alle normative, ha un costo per gli utenti che si trovano nel mezzo. In Kenya, i trader hanno affermato che i loro account sono rimasti congelati per oltre due mesi dopo una richiesta della Direzione delle Indagini Penali, senza che venissero presentate accuse, senza un'ordinanza del tribunale e senza una tempistica precisa, Cryptopolitan come riportato. Alcuni hanno riferito Binance di essere stati indirizzati alla polizia per ottenere risposte e hanno lanciato unaBinance.
Binance afferma di aver elaborato oltre 71.000 richieste da parte delle forze dell'ordine nel 2025 e di aver contribuito al sequestro di oltre 752 milioni di dollari in criptovalute illecite. Lo stesso meccanismo che compiace le autorità di regolamentazione, come suggerisce ora il caso russo, può essere utilizzato anche nei confronti di un donatore che ha inviato poche centinaia di dollari in Ucraina.
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Domande frequenti
Binance ha abbandonato il mercato russo?
Il 27 settembre 2023 Binance ha annunciato il suo ritiro dalla Russia, vendendo la sua attività russa all'exchange CommEX, pur dichiarando in seguito di continuare a servire un numero limitato di utenti russi già esistenti.
Quali piattaforme sta bloccando Binance a causa delle sanzioni?
Binance sta bloccando le transazioni con 16 piattaforme, tra cui HTX, EXMO, Rapira e BitPapa, in linea con il 21° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, oltre a Shelbit e Aban Tether, che l'OFAC ha collegato a reti iraniane.
Quali informazioni Binance aveva precedentemente accettato di condividere con le autorità russe?
Alcuni messaggi ottenuti da Reuters hanno rivelato che nel 2021, Gleb Kostarev, responsabile regionale di Binance, ha acconsentito a condividere i dati dei clienti, come nomi e indirizzi, con Rosfinmonitoring e a istituire un'unità locale per gestire tali richieste, in un periodo in cui l'agenzia stava traci fondi raccolti da Alexei Navalny.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
