La politica di conformità e cooperazione di Binance è ancora una volta sotto scrutinio dopo un rapporto di Reuters che ha indicato il ruolo dello scambio nell'aiutare le autorità di Mosca a costruire un caso penale contro uno specialista IT russo accusato di aver donato circa 700 dollari all'Ucraina.
- Reuters ha riferito che Binance ha aiutato le autorità russe a costruire un caso contro uno specialista IT che ha donato circa 700 dollari all'Ucraina.
- La piattaforma deve bilanciare il scrutinio globale su quali governi collabora e come lo fa.
- Binance è sotto inchiesta del Senato degli Stati Uniti per trasferimenti legati all'Iran e alla Russia per un valore di 1,7 miliardi di dollari.
Il più grande scambio al mondo si è trovato in una posizione troppo familiare in cui viene tirato in direzioni diverse su come e quando fornisce supporto logico ai governi di tutto il mondo.
Binance fornisce dati alla Russia?
caso contro il donatore ucraino
Il è il nuovo nodo negli anni di rapporti problematici di Binance con le autorità russe. Nel 2021, Gleb Kostarev, che all'epoca dirigeva le operazioni dell'exchange in Europa orientale e Russia, ha detto di non avere "molta scelta" quando ha incontrato i funzionari di Rosfinmonitoring, secondo Reuters. Rosfinmonitoring è l'agenzia russa che traccia le transazioni finanziarie, ed era alla ricerca di donazioni in Bitcoin raccolte dal leader dell'opposizione Alexei Navalny. Il defunto Navalny era in prigione in quel momento.
Come parte dell'accordo di allora, Binance ha accettato di condividere le informazioni sui clienti e aiutare le autorità russe a elaborare le richieste di nomi e indirizzi attraverso un'unità locale.
Binance ha da allora respinto qualsiasi rapporto "materialmente inaccurato" che collega la raccolta di criptovalute di Navalny al suo processo.
Passiamo al 2026, e lo scambio ha cessato di operare in Russia e ha persino tagliato gli exchange implicati come rotte per l'evasione delle sanzioni di Mosca.
, Binance ha annunciato il 14 agosto che avrebbe smesso di elaborare transazioni con 16 piattaforme di criptovalute. Diversi nomi nella lista erano già apparsi nel 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, adottato il 23 luglio.
Mentre riportato da CryptopolitanShelbit con sede a Dubai e Aban Tether sono stati tagliati il 7 agosto. A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance sono stati rimossi il 13 agosto. HTX, EXMO, Rapira e BitPapa saranno tagliati entro il 23 agosto.
È notevole che Binance non abbia specificamente nominato la Russia nel suo avviso. Invece, ha indicato "sviluppi normativi recenti" come giustificazione per la sua azione.
Washington ha mantenuto la pressione su Binance
La notizia del ruolo di Binance nel caso del donatore ucraino potrebbe anche
Le notizie sul ruolo di Binance nel caso del donatore ucraino potrebbero anche sollevare nuove questioni da parte dei legislatori negli Stati Uniti, che hanno puntato i riflettori sul principale exchange.
Il senatore Richard Blumenthal ha pressato Binance e i suoi dirigenti riguardo a transazioni per miliardi di dollari legate a entità statali iraniane e russe.
Binance ha avuto le proprie metriche di conformità interna come difesa pronta a tali interrogativi in passato. L'azienda afferma che la sua esposizione alle sanzioni è diminuita del 96,8% tra gennaio 2024 e luglio 2025 e che il dipartimento di conformità impiega ora quasi 1.500 persone, circa un quarto del suo personale.
Quando la cooperazione colpisce i trader ordinari
La postura orientata alla conformità di Binance ha costi per gli utenti coinvolti. In Kenya, i trader hanno riferito che i loro account sono rimasti congelati per oltre due mesi dopo una richiesta della Direzione delle Indagini Criminali, senza accuse formali, senza ordine del tribunale e senza una scadenza definita, riportato da Cryptopolitan. Alcuni hanno detto a Binance di essere stati rimandati alla polizia per ottenere risposte e hanno lanciato una campagna di boicottaggio #BinanceUnmasked.
Binance afferma di aver elaborato oltre 71.000 richieste delle forze dell'ordine nel 2025 e di aver aiutato a sequestrare oltre 752 milioni di dollari in criptovalute illecite. La stessa macchina che soddisfa i regolatori, come suggerisce il caso Russia, può essere puntata contro un donatore che ha inviato qualche centinaio di dollari all'Ucraina.
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Domande frequenti
Binance ha abbandonato il mercato russo?
Binance ha annunciato l'uscita dalla Russia il 27 settembre 2023, vendendo la sua attività russa allo scambio CommEX, sebbene in seguito abbia dichiarato di continuare a servire un numero limitato di utenti russi esistenti.
Quali piattaforme sta bloccando Binance a causa delle sanzioni?
Binance sta interrompendo le transazioni con 16 piattaforme, tra cui HTX, EXMO, Rapira e BitPapa, in linea con il 21° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, oltre a Shelbit e Aban Tether, collegati da OFAC alle reti iraniane.
Cosa aveva precedentemente concordato di condividere Binance con le autorità russe?
Messaggi ottenuti da Reuters hanno mostrato che nel 2021, il responsabile regionale di Binance Gleb Kostarev ha accettato di condividere con Rosfinmonitoring dati sui clienti come nomi e indirizzi e di istituire un'unità locale per tali richieste, in un momento in cui l'agenzia stava tracciando i fondi raccolti da Aleksej Navalny.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
