Binance aurait aidé la Russie à cibler un travailleur de l'IT pour un don à l'Ukraine, selon un rapport
- Reuters a rapporté que Binance avait aidé les autorités russes à constituer un dossier contre un spécialiste de l'informatique qui avait versé environ 700 dollars à l'Ukraine.
- La plateforme d'échange doit composer avec un examen attentif à l'échelle mondiale concernant les gouvernements avec lesquels elle coopère et la manière dont elle le fait.
- Binance fait face à une enquête du Sénat américain au sujet de transferts liés à l'Iran et à la Russie s'élevant à 1,7 milliard de dollars.
La politique de conformité et de coopération de Binance attire à nouveau les critiques après qu'un rapport de Reuters ait pointé le rôle de l'échange dans l'aide apportée aux autorités de Moscou pour construire une affaire criminelle contre un spécialiste russe de l'IT accusé d'avoir fait un don d'environ 700 $ à l'Ukraine.
Le plus grand échange au monde s'est retrouvé dans une situation trop familière où il est tiraillé dans différentes directions quant à la manière et au moment où il fournit un soutien logistique aux gouvernements du monde entier.
Binance fournit-il des données à la Russie ?
Le l'affaire contre le donateur à l'Ukraine est le nœud le plus récent dans les années de relations tendues de Binance avec les autorités russes. En 2021, Gleb Kostarev, qui dirigeait les opérations d'Europe de l'Est et de Russie de l'échange à l'époque, a déclaré qu'il n'avait pas « beaucoup de choix » lorsqu'il a rencontré des responsables de Rosfinmonitoring, selon Reuters.
Rosfinmonitoring est l'agence russe qui suit les transactions financières, et elle enquêtait sur les dons de Bitcoin récoltés par le leader de l'opposition Alexei Navalny. Le maintenant décédé Navalny était en prison à l'époque.
Dans le cadre de l'accord à l'époque, Binance a accepté de partager les informations clients et d'aider les autorités russes à traiter les demandes de noms et d'adresses via une unité locale.
Binance a depuis rejeté tout rapport « matériellement inexact » reliant la collecte de crypto de Navalny à sa poursuite.
Vingt-six ans plus tard, l'échange a cessé d'opérer en Russie et a même coupé les échanges impliqués comme routes pour l'évasion des sanctions de Moscou.
Alors que Cryptopolitan l'a rapporté, Binance a annoncé le 14 août qu'elle cesserait de traiter les transactions avec 16 plateformes de crypto. Plusieurs noms sur la liste étaient déjà apparus dans le 21e paquet de sanctions de l'Union européenne, adopté le 23 juillet.
Shelbit basé à Dubaï et Aban Tether ont été coupés le 7 août. A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance ont été supprimés le 13 août. HTX, EXMO, Rapira et BitPapa seront coupés d'ici le 23 août.
Il est à noter que Binance n'a pas spécifiquement nommé la Russie dans son avis. Au lieu de cela, elle a invoqué « des développements réglementaires récents » comme justification de son action.
Washington maintient la pression sur Binance
La nouvelle du rôle de Binance dans l'affaire du donateur à l'Ukraine pourrait également soulever de nouvelles questions de la part des législateurs américains, qui ont braqué leurs projecteurs sur la principale bourse.
Le sénateur Richard Blumenthal a interpellé Binance et ses dirigeants au sujet de transactions s'élevant à des milliards de dollars, liées à des entités étatiques iraniennes et russes.
Binance a eu ses propres indicateurs internes de conformité qui ont servi de défense prête-à-porter face à ces interrogations par le passé. Elle affirme que son exposition aux sanctions a chuté de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025, et que la conformité emploie désormais près de 1 500 personnes, soit environ un quart de son effectif.
Lorsque la coopération retombe sur les traders ordinaires
La posture axée sur la conformité de Binance a des coûts pour les utilisateurs pris en étau. Au Kenya, des traders ont déclaré que leurs comptes sont restés gelés pendant plus de deux mois suite à une demande de la Direction des enquêtes criminelles, sans aucune accusation portée, sans ordonnance du tribunal et sans calendrier défini, Cryptopolitan l'a rapporté. Certains ont indiqué à Binance qu'ils avaient été renvoyés vers la police pour obtenir des réponses et ont lancé une campagne de boycott #BinanceUnmasked.
Binance affirme avoir traité plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre en 2025 et avoir aidé à saisir plus de 752 millions de dollars de crypto-monnaies illicites. La même machine qui satisfait les régulateurs, comme le suggère désormais l'affaire Russie, peut être dirigée contre un donateur qui a envoyé quelques centaines de dollars à l'Ukraine.
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FAQ
Binance a-t-il quitté le marché russe ?
Le 27 septembre 2023, Binance a annoncé son retrait du marché russe en cédant ses activités russes à la plateforme CommEX, bien qu'il ait ensuite précisé qu'il continuait à servir un nombre limité d'utilisateurs russes existants.
Quelles plateformes Binance bloque-t-il en raison des sanctions ?
Binance suspend les transactions avec 16 plateformes, dont HTX, EXMO, Rapira et BitPapa, conformément au 21e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie, ainsi qu'avec Shelbit et Aban Tether, liées par l'OFAC à des réseaux iraniens.
Que Binance avait-il précédemment accepté de partager avec les autorités russes ?
Des messages obtenus par Reuters ont montré qu'en 2021, Gleb Kostarev, responsable régional de Binance, avait accepté de partager des données clients telles que les noms et adresses avec Rosfinmonitoring et de mettre en place une unité locale pour traiter ces demandes, alors que l'agence enquêtait sur les fonds collectés par Alexei Navalny.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
