Binance aurait aidé la Russie à cibler un informaticien en raison d'un don à l'Ukraine, selon un rapport
- Reuters a rapporté que Binance a aidé les autorités russes à constituer un dossier contre un spécialiste informatique qui avait versé environ 700 dollars à l'Ukraine.
- La bourse a dû composer avec la surveillance internationale concernant les gouvernements avec lesquels elle coopère et la manière dont elle le fait.
- Binance fait l'objet d'une enquête du Sénat américain concernant des transferts de fonds liés à l'Iran et à la Russie pour un montant de 1,7 milliard de dollars.
La politique de conformité et de coopération de Binancefait de nouveau l'objet d'un examen minutieux après qu'un rapport de Reuters a pointé du doigt le rôle de la plateforme dans l'aide apportée aux autorités de Moscou pour constituer un dossier pénal contre un informaticien russe accusé d'avoir fait don d'environ 700 dollars à l'Ukraine.
La plus grande bourse du monde se retrouve dans une situation bien trop familière, tiraillée de toutes parts quant à la manière et au moment où elle fournit un soutien logistique aux gouvernements du monde entier.
Binance fournit-il des données à la Russie ?
L' affaire visant le donateur ukrainien constitue le dernier épisode d'une longue série de Binanceet les autorités russes. En 2021, Gleb Kostarev, alors responsable des opérations de la plateforme en Europe de l'Est et en Russie, avait déclaré à Reuters qu'il n'avait « guère le choix » lors de sa rencontre avec les représentants de Rosfinmonitoring.
Rosfinmonitoring, l'agence russe de tracfinancière, enquêtait sur les dons Bitcoin collectés par le chef de l'opposition Alexeï Navalny. Ce dernier, aujourd'hui décédé, était alors emprisonné.
Dans le cadre de cet accord, Binance avait accepté de partager les informations de ses clients et d'aider les autorités russes à traiter les demandes de noms et d'adresses par l'intermédiaire d'une unité locale.
Binance a depuis rejeté tout rapport « matériellement inexact » liant la collecte de fonds en cryptomonnaie de Navalny à ses poursuites judiciaires.
En 2026, la plateforme d'échange a cessé ses activités en Russie et a même coupé les ponts entre les plateformes impliquées dans le contournement des sanctions de Moscou.
Comme Cryptopolitan l'a rapporté, Binance a annoncé le 14 août qu'elle cesserait de traiter les transactions avec 16 plateformes de cryptomonnaies. Plusieurs noms figurant sur cette liste étaient déjà inclus dans le 21e paquet de sanctions de l'Union européenne, adopté le 23 juillet.
Les services de Shelbit et Aban Tether, basés à Dubaï, ont été interrompus le 7 août. A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance ont été retirés du service le 13 août. HTX, EXMO, Rapira et BitPapa seront interrompus d'ici le 23 août.
Il est à noter que Binance n'a pas mentionné explicitement la Russie dans sa notification. L'entreprise a plutôt évoqué de « récents développements réglementaires » pour justifier sa décision.
Washington a maintenu la pression sur Binance
Les révélations concernant Binancedans l'affaire du donateur ukrainien pourraient également soulever de nouvelles questions de la part des législateurs américains, qui ont les yeux rivés sur la principale plateforme d'échange.
Le sénateur Richard Blumenthal a interrogé Binance et ses dirigeants au sujet de transactions se chiffrant en milliards de dollars et liées à des entités étatiques iraniennes et russes.
Binance disposait de ses propres indicateurs de conformité internes pour se défendre efficacement contre ce type de demandes d'informations. L'entreprise affirme que son exposition aux sanctions a diminué de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025 et que son service de conformité emploie désormais près de 1 500 personnes, soit environ un quart de ses effectifs.
Lorsque la coopération s'étend aux commerçants ordinaires
Binancea des conséquences néfastes pour les utilisateurs pris au piège. Au Kenya, des traders ont déclaré que leurs comptes étaient restés bloqués pendant plus de deux mois suite à une demande de la Direction des enquêtes criminelles, sans qu'aucune accusation n'ait été portée, sans ordonnance judiciaire et sans délai, Cryptopolitan rapporte. Certains ont indiqué à Binance avoir été renvoyés vers la police pour obtenir des réponses et ont lancé uneBinance.
Binance affirme avoir traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre en 2025 et contribué à la saisie de plus de 752 millions de dollars de cryptomonnaies illicites. L’affaire russe laisse désormais penser que le même système qui satisfait les régulateurs peut être utilisé contre un donateur ayant envoyé quelques centaines de dollars en Ukraine.
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FAQ
Binance a-t-il quitté le marché russe ?
Binance a annoncé son retrait de Russie le 27 septembre 2023, en vendant ses activités russes à la plateforme d'échange CommEX, bien qu'elle ait déclaré par la suite continuer à servir un nombre limité d'utilisateurs russes existants.
Quelles sont les plateformes que Binance bloque en raison de sanctions ?
Binance suspend les transactions avec 16 plateformes, dont HTX, EXMO, Rapira et BitPapa, en application du 21e train de sanctions de l'UE contre la Russie, ainsi que Shelbit et Aban Tether, que l'OFAC a liées à des réseaux iraniens.
Qu'est-ce que Binance avait précédemment accepté de partager avec les autorités russes ?
Des messages obtenus par Reuters ont montré qu'en 2021, le responsable régional de Binance, Gleb Kostarev, a accepté de partager des données clients telles que leurs noms et adresses avec Rosfinmonitoring et de mettre en place une unité locale pour traiter ces demandes, au moment même où l'agence tracles fonds levés par Alexei Navalny.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
